证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2020-108

  苏州安洁科技股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2020年9月24日以书面、电子邮件等方式发出，2020年9月28日以现场及通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

  2019年度聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

  本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

  《关于续聘2020年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

  公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《关于补选董事候选人的议案》

  公司董事顾奇峰先生因工作调整提出辞去公司第四届董事会董事、董事会提名委员会委员职务的书面辞职报告，辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务后，顾奇峰先生仍在公司任职。现公司拟补选苗延桥先生为公司第四届董事会董事，其任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

  本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

  《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （三）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

  为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进行了修订。

  本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

  《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （四）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

  公司第四届董事会第十次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司重大资产重组标的公司2019年度未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》，业绩补偿义务人吴桂冠、黄庆生、柯杏茶、吴镇波按照其与公司签署的业绩补偿协议和相关书面承诺，配合公司完成业绩补偿股份的回购注销。公司已完成以1元的回购价格回购注销业绩补偿义务人吴桂冠、黄庆生、柯杏茶、吴镇波合计53,911,591股股份。

  综上所述，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》相关条款作出修订。

  ■

  本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

  修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

  公司将于2020年10月15日（星期四）15:30召开2020年第三次临时股东大会。

  《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《第四届董事会第十五次会议决议》；

  2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议的独立意见》；

  3、《独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见》；

  4、《关于续聘2020年度审计机构的公告》；

  5、《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》；

  6、《募集资金管理办法》；

  7、《公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇二〇年九月二十八日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2020-109

  苏州安洁科技股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2020年9月24日发出，2020年9月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

  2019年度聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

  本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

  《关于续聘2020年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；

  2、《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司监事会

  二〇二〇年九月二十八日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2020-111

  苏州安洁科技股份有限公司关于

  董事辞职及补选董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）董事会近日收到公司董事顾奇峰先生因工作调整提出辞去公司第四届董事会董事、董事会提名委员会委员职务的书面辞职报告，辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务后，顾奇峰先生仍在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，公司董事会接受顾奇峰先生的辞职报告，该辞职报告自送达董事会时生效。

  公司及董事会衷心感谢顾奇峰先生在任职董事期间为公司所做出的贡献。

  鉴于顾奇峰先生已辞职，经公司第四届董事会提名委员会提名，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选董事候选人的议案》，同意苗延桥先生（个人简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，其任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇二〇年九月二十八日

  附件：非独立董事候选人简历

  苗延桥先生：男，1973年2月出生，新加坡国籍，硕士学历。2008年1月-2016年3月在新进精密机械（苏州）有限公司担任总经理职务。2016年3月至今在公司全资子公司新星控股（新加坡）有限公司历任副总经理、总经理兼董事职务。苗延桥先生还兼任适新科技（苏州）有限公司、适新模具技术（苏州）有限公司、苏州市格范五金塑胶工业有限公司、苏州适新金属科技有限公司、苏州宝智建设开发有限公司、适新国际有限公司、适新科技（香港）有限公司、适新科技（泰国）有限公司董事职务。

  苗延桥先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2020-110

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于续聘2020年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于2020年9月28日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）担任公司2020年度审计机构，聘期为一年，该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、拟续聘会计事务所事项的情况说明

  公证天业具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在为公司提供审计服务的工作中，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。因此，经公司董事会审计委员会的提议，拟续聘公证天业作为公司2020年度审计机构, 聘期一年。

  二、拟续聘会计师事务所的基本信息

  1、机构基本信息

  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））,成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

  公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关审计业务。

  公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

  2、人员信息

  （1）事务所人员信息

  截止2019年末，公证天业有从业人员776人，其中合伙人42人，注册会计师346人，从事过证券服务业务的注册会计师276人。

  （2）项目成员信息

  ■

  3、业务信息

  2019年度公证天业业务总收入28,446.33万元，其中：审计收入25,041.77万元、证券业务收入8,838.80万元，2019年末净资产3,006.69万元。最近一年上市公司年报审计家数55家，涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业审计经验。

  4、执业信息

  公证天业及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人丁春荣、签字注册会计师王书仁、质量控制复核人徐雅芬均具备注册会计师执业资格，并从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  5、诚信记录

  公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分；自2017年1月1日至本公告日，受到行政监管措施2次，具体如下：

  ■

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会履职情况：

  公司董事会审计委员会已对公证天业提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘公证天业所为公司2020年度审计机构。

  2、独立董事的事前认可意见和独立意见：

  独立董事事前认可意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此，独立董事同意继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度报告的审计机构，并同意将该议案提交给公司第四届董事会第十五次会议审议。

  独立董事独立意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  3、表决情况及审议程序：

  公司于2020年9月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘公证天业为公司2020年度审计机构，该议案事项尚需提交公司股东大会审议。

  四、报备文件

  1、《第四届董事会第十五次会议决议》；

  2、《第四届监事会第十二次会议决议》；

  3、《独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见》；

  4、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议的独立意见》；

  5、公证天业营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式， 拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇二〇年九月二十八日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2020-112

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于召开公司2020年第三次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会名称：2020年第三次临时股东大会

  2、召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

  3、会议时间：

  （1）现场会议时间：2020 年 10 月 15 日（星期四）下午 15:30

  （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 10 月 15 日9:30－11:30和13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 10 月 15日9:15一15:00期间的任意时间。

  4、会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

  5、会议召开方式：现场投票及网络投票表决相结合

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2020 年 9 月 30 日（星期三）

  7、出席对象：

  （1）截止 2020 年 9 月 30 日（星期三）下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

  （2）本公司董事、监事及高管人员。

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

  2、审议《关于补选董事候选人的议案》；

  3、审议《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

  4、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

  上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，上述议案内容刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

  2、登记时间：2020年 10 月9日（9:00一11:30、14:00一17:00）。

  3、登记地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号苏州安洁科技股份有限公司证券部。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  （一）网络投票的程序

  1、投票代码：362635；

  2、投票简称：安洁投票；

  3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2020年10 月 15 日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10 月 15 日9:15一15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （四）网络投票其他注意事项

  1、网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、鉴于本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人：马玉燕

  电话：0512－66316043

  传真：0512－66596419

  联系地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

  邮编：215166

  2、本次股东大会出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  3、相关附件：

  附件1：授权委托书附件

  附件2：2020年第三次临时股东大会参会登记表

  七、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇二〇年九月二十八日

  附件1：

  授权委托书

  致：苏州安洁科技股份有限公司

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使权表决权的后果均为本人（单位）承担。

  委托人签名（盖章）： 身份证号码/营业执照号码：

  持股数量： 股 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”，或不填）

  ■

  注：1、股东请在选项中打√；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  附件2：

  苏州安洁科技股份有限公司

  2020年第三次临时股东大会参会股东登记表

  ■