证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2021-001

  中公高科养护科技股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2021年1月14日以通讯表决方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定，会议通知于2021年1月13日以电子邮件及电话说明的形式通知至全体董事，并取得了全体董事一致认可。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、 审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

  公司第三届董事会董事任期将于2021年1月17日届满，现实施换届选举。经公司第三届董事会提名委员会第五次会议对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后，公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名常成利、程宁、牛开民、杨文静、徐海青、刘冬丽为公司第四届董事会非独立董事候选人。本议案共分为六个子议案，分别为：

  1.1 提名常成利为公司第四届董事会非独立董事候选人；

  1.2 提名程宁为公司第四届董事会非独立董事候选人；

  1.3 提名牛开民为公司第四届董事会非独立董事候选人；

  1.4 提名杨文静为公司第四届董事会非独立董事候选人；

  1.5 提名徐海青为公司第四届董事会非独立董事候选人；

  1.6 提名刘冬丽为公司第四届董事会非独立董事候选人；

  经逐项审议，上述六项子议案的表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  2、 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

  公司第三届董事会董事任期将于2021年1月17日届满，现实施换届选举。经公司第三届董事会提名委员会第五次会议对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名徐世法、李连燕、乔祥国为公司第四届董事会独立董事候选人。本议案共分为三个子议案，分别为：

  2.1 提名徐世法为公司第四届董事会独立董事候选人；

  2.2 提名李连燕为公司第四届董事会独立董事候选人；

  2.3 提名乔祥国为公司第四届董事会独立董事候选人；

  经逐项审议，上述三项子议案的表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  3、 审议通过《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司于2021年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、上网公告附件

  《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于换届选举董事候选人的独立意见》。

  特此公告。

  附：公司第四届董事会董事（含独立董事）候选人简历

  中公高科养护科技股份有限公司董事会

  2021年1月15日

  附：公司第四届董事会董事（含独立董事）候选人简历

  常成利简历

  常成利，男，汉族，出生于1973年1月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，研究员。历任交通运输部公路科学研究所实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、国家道路及桥梁质量监督检验中心（交通运输部公路工程检测中心）专职副主任、副主任、交通公路工程研究中心副主任，中路高科交通科技集团有限公司公路事业部经理。现任中公高科养护科技股份有限公司董事长、党委书记。

  程宁简历

  程宁，男，汉族，出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部科技司主任科员；交通运输部公路科学研究院交通工程室工程师；北京交科公路勘察设计研究院有限公司副院长、中路高科交通科技集团有限公司企划发展部经理。现任中公高科养护科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

  牛开民简历

  牛开民，男，汉族，出生于1963年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，研究员。历任交通运输部公路科学研究所道桥部副主任、公路中心主任、科教处处长，北京公科固桥技术有限公司董事长、北京新桥技术发展有限公司董事长、中路高科交通检测检验认证有限公司董事长。现任中路高科交通科技集团有限公司副总经理、中公高科养护科技股份有限公司董事。

  杨文静简历

  杨文静，女，汉族，出生于1982年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2007年至今在交通运输部公路科学研究院下属单位工作，历任北京中交华安科技有限公司职员、北京交科公路勘察设计研究院有限公司综合办公室主任。现任中路高科交通科技集团有限公司综合事务部主任。

  徐海青简历

  徐海青，男，汉族，出生于1977年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任中国国际工程咨询公司会计、副处长、处长；交通运输部公路科学研究院财务审计处副处长；中路高科交通科技集团有限公司计划财务部副经理。现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部经理、中公高科养护科技股份有限公司监事会主席。

  刘冬丽简历

  刘冬丽，女，汉族，出生于1967年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京羽翼广告公司策划部经理，北京丰收文化发展公司高级业务主管，北京航天奥润电子有限公司人力资源部经理，北京法制报社广告部主任，北京百谷川科技发展有限公司执行董事，中科生物技术开发有限公司人力资源部经理，交通运输部公路科学研究所公路交通发展研究中心项目负责人、运输室副主任、综合办公室主任。现任中公高科养护科技股份有限公司路高科交通科技集团有限公司经营管理部职员、中公高科养护科技股份有限公司董事。

  徐世法简历

  徐世法，男，汉族，出生于1963年10月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。日本武藏工业大学访问学者、德国Wuppertal大学合作研究/博士后。1988年至今在北京建筑大学道路工程专业任教，历任助教、讲师、副教授、教授。

  李连燕简历

  李连燕，女，汉族，出生于1962年12月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，教授。曾任山东财经大学会计学教授。2016年至今，在中央财经大学会计学院担任会计学教授。2018年至今，在中公高科养护科技股份有限公司任独立董事。

  乔祥国简历

  乔祥国，男，汉族，出生于1974年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会会员，本科学历。先后在北京市中业江川律师事务所、北京炬原律师事务所担任执业律师。2014年至今，在北京市首信律师事务所担任执业律师。2018年至今，在中公高科养护科技股份有限公司任独立董事。

  证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2021-002

  中公高科养护科技股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年1月14日以通讯表决方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《监事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开监事会临时会议的规定，会议通知于2021年1月13日以电子邮件及电话说明的形式通知至全体监事，并取得了全体监事一致认可。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

  公司第三届监事会监事任期将于2021年1月17日届满，现实施换届选举。经公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名郭剑利、张晨为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。本议案共分为两个子议案，分别为：

  1.1 提名郭剑利为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

  表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。

  1.2 提名张晨为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

  表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。

  本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  附：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

  中公高科养护科技股份有限公司监事会

  2021年1月15日

  附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

  郭剑利简历

  郭剑利，女，汉族，出生于1974年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任中公华通（北京）科技发展有限公司财务经理。现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部主管会计。

  张晨简历

  张晨，女，汉族，出生于1984年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，副研究员。自2009年7月起，先后担任中公高科养护科技股份有限公司项目经理、项目组长、主任工程师。现任中公高科养护科技股份有限公司副总工程师、监事。

  证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2021-003

  中公高科养护科技股份有限公司

  关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年2月1日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年2月1日 14点 00分

  召开地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层205会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年2月1日至2021年2月1日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案业经2021年1月14日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、公司第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的公告。

  本次会议的详细资料，可参阅公司于1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料》。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一） 参加股东大会会议登记时间：

  2021年1月29日上午9：00-11：00；下午13：00-17：00。

  （二） 登记地点：

  北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室

  （三） 登记方式：

  拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：

  1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

  2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件、股票账户卡原件；

  3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

  4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

  注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件复印件或电子版递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。

  （四） 参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

  六、 其他事项

  1、 拟出席本次股东大会现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

  为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。体温正常者可进入会场，并须全程佩戴口罩以及保持必要的座次距离。

  2、联系地址：北京市海淀区地锦路9号院4号楼证券投资部。

  3、联系方式：电话：010-82364131； 邮箱：lilan@roadmaint.com

  特此公告。

  中公高科养护科技股份有限公司董事会

  2021年1月15日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中公高科养护科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月1日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■