本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  １、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

  ２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  １、召开情况

  （１）召开时间：

  ①现场会议时间为２０２０年７月２９日下午１５：００

  ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 ２０２０年７月２９日上午９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为２０２０年７月２９日上午９：１５至下午１５：００。

  （２）现场会议召开地点：公司本部会议室

  （３）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （４）召 集 人：公司董事会

  （５）主 持 人：董事长李建平

  （６）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  ２、出席情况

  （１）出席的股东情况

  参加投票的股东（代理人）共计１８人，持有或代表公司有表决权股份７６，８４１，８７８股，占公司股份总数的７．８８３８％。

  ①现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东（代理人）共３人，持有或代表公司股份６７１，０８３，７１５股，占公司股份总数的６８．８５１４％；

  ②网络投票情况

  参加网络投票的股东共计１６人，持有或代表公司有表决权股份７５，６１３，３１０股，占公司股份总数的７．７５７７％。

  ③参加投票的中小股东情况

  本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共１８人，代表股份７６，８４１，８７８股，占公司股份总数的７．８８３８％。

  ④回避表决情况

  关联股东郑州公用事业投资发展集团有限公司，持有公司股份６６９，８５５，１４７股，占公司股份总数的６８．７２５３％，回避表决。

  （２）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；

  （３）见证律师出席见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

  （一）《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》

  ■

  关联股东郑州公用事业投资发展集团有限公司回避表决。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  三、律师出具的法律意见：

  １、律师事务所的名称：河南明商律师事务所

  ２、律师姓名：杨雨涵、陈兵兵

  ３、结论性意见：经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格、通知公告的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《通知公告》中所公告的时间、地点、内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  四、备查文件

  １、《中原环保股份有限公司２０２０年第一次临时股东大会决议》；

  ２、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司２０２０年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中原环保股份有限公司

  董事会

  二○二〇年七月二十九日