第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人高平、主管会计工作负责人余正春及会计机构负责人(会计主管人员)郑林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  利润表变动情况：

  ■

  现金流量表变动情况：

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2020-075

  吉林电力股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2020年10月14日以书面送达方式发出。

  2. 2020年10月22日，在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

  3.公司应参会的董事9人，实参会董事5人。独立董事王义军先生、韩景利先生因公无法出席本次会议，全权委托独立董事于莹女士代为表决；董事吕峰先生、牛国君先生因公无法出席本次会议，全权委托董事高平先生代为表决。

  4.会议由董事长才延福先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

  5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议审议并接受了周大山先生提出的辞去吉林电力股份有限公司总经济师职务的辞呈，与会董事对周大山先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。周大山先生不持有公司股票。

  （二）关于聘任周宇翔先生为公司副总经理的议案

  会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任周宇翔先生为公司副总经理的议案》，同意聘任周宇翔先生为公司副总经理。

  独立董事认为：

  周宇翔先生具备《公司法》、《证券法》、《证券市场禁入规定》，以及《公司章程》中有关担任公司副总经理的相关条件，同意聘任周宇翔先生为公司副总经理。

  第八届董事会提名委员会认为：

  根据法律、行政法规及其他有关规定，周宇翔先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司章程规定的任职条件。同意向本次董事会提交审议《关于聘任周宇翔先生为公司副总经理的议案》。

  （三）公司2020年第三季度报告全文及正文

  会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》。公司董事和高管人员出具了书面确认意见。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司2020年度第三季度报告全文》（2020-077）和《吉林电力股份有限公司2020年度第三季度报告正文》（2020-078）。

  （四）关于采购国家电投集团铝业国际贸易有限公司煤炭的议案

  关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，7名非关联董事一致同意《关于采购国家电投集团铝业国际贸易有限公司煤炭的议案》，同意公司从国家电投集团铝业国际贸易有限公司采购煤炭不超过100万吨，采购金额不超过5亿元。同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

  独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避。吉林省系煤炭资源枯竭省份，电煤供应90%需要外部调入，并以蒙东地区调入为主。近几年，受蒙东区域内自身煤炭需求增加、煤矿减产等因素影响，造成吉林省煤炭供应缺口逐年扩大，煤炭供需矛盾突出。为保障煤炭供应，公司通过采购进口煤炭的方式，补充煤炭缺口，降低煤炭采购成本，满足生产需求。上述关联交易为正常的商业往来，双方本着平等互利的原则，按照煤炭市场的价格，遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，对公司不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于采购国家电投集团铝业国际贸易有限公司煤炭暨关联交易的公告》（2020-079）。

  （五）关于采购中电投先融（天津）风险管理有限公司煤炭的议案

  关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，7名非关联董事一致同意《关于采购中电投先融（天津）风险管理有限公司煤炭的议案》，同意公司从中电投先融（天津）风险管理有限公司采购煤炭不超过100万吨，采购金额不超过5亿元。同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

  独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避。吉林省系煤炭资源枯竭省份，电煤供应90%需要外部调入，并以蒙东地区调入为主。近几年，受蒙东区域内自身煤炭需求增加、煤矿减产等因素影响，造成吉林省煤炭供应缺口逐年扩大，煤炭供需矛盾突出。为保障煤炭供应，公司通过采购进口煤炭的方式，补充煤炭缺口，降低煤炭采购成本，满足生产需求。上述关联交易为正常的商业往来，双方本着平等互利的原则，按照煤炭市场的价格，遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，对公司不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于采购中电投先融（天津）风险管理有限公司煤炭暨关联交易的公告》（2020-080）。

  （六）关于采购国家电投集团协鑫滨海发电有限公司煤炭的议案

  关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，7名非关联董事一致同意《关于采购国家电投集团协鑫滨海发电有限公司煤炭的议案》，同意公司从国家电投集团协鑫滨海发电有限公司采购煤炭不超过20万吨，采购金额不超过5200万元。同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

  独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避。吉林省系煤炭资源枯竭省份，电煤供应90%需要外部调入，并以蒙东地区调入为主。近几年，受蒙东区域内自身煤炭需求增加、煤矿减产等因素影响，造成吉林省煤炭供应缺口逐年扩大，煤炭供需矛盾突出。为保障煤炭供应，公司通过采购进口煤炭的方式，补充煤炭缺口，降低煤炭采购成本，满足生产需求。上述关联交易为正常的商业往来，双方本着平等互利的原则，按照煤炭市场的价格，遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，对公司不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于采购国家电投集团协鑫滨海发电有限公司煤炭暨关联交易的公告》（2020-081）。

