股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2020-66
东江环保股份有限公司
第六届董事会第六十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十次会议于2020年11月19日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2020年11月16日以电子邮件方式送达，会议应到董事8名、实到董事8名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》
表决结果为8票同意，0票弃权，0票反对。
鉴于公司第六届董事会任期已届满，公司董事会需进行换届选举。公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司提名谭侃及林培锋为第七届董事会执行董事，提名唐毅为非执行董事；持有公司5%以上股份股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司提名单晓敏及晋永甫为第七届董事会非执行董事。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意上述非独立董事候选人的提名（上述人员简历详见附件一）。
根据本次董事会换届选举方案，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行表决。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会换届选举的公告》。
（二）、《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第六届董事会任期已届满，公司董事会需进行换届选举。公司第六届董事会提名李金惠、萧志雄及郭素颐为第七届董事会独立董事。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意上述独立董事候选人的提名（上述人员简历详见附件二）。
萧志雄、郭素颐尚未取得独立董事任职资格证书，其均已作出书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司其他董事候选人一并提交至公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据本次董事会换届选举方案，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会成员中有三分之一以上（且至少三名）独立董事，其中至少有一名会计专业人士。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行表决。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会换届选举的公告》。
（三）、《关于拟定第七届董事及监事薪酬的议案》
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动公司董事及监事的积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则拟定第七届董事、监事的薪酬方案，具体情况如下：
1、董事
（1）执行董事
董事长薪酬根据公司《董事长薪酬方案》确定，由基本薪酬和绩效薪酬构成。该薪酬方案已经于2020年5月12日举行的2020年第二次临时股东大会审议通过并实施。
其余执行董事以公司其他职务身份领取岗位薪酬的，不另外领取执行董事薪酬。
（2）非执行董事
非执行董事不在公司领取非执行董事薪酬。
（3）独立董事
独立董事领取独立董事津贴，金额为15万元/年（税前），逐月发放。
2、监事
公司职工代表监事及非职工代表监事以公司其他职务身份领取岗位薪酬的，不另外领取职工代表监事及非职工代表监事薪酬。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）、《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，用于生产经营周转，期限不超过12个月，担保方式：信用。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
（五）、《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司于2020年12月22日（星期二）15:00在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室以现场和网络投票表决的方式召开2020年第四次临时股东大会。
该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第六十次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、独立董事提名人声明
4、独立董事候选人声明
5、独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2020年11月20日
附件一：简历（非独立董事）
谭侃
1969年5月生，中共党员，本科学历。自1992年参加工作，先后在福田区环境技术开发研究所、深圳市环境监理所工作。2002年至2016年期间任职于深圳市人居环境委员会，先后担任环评管理处副调研员、东深水资源保护办公室副主任及水和土壤环境管理处副处长等职务，并于2016年11月至2017年5月担任深圳市水务局污染防治处负责人，具有多年环境管理及污染防治等方面的丰富经验。现任东江环保股份有限公司党委书记、董事长、执行董事。
截止本公告日，谭侃持有公司股份120,000股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
林培锋
1977年11月生，中共党员，本科学历，毕业于华南理工大学电子与信息技术专业。2018年加入广东省广晟资产经营有限公司，先后担任党委办公室（行政办公室）副主任、主任。现任东江环保股份有限公司党委副书记、执行董事、工会主席。
截止本公告日，林培锋未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
唐毅
1973年6月生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师。先后担任广东省有色金属进出口公司财务部经理助理、财务部副经理，广东省广晟资产经营有限公司计划财务部主管、高级主管、副部长及财务部（结算中心）副部长。2020年8月至今，任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部派驻上市公司专职董事，兼任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司和南方联合产权交易中心有限责任公司董事。
截止本公告日，唐毅未持有公司股份。除在控股股东广东省广晟资产经营有限公司和关联企业深圳市中金岭南有色金属股份有限公司任职之外，其与公司不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
单晓敏
1972年10月生，中共党员，研究生学历，博士学位。先后担任东海县副县长，连云港市海州区委副书记、代区长，连云港市海州区委副书记、区长，连云港市新浦区委副书记、代区长，连云港市新浦区委副书记、区长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员，兼任江苏汇鸿东江环保有限公司董事长。
截止本公告日，单晓敏未持有公司股份。除在公司5%以上股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司和关联企业江苏汇鸿东江环保有限公司任职之外，其与公司不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
晋永甫
