证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2020-059号

  中航光电科技股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于2020年12月30日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年12月24日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

  一、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于从中航机载系统有限公司借款暨关联交易的议案”。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，内容详见2020年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司控股子公司核销部分资产的议案”，同意控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司因沈阳兴华航空科技有限公司破产清算已完成工商注销，对应收兴华科技款项共计13,088,194.16元进行核销处理，该资产已在以前年度全额计提资产减值准备，本次核销不会对公司2020年度利润产生影响。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见2020年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于在2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会的议案”。“关于在2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会的通知”披露在2020年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  中航光电科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年十二月三十一日

  证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2020-060号

  中航光电科技股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)第六届监事会第七次会议于2020年12月30日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2020年12月24日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

  一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于公司控股子公司核销部分资产的议案”。

  经审议，监事会成员一致认为：此次控股子公司的资产核销符合相关法律法规的要求，客观反映公司财务状况，未出现损害公司和股东利益的情形。公司董事会就本次资产核销事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司控股子公司本次核销部分资产的事项。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  监 事 会

  二〇二〇年十二月三十一日

  证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2020-061号

  中航光电科技股份有限公司

  关于从中航机载系统有限公司借款暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  为支持中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团公司”）所属单位复工复产，航空工业集团公司与中国进出口银行达成了复工复产优惠贷款统借统还合作，并将该项贷款分别转借给集团公司有关单位。在此背景下中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中航光电”）与航空工业集团公司下属公司中航机载系统有限公司（以下简称“中航机载”）签署《统借统还借款合同》，由中航机载向公司提供50,000万元借款，获得该笔贷款后，公司将主要用于复工复产的资金需求。

  同时，为支持公司供应链资源储备，公司另从中航机载取得金额不超过8,000万元借款，用于补充公司流动资金。

  由于中航机载的实际控制人为航空工业集团公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。

  公司于2020年12月30日召开第六届董事会第八次会议对该关联交易事项进行了审议，在关联董事郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波回避表决的情况下，会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于从中航机载系统有限公司借款暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见与独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该关联交易事项需经股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  （一）中航机载系统有限公司

  注册地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座1层101室

  法定代表人：张昆辉

  注册资本：813118.320000万人民币

  经营范围：各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生产、销售的投资与管理；航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售；汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务；机电设备及系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车的研制、生产、销售；软件信息化产品生产、研发及服务；信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  是否为失信被执行人:否

  关联关系：系公司实际控制人航空工业集团公司下属公司。

  中航机载最近一年又一期的主要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  三、关联交易的定价政策及定价依据

  中航机载为公司提供的50,000万元统借统还贷款期限为三十六个月，贷款利率为2.65%；中航机载为公司提供的不超过8000万元补充流动资金贷款，期限为三十六个月，贷款利率为2.52%。公司按照相关合同约定的利率水平和资金的实际占用天数，计算应负担的利息金额，交易价格的确定公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

  董事会授权公司经营层办理合同的签订及其他相关事宜。

  四、关联交易协议的主要内容

  （一）统借统还借款合同

  交易金额：中航机载向公司提供最高不超过人民币50,000万元的借款。

  交易定价：固定年利率2.65%

  借款期限：36个月

  协议有效期：自双方签字盖章后生效至全部“借款”本息及本合同项下其他应付款项还清后终止。

  （二）补充流动资金借款协议

  交易金额：中航机载向公司提供最高不超过人民币8000万元的借款。

  交易定价：固定年利率2.52%

  借款期限：36个月

  协议有效期：自双方签字并盖章后生效。

  五、关联交易目的及对公司的影响

  公司本次借款主要为满足公司及控股子公司在当前共同抗击新型冠状病毒肺炎疫情的形势下复工复产的资金需求，以及补充流动资金需求。

  六、截止信息披露日，公司与关联人发生的各类关联交易

  2019年9月，公司与中航机载签署借款合同，借款金额2,621.6万元，利率2.915%，期限三十六个月，目前尚未到期，根据关联交易管理相关规则和《公司章程》，规定，该借款未达到单独审议和披露标准。

  截止本公告披露日，公司与机载公司无其他关联交易。

  七、独立董事事前认可及独立意见

  （一）事前认可意见

  公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关资料，经过认真审阅并与公司沟通，我们认为公司从中航机载系统有限公司借款的《统借统还借款合同》及《借款协议》主要条款符合相关规定、资料齐全，同意提交第六届董事会第八次会议审议。

  （二）独立意见

  公司从中航机载系统有限公司借款的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定。该项关联交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。公司董事会在审议该议案时，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。综上所述，我们同意公司从中航机载系统有限公司申请借款。

  七、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第八次会议决议；

  2、独立董事对从中航机载系统有限公司借款暨关联交易的的事前认可意见；

  3、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

  4、借款合同。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年十二月三十一日

  证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2020-062号

  中航光电科技股份有限公司关于在2021年1月15日召开2021年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年12月30日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于在2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：董事会

  2、股权登记日：2021年1月11日

  3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  4、会议时间：

  现场会议时间：2021年1月15日（星期五）上午9:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年1月15日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月15日9:15-15:00。

  5、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

  6、会议出席对象：

  （1）截止2021年1月11日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）金杜律师事务所见证律师。

  7、现场会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

  二、会议审议事项

  1、关于从中航机载系统有限公司借款暨关联交易的议案

  以上议案经2020年12月30日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2020年12月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告及文件。

  该议案需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。关联股东需回避表决。

  三、提案编码

  ■

  四、出席现场会议的登记方法

  1、现场会议登记办法

  （1）登记时间：2021年1月14日（上午8:00一12:00，下午14:00一17:30）

  （2）登记方式：

  ①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。

  ②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

  ③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2021年1月14日17:30前到达本公司为准）。

  （3）登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室；信函上请注明“股东大会”字样。

  邮政编码：471003

  电 话：0379-63011079 0379-63011076

  传 真：0379-63011077

  联系人：叶华 张斐然

  2、会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  公司第六届董事会第八次会议决议

  七、附件

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：授权委托书

  附件3：回执

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司董事会

  二〇二〇年十二月三十一日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362179”，投票简称为“光电投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序。

  1、投票时间：2021年1月15日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月15日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

  授权委托书

  兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航光电科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  特别说明事项：

  1、“关于从中航机载系统有限公司借款暨关联交易的议案”关联股东需回避表决。

  2、所有议案委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”，四者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

  3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  4、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

  委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

  委托人营业执照号码或身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股票账户：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日

  附件3：

  回 执

  截止2021年1月11日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股票___________股，拟参加中航光电科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日