  （七）关于拟成立广东吉电能源有限公司的议案

  会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立广东吉电能源有限公司的议案》，同意公司成立全资子公司一一广东吉电能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金5,000万元。公司以现金方式出资，注册资本金根据项目进展逐步注入。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立广东吉电能源有限公司的公告》（2020-082）。

  （八）关于拟成立白城吉电综合智慧能源有限公司的议案

  会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立白城吉电综合智慧能源有限公司的议案》，同意公司成立全资子公司一一白城吉电综合智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金1,000万元。公司以现金方式出资，注册资本金根据项目进展逐步注入。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立白城吉电综合智慧能源有限公司的公告》（2020-083）。

  （九）关于拟成立大连吉电智慧能源有限公司的议案

  会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立大连吉电智慧能源有限公司的议案》，同意公司与首研科技股份有限公司（以下简称“首研科技”）成立合资公司一一大连吉电智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金1,000万元。公司按持股比例51%以现金方式出资，注册资本金根据项目进展逐步注入。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立大连吉电智慧能源有限公司的公告》（2020-084）。

  （十）关于制订吉林电力股份有限公司合规管理规定的议案

  会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于制订吉林电力股份有限公司合规管理规定的议案》。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司合规管理规定》。

  （十一）关于修订吉林电力股份有限公司内部控制管理规定的议案

  会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订吉林电力股份有限公司内部控制管理规定的议案》。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司内部控制管理规定》。

  （十二）关于变更年度内部控制审计机构的议案

  会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于变更年度内部控制审计机构的议案》。同意聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，审计费用为人民币55万元。

  （十三）审议《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

  会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，公司拟于2020年11月9日在吉林省长春市人民大街9699号，召开公司2020年第三次临时股东大会。股权登记日为2020年11月2日。

  本次董事会提交股东大会审议的议案有：

  1.审议《关于采购国家电投集团铝业国际贸易有限公司煤炭的议案》；

  2.审议《关于采购中电投先融（天津）风险管理有限公司煤炭的议案》；

  3.审议《关于采购国家电投集团协鑫滨海发电有限公司煤炭的议案》。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（2020-085）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  附：周宇翔先生简历

  吉林电力股份有限公司董事会

  二○二○年十月二十二日

  附：

  周宇翔先生简历

  周宇翔，男，1965年4月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

  历任东北水电专科学院教师；吉林省电力勘测设计院工程师；吉林省能源交通总公司计划部副经理；吉林电力股份有限公司计划发展部主任、计划发展部主任兼基建管理部主任、计划发展部经理；四平热电分公司经理兼党委书记；吉林电力股份有限公司总经理助理兼二道江发电公司总经理、党委副书记；吉林电力股份有限公司总经理助理兼浑江发电公司党委书记；通化热电有限责任公司董事长；白山热电有限责任公司董事长；吉林电力股份有限公司总经理助理兼新能源部主任、总经理助理兼计划发展部主任、总经理助理兼罗马尼亚项目筹备组组长；中电投吉林核电有限公司副总经理，吉林电力股份有限公司副总经理，吉林省能源交通总公司副总经理；国核吉林核电有限公司总经理；现任国家电投集团吉林能源投资有限公司副总经理，国核吉林核电有限公司执行董事、总经理。

  周宇翔先生持有公司股票500股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系外，不与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

  证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2020-076

  吉林电力股份有限公司

  第八届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.吉林电力股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2020年10月14日以书面送达方式发出。

  2. 2020年10月22日，在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

  3.公司应参会的监事5人，实际参会监事3人。监事崔强先生和冯化彬先生因公无法出席本次会议，全权委托监事罗佐毅先生代为表决。

  4.会议由监事会主席汪先纯先生主持。

  5.与会监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）公司2020年第三季度报告全文及正文

  会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》。

  经核查，监事会认为：董事会编制和审议吉林电力股份有限公司2020年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司2020年度第三季度报告全文》（2020-077）和《吉林电力股份有限公司2020年度第三季度报告正文》（2020-078）。