1968年10月生，中共党员，大学学历，学士学位。先后担任江苏开元股份有限公司财务部副经理、办公室主任；江苏开元股份有限公司董事会秘书、总经理助理，兼投资发展部经理、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司总经理；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室副主任、信息中心总监；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室主任、信息中心总监。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司投资管理部总经理、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司党总支书记、董事长、东江环保股份有限公司董事。
截止本公告日，晋永甫未持有公司股份。除在公司5%以上股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司和关联企业江苏汇鸿汇升投资管理有限公司任职之外，其与公司不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
附件二：简历（独立董事）
李金惠
1965年9月生，中共党员，博士，清华大学环境学院长聘教授、博士生导师，循环经济与城市矿产创新团队首席科学家，现任联合国环境署巴塞尔公约亚太区域中心执行主任、中国环境科学学会循环经济分会主任、中国环境科学学会常务理事、中国环境保护产业协会固体废物处理利用专业委员会副主任兼秘书长。研究成果城市循环经济共性技术研究获得国家科技进步二等奖（排名第1，2016），并于2016年入选第二批国家环境保护专业技术领军人才（全国第二批共40名），曾获联合国环境署奖励和表彰函各2次、省部级科技奖励20余项。担任环境科学与工程前沿编委（SCI期刊），材料循环和废物管理编委（SCI期刊），环境工程学报（副主编）。兼任中建环能科技股份有限公司独立董事。
截止本公告日，李金惠未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
萧志雄
1971年3月生，香港中文大学工商管理学学士学位，香港会计师公会非执业会计师，美国注册会计师协会会员及香港独立非执行董事协会会员。于1994年加入毕马威会计师事务所（香港），并于2008年至2018年6月期间先后担任合伙人、毕马威中国房地产业主管合伙人及毕马威中国（华南区）资本市场发展主管合伙人。2019年9月至今任绿景（中国）地产投资有限公司执行董事。
截止本公告日，萧志雄未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
郭素颐
1978年9月生，民革党员，广东省新的社会阶层联合会成员，本科学历。现任广东金轮律师事务所高级合伙人，广东省人民政府常年法律顾问，中国广州仲裁委员会仲裁员，兼任华南理工大学法学院全日制法律硕士校外研究生导师、广东省律师协会国有资产法律专业委员会秘书长、广州市律师协会律师行业发展与改革委员会秘书长，曾任广东外语贸大学法院兼职教授、法律硕士研究生校外导师。
截止本公告日，郭素颐未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2020-67
东江环保股份有限公司
第六届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十三次会议于2020年11月19日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2020年11月16日以电子邮件方式送达，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄海平先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于公司监事会换届选举暨监事候选人提名的议案》
表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。
鉴于公司第六届监事会任期已届满，公司监事会需进行换届选举。公司第六届监事会提名黄海平、公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司提名江萍为第七届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见附件）。
上述人员经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
根据本次监事会换届选举方案，公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一。
本议案尚需提交本公司股东大会审议，并将以累积投票制进行表决。
该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
本公司第六届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会
2020年11月20日
附件：简历
黄海平，1975年3月生，中共党员，广东省委党校经济管理专业，本科学历，经济师。曾任广州广晟数码技术有限公司财务部部长、副总经理，广东广晟研究开发院有限公司总经济师，广东省广晟资产经营有限公司纪检监察室副主任；现任东江环保股份有限公司纪委书记、监事会主席、监事。
截止本公告日，黄海平未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
江萍，1990年7月生，中共党员，本科学历，中山大学岭南学院财政学专业。曾任广东省电子信息产业集团有限公司计划财务部助理员、助理主管，期间曾在广东省人民政府国有资产监督管理委员会巡察办借调挂职副科长；现任广东省广晟资产经营有限公司纪检监察室助理主管。
截止本公告日，江萍未持有公司股份。除在控股股东广东省广晟资产经营有限公司任职之外，其与公司不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2020-68
东江环保股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，公司董事会需进行换届选举。公司于2020年11月19日召开了第六届董事会第六十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名谭侃、林培锋、唐毅、单晓敏、晋永甫为第七届董事会非独立董事候选人，同意提名李金惠、萧志雄、郭素颐为公司第七届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。
根据本次董事会换届选举方案，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会成员中有三分之一以上（且至少三名）独立董事，其中至少有一名会计专业人士。
以上议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
独立董事候选人萧志雄、郭素颐尚未取得独立董事任职资格证书，其均已作出书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司其他董事候选人一并提交至公司股东大会审议。公司将按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2020年11月20日
附件：简历
谭侃
1969年5月生，中共党员，本科学历。自1992年参加工作，先后在福田区环境技术开发研究所、深圳市环境监理所工作。2002年至2016年期间任职于深圳市人居环境委员会，先后担任环评管理处副调研员、东深水资源保护办公室副主任及水和土壤环境管理处副处长等职务，并于2016年11月至2017年5月担任深圳市水务局污染防治处负责人，具有多年环境管理及污染防治等方面的丰富经验。现任东江环保股份有限公司党委书记、董事长、执行董事。
截止本公告日，谭侃持有公司股份120,000股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
林培锋
1977年11月生，中共党员，本科学历，毕业于华南理工大学电子与信息技术专业。2018年加入广东省广晟资产经营有限公司，先后担任党委办公室（行政办公室）副主任、主任。现任东江环保股份有限公司党委副书记、执行董事、工会主席。
