本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议时间：2021年1月13日（星期三）下午14:30。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月13日9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月13日9：15至2021年1月13日15：00期间的任意时间。

  （二）会议召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店，凝香阁。

  （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  （四）股权登记日：2020年12月31日。

  （五）会议召集人：公司董事会。

  （六）会议主持人：董事长张金成先生。

  （七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计63人，代表有表决权的股份总数240,314,879股，占公司有表决权的股份总数的38.8407％。

  出席现场股东大会的股东及股东代理人共计19人，代表有表决权的股份总数121,223,502股，占公司有表决权的股份总数的19.5926％。

  通过网络投票的股东共计44人，代表有表决权的股份总数119,091,377股，占公司有表决权的股份总数的19.2480％。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计58人，拥有及代表的股份为134,444,879股，占公司股份总数的21.7295％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案， 并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票有关事项的议案》

  审议本议案时，限制性股票激励对象作为关联股东回避表决，其所持有的28,925,200股不计入上述有表决权股份总数。

  表决结果：同意211,164,499股，反对225,180股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.8935％。其中，中小投资者同意109,794,499股，反对225,180股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的99.7953％。

  2、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意240,089,699股，反对225,180股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9063％。其中，中小投资者同意134,219,699股，反对225,180股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的99.8325％。

  四、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所

  （二）见证律师：潘俊雅律师、宋怡律师

  （三）结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）《广东群兴玩具股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

  （二）《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东群兴玩具股份有限公司

  董事会

  2021年1月13日