  （二）关于采购国家电投集团铝业国际贸易有限公司煤炭的议案

  会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于采购国家电投集团铝业国际贸易有限公司煤炭的议案》，同意公司从国家电投集团铝业国际贸易有限公司采购煤炭不超过100万吨，采购金额不超过5亿元。本议案需提交股东大会审议。

  监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事周博潇先生和何宏伟先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立董事发表了书面独立意见。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于采购国家电投集团铝业国际贸易有限公司煤炭暨关联交易的公告》（2020-079）。

  （三）关于采购中电投先融（天津）风险管理有限公司煤炭的议案

  会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于采购中电投先融（天津）风险管理有限公司煤炭的议案》，同意公司从中电投先融（天津）风险管理有限公司采购煤炭不超过100万吨，采购金额不超过5亿元。本议案需提交股东大会审议。

  监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事周博潇先生和何宏伟先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立董事发表了书面独立意见。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于采购中电投先融（天津）风险管理有限公司煤炭暨关联交易的公告》（2020-080）。

  （四）关于采购国家电投集团协鑫滨海发电有限公司煤炭的议案

  会议以5票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于采购国家电投集团协鑫滨海发电有限公司煤炭的议案》，同意公司从国家电投集团协鑫滨海发电有限公司采购煤炭不超过20万吨，采购金额不超过5200万元。本议案需提交股东大会审议。

  监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事周博潇先生和何宏伟先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立董事发表了书面独立意见。

  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于采购国家电投集团协鑫滨海发电有限公司煤炭暨关联交易的公告》（2020-081）。

  三、备查文件

  第八届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司监事会

  二○二○年十月二十二日

  证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2020-085

  吉林电力股份有限公司关于召开

  2020年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2020年第三次临时股东大会。

  （二）会议召集人：本次股东大会的召集人是公司董事会。2020年10月22日，吉林电力股份有限公司第八届董事会第十二次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

  （三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  （四）会议召开日期和时间：

  1.现场会议日期与时间：2020年11月9日（星期一）下午14:00开始

  2.网络投票日期与时间：2020年11月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年11月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2020年11月9日9:15一15:00的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

  （六）会议的股权登记日：2020年11月2日（星期一）

  （七）出席对象：

  1.在股权登记日一2020年11月2日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2.公司董事、监事和高级管理人员。

  3.公司聘请的律师。

  （八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1.审议《关于采购国家电投集团铝业国际贸易有限公司煤炭的议案》（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于采购国家电投集团铝业国际贸易有限公司煤炭暨关联交易的公告》（2020-079），该事项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）；

  2.审议《关于采购中电投先融（天津）风险管理有限公司煤炭的议案》（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于采购中电投先融（天津）风险管理有限公司煤炭暨关联交易的公告》（2020-080），该事项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）；

  3.审议《关于采购国家电投集团协鑫滨海发电有限公司煤炭的议案》（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于采购国家电投集团协鑫滨海发电有限公司煤炭暨关联交易的公告》（2020-081），该事项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）。

  三、提案编码

  本次股东大会议案提案编码一览表

  ■

  四、现场会议登记方法

  1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

  2.登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司资本运营部。

  3.登记时间：2020年11月5日上午10：30一11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

  4.出席会议所需携带资料

  （1）自然人股东

  自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

  （2）法人股东

  法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

  5.会议联系方式

  （1）会务常设联系人

  联 系 人：高雪

  联系电话：0431一81150933

  传 真：0431一81150997

  电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn

  通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

  邮政编码：130022

  （2）会议费用情况

  会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）网络投票的程序

  1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

  2.填报表决意见。

  （1）填报表决意见。

  填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2020年11月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月9日上午9：15，结束时间为2020年11月9日下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  附：吉林电力股份有限公司2020年第三次临时股东大会授权委托书

  吉林电力股份有限公司董事会

  二○二○年十月二十二日

  吉林电力股份有限公司

  2020年第三次临时股东大会授权委托书

  吉林电力股份有限公司：

  兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于2020年11月9日（星期一）在吉林省长春市人民大街9699号召开的2020年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

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  说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  委托人(法定代表人)签名（或盖章）：

  股东账户卡号：

  持股性质：

  持股数量：

  授权有效期限为1天。

  受托人姓名：

  身份证号码：

  （公司盖章）

  年 月 日

  证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2020-079

  关于采购国家电投集团铝业国际贸易

  有限公司煤炭暨关联交易的公告

  本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1.吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟采购国家电投集团铝业国际贸易有限公司（以下简称“铝业国贸”）进口煤炭，预计2020年采购煤炭数量不超过100万吨，采购金额不超过5亿元。