截止本公告日，林培锋未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
唐毅
1973年6月生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师。先后担任广东省有色金属进出口公司财务部经理助理、财务部副经理，广东省广晟资产经营有限公司计划财务部主管、高级主管、副部长及财务部（结算中心）副部长。2020年8月至今，任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部派驻上市公司专职董事，兼任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司和南方联合产权交易中心有限责任公司董事。
截止本公告日，唐毅未持有公司股份。除在控股股东广东省广晟资产经营有限公司和关联企业深圳市中金岭南有色金属股份有限公司任职之外，其与公司不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
单晓敏
1972年10月生，中共党员，研究生学历，博士学位。先后担任东海县副县长，连云港市海州区委副书记、代区长，连云港市海州区委副书记、区长，连云港市新浦区委副书记、代区长，连云港市新浦区委副书记、区长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员，兼任江苏汇鸿东江环保有限公司董事长。
截止本公告日，单晓敏未持有公司股份。除在公司5%以上股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司和关联企业江苏汇鸿东江环保有限公司任职之外，其与公司不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
晋永甫
1968年10月生，中共党员，大学学历，学士学位。先后担任江苏开元股份有限公司财务部副经理、办公室主任；江苏开元股份有限公司董事会秘书、总经理助理，兼投资发展部经理、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司总经理；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室副主任、信息中心总监；江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室主任、信息中心总监。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司投资管理部总经理、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司党总支书记、董事长、东江环保股份有限公司董事。
截止本公告日，晋永甫未持有公司股份。除在公司5%以上股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司和关联企业江苏汇鸿汇升投资管理有限公司任职之外，其与公司不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
李金惠
1965年9月生，中共党员，博士，清华大学环境学院长聘教授、博士生导师，循环经济与城市矿产创新团队首席科学家，现任联合国环境署巴塞尔公约亚太区域中心执行主任、中国环境科学学会循环经济分会主任、中国环境科学学会常务理事、中国环境保护产业协会固体废物处理利用专业委员会副主任兼秘书长。研究成果城市循环经济共性技术研究获得国家科技进步二等奖（排名第1，2016），并于2016年入选第二批国家环境保护专业技术领军人才（全国第二批共40名），曾获联合国环境署奖励和表彰函各2次、省部级科技奖励20余项。担任环境科学与工程前沿编委（SCI期刊），材料循环和废物管理编委（SCI期刊），环境工程学报（副主编）。兼任中建环能科技股份有限公司独立董事。
截止本公告日，李金惠未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
萧志雄
1971年3月生，香港中文大学工商管理学学士学位，香港会计师公会非执业会计师，美国注册会计师协会会员及香港独立非执行董事协会会员。于1994年加入毕马威会计师事务所（香港），并于2008年至2018年6月期间先后担任合伙人、毕马威中国房地产业主管合伙人及毕马威中国（华南区）资本市场发展主管合伙人。2019年9月至今任绿景（中国）地产投资有限公司执行董事。
截止本公告日，萧志雄未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
郭素颐
1978年9月生，民革党员，广东省新的社会阶层联合会成员，本科学历。现任广东金轮律师事务所高级合伙人，广东省人民政府常年法律顾问，中国广州仲裁委员会仲裁员，兼任华南理工大学法学院全日制法律硕士校外研究生导师、广东省律师协会国有资产法律专业委员会秘书长、广州市律师协会律师行业发展与改革委员会秘书长，曾任广东外语贸大学法院兼职教授、法律硕士研究生校外导师。
截止本公告日，郭素颐未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2020-69
东江环保股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，公司监事会需进行换届选举。公司于2020年11月19日召开了第六届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨监事候选人提名的议案》，同意提名黄海平、江萍为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见附件）。
以上议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。
根据本次监事会换届选举方案，公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一。
上述人员经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
公司对第六届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会
2020年11月20日
附件：简历
黄海平，1975年3月生，中共党员，广东省委党校经济管理专业，本科学历，经济师。曾任广州广晟数码技术有限公司财务部部长、副总经理，广东广晟研究开发院有限公司总经济师，广东省广晟资产经营有限公司纪检监察室副主任；现任东江环保股份有限公司纪委书记、监事会主席、监事。
截止本公告日，黄海平未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
江萍，1990年7月生，中共党员，本科学历，中山大学岭南学院财政学专业。曾任广东省电子信息产业集团有限公司计划财务部助理员、助理主管，期间曾在广东省人民政府国有资产监督管理委员会巡察办借调挂职副科长；现任广东省广晟资产经营有限公司纪检监察室助理主管。
截止本公告日，江萍未持有公司股份。除在控股股东广东省广晟资产经营有限公司任职之外，其与公司不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2020-70
东江环保股份有限公司
关于召开2020年第四次
临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月19日召开第六届董事会第六十次会议，会议决定于2020年12月22日（星期二）15:00召集召开本公司2020年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、股权登记日：2020年12月16日（星期三）。
4、会议召开时间：
（1） 现场会议时间：2020年12月22日（星期二）15:00；
（2） 网络投票时间：2020年12月22日（星期二）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月22日9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月22日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。