  2.公司与铝业国贸同受国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与铝业国贸属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

  3.公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于采购国家电投集团铝业国际贸易有限公司煤炭的议案》，关联董事周博潇先生和何宏伟先生履行了回避表决义务，参与表决的7名非关联董事一致通过该项议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

  二、关联方介绍

  国家电投集团铝业国际贸易有限公司

  1.基本情况

  公司名称：国家电投集团铝业国际贸易有限公司

  注册地址：上海市虹口区吴淞路218号32层

  法定代表人：刘丰

  注册资本：150000万人民币

  经营范围：一般项目：销售金属材料，机电设备及配件，矿产品，非金属矿及制品，煤炭及制品，石油制品（不含危险化学品），食用农产品，农副产品，橡胶制品，塑料制品，纸浆，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；国内货物运输代理，供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 。

  主要股东：国家电投集团铝电投资有限公司持股30%，中电投蒙东能源集团有限责任公司持股25%，国家电投集团宁夏能源铝业有限公司持股25%，国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司持股20%。

  实际控制人：国家电力投资集团有限公司

  2.铝业国贸近三年经营情况

  单位：万元

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  3.构成何种关联关系

  铝业国贸是国家电投集团铝电投资有限公司的控股子公司，国家电投集团铝电投资有限公司是国家电投的全资子公司，公司与铝业国贸同受国家电投实际控制。

  4.经公司查询，铝业国贸不是失信被执行人。

  三、关联交易的基本情况

  近几年，吉林省煤炭供需矛盾突出，煤炭供应缺口逐年扩大。公司拟通过采购进口煤炭的方式，补充煤炭缺口，降低煤炭采购成本。采购铝业国贸进口煤优势如下：一是发挥该公司资源优势，可以实现规模化采购；二是该公司进口煤采购渠道相对稳定，具有丰富的贸易煤交易经验。

  四、关联交易的定价政策和定价依据

  按照市场价格，通过询比价的方式确定采购价格，价格公允。

  五、关联交易协议的主要内容

  公司与铝业国贸煤炭采购合同主要条款：

  1.煤炭产地及品种：俄罗斯 印尼 菲律宾 褐煤 烟煤

  2.数量及交货期限

  2.1 数量：100万吨。

  2.2交货期限：为2020年10月1日- 2020年12月31日， 交货日期为船舶抵达卸货港锚地之日。

  3.验收与数量、质量的确定

  3.1数量确定：由买卖双方认可的独立检验机构在到达港进行数量的计量验收，检测船舶水尺，计算实载数量，并以出具的重量证书作为验收、结算依据。

  3.2质量确定：由买卖双方认可的独立检验机构在到达港进行煤炭的质量检验，并以出具的品质证书作为验收、结算依据。

  4.价格

  4.1结算价格（小数点后保留两位，四舍五入）=到岸基本价+质量调整价

  4.2到岸基本价（到岸舱底一票完税价，含港建费、通关费）：质量符合标准、买方指定的交货地点，到岸基本价为：5500千卡/千克-RMB元/吨（通过询比价的方式确定）。税率按照13%增值税税率，如遇法定税率调整，按合同价格的不含税价格及中华人民共和国税务总局确定的新税率调整合同价格。

  4.3质量调整价=发热量调整价+硫分调整价。

  5.结算及付款期限

  5.1 以每一船煤为一批次进行结算。

  5.2 煤炭在到达港卸货完毕后，在无争议的情况下，卖方提供的以下单据办理结算；

  A、双方确认的结算单（加盖公章）；

  B、提单原件（若卖方不能提供提单原件，在确保报关手续完备的情况下，提供提单复印件并加盖公章，标明“与原件一致”）；

  C、到达港独立检验机构重量证书原件1份；

  D、到达港独立检验机构品质证书原件1份；

  E、到达港独立检验机构微量元素证书原件1份；

  F、报关单原件（若卖方不能提供报关单原件，在确保报关手续完备的情况下，提供报关单复印件并加盖公章，标明“与原件一致”）；

  G、提货单原件；

  H、货权转移证明原件。

  5.3买方收齐合同约定的A、B、C、D、E、H项下的单据，可以在5个工作日内预结算50%的货款，付至卖方指定账户。

  （下转B39版）

  吉林电力股份有限公司

  证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2020一078

  2020

  第三季度报告