5、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。
6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：
（1）本公司股东
于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中，有权出席本公司临时股东大会的A股股东为截至2020年12月16日（星期三）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东；H股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
普通决议案：
1、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
1.1、关于选举谭侃为第七届董事会执行董事的议案
1.2、关于选举林培锋为第七届董事会执行董事的议案
1.3、关于选举唐毅为第七届董事会非执行董事的议案
1.4、关于选举单晓敏为第七届董事会非执行董事的议案
1.5、关于选举晋永甫为第七届董事会非执行董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案
2.1、关于选举李金惠为第七届董事会独立董事的议案
2.2、关于选举萧志雄为第七届董事会独立董事的议案
2.3、关于选举郭素颐为第七届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会监事的议案
3.1关于选举黄海平为第七届监事会非职工代表监事的议案
3.2关于选举江萍为第七届监事会非职工代表监事的议案
4、关于拟定第七届董事及监事薪酬的议案
鉴于本次临时股东大会将选举非独立董事五名、独立董事三名及监事两名，因此选举上述董事候选人、监事候选人将采用累积投票制，即每一股份拥有与应选非独立董事人数、独立董事人数及监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事、独立董事及监事选举票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
上述第1、2、4项议案已经本公司第六届董事会第六十次会议审议通过、第3项议案已经本公司第六届监事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见本公司于2020年11月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规的要求，本次会议审议的第1、2、4项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
1、登记时间：2020年12月17日、18日9:00 ~ 11:00、14:00 ~ 17:00。
2、登记时应当提交的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执（详见附件2）办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、持股凭证、回执（详见附件2）、授权委托书（详见附件3）和代理人本人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证和回执（详见附件2）办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件、回执（详见附件2）、授权委托书（详见附件3）和代理人本人身份证办理登记。
3、登记方式：现场登记或邮寄、邮件方式登记。
4、登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼。
5、H股股东登记方法请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、联系方式：
（1）联系人：万先生、林先生
（2）联系电话：0755-88242689、0755-88242614
（3）电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn
（4）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼
（5）邮编：518057
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
七、备查文件
本公司第六届董事会第六十次会议决议；
本公司第六届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2020年11月20日
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、回执
3、2020年第四次临时股东大会授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362672”，投票简称为“东江投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事、独立董事与监事（如提案1，采用等额选举、有5位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东持有的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）；股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年12月22日9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的时间为2020年12月22日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2： 回执
回 执
截至2020年12月16日，本人/本公司持有 股“东江环保”（002672）股票，拟参加东江环保股份有限公司于2020年12月22日（星期二）召开的2020年第四次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
2020年 月 日
附件3：授权委托书
2020年第四次临时股东大会授权委托书
截至2020年12月16日，本人（本公司）持有 股“东江环保”（002672）股票，作为“东江环保”（002672）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2020年12月22日（星期二）召开的2020年第四次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
■
说明：
1、对于累积投票提案，委托人持有的有表决权的股份总数拥有与应选非独立董事人数、独立董事人数及监事人数相同的选举票数。委托人可以将选举票数平均分配给该提案中的候选人，也可以在该提案中的候选人间任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数；
2、对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
3、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；
4、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
5、本授权委托书应于2020年12月18日或之前填妥并送达本公司。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托日期：2020年 月 日
- 东江环保股份有限公司公告（系列） 2020-11-20
- 广东超华科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 2020-11-20 - 重庆燃气集团股份有限公司公告（系列） 2020-11-20
