证券代码：６００８３０ 证券简称：香溢融通 公告编号：２０２１－００２

  香溢融通控股集团股份有限公司

  ２０２１年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０２１年１月１５日

  （二） 股东大会召开的地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河 街 １５８ 号）

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  １、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决的，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  ２、本次会议召集人：董事会。

  ３、本次现场会议主持人：邵松长董事长

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事９人，出席６人，韦斌董事、周士捷董事因工作原因未能出席本次会议，尹丽萍独立董事因新冠疫情原因未能出席本次会议；

  ２、 公司在任监事５人，出席３人，陈燕监事、王苏珍监事因工作原因未能出席本次会议；

  ３、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：关于公司２０２１ 年度对外担保计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２、 议案名称：关于为香溢担保２０２１年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３、 议案名称：关于为香溢租赁２０２１年度保理融资及商业贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ４、 议案名称：关于公司２０２１年度担保业务计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ５、 议案名称：关于公司２０２１年度类金融投资业务计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

  ■

  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  １、 上述第１项议案《关于公司２０２１ 年度对外担保计划的议案》：同意公司对全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保，担保方式包括但不限于：提供连带责任担保、提供流动性支持等，担保总额不超过５亿元。公司可根据实际需要，在计划总额度内调剂使用，且单笔担保金额可超过公司净资产１０％。同意在公司股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在该计划额度内行使职权。

  该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总 数的三分之二以上的票数通过。

  ２、 上述第２项议案《关于为香溢担保２０２１年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》：同意公司为控股子公司香溢担保２０２１年度工程保函担保业务提供最高额６０亿元担保。同意在公司股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在该计划额度内行使职权。

  该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总 数的三分之二以上的票数通过。

  ３、 上述第３项议案《关于为香溢租赁２０２１年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》：同意公司为控股子公司香溢租赁２０２１年度保理融资及商业贷款提供４０亿元担保。同意在公司股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在该计划额度内行使职权。

  该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总 数的三分之二以上的票数通过。

  ４、 上述第４项议案《关于公司２０２１年度担保业务计划的议案》：同意公司２０２１年度担保业务计划总额度为不超过６５亿元；同意为资产负债率７５％（含）以下的客户提供履约担保。

  ５、 上述第５项议案《关于公司２０２１年度类金融投资业务计划的议案》：同意公司２０２１年全年类金融投资业务发生额（公司出资）不超过２０亿元，并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置行为。

  同意公司可根据资本市场情况、公司经营计划，谨慎决定对公司参与的资产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或收益权转让，若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润５０％，仍可继续交易。公司可在有效控制风险的前提下，对部分投资产品做出提前购买收益权或到期回购承诺。

  同意在公司股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在该计划额度内行使职权。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

  律师：陈农、肖玥

  ２、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、 本所要求的其他文件。

  香溢融通控股集团股份有限公司

  ２０２１年１月１５日

  证券代码：６００８３０ 证券简称：香溢融通 公告编号：２０２１－００3

  香溢融通控股集团股份有限公司

  第十届董事会２０２１年第一次

  临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０２１年１月１２日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会２０２１年第一次临时会议的通知，２０２１年１月１５日下午以现场结合通讯方式召开董事会，本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名，其中尹丽萍独立董事以电话形式参会，韦斌董事、周士捷董事以通讯方式表决。会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经与会董事审议和表决，通过了如下议案：

  一、 关于聘任公司副总经理的议案

  根据《公司章程》《公司总经理工作细则》的有关规定，由公司总经理提名，聘任李晓伟先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至２０２１年１２月３１日。

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、 关于公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务的日常关联交易议案（详见公司临时公告２０２１－００４）

  同意公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务，融资总额为３０６５９８９元，合同利率１０％，租赁期限为５年，关联方按季支付租金。

  提交董事会审议前，该日常关联交易事项已经公司独立董事事前认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。

  ４名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决。

  同意５票，反对０票，弃权０票。

  三、 关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案

  公司２０２１年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司２０２１年度对外担保计划的议案》《关于为香溢担保２０２１年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》《关于为香溢租赁２０２１年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》《关于公司２０２１年度类金融投资业务计划的议案》。根据股东大会决议，上述议案相关额度经股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该额度内执行。由此，特授权公司总经理在以下范围内行使职权：

  １、２０２１年度，公司对全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保，担保方式包括但不限于：提供连带责任担保、提供流动性支持等，担保总额不超过５亿元。公司可根据实际需要，在计划总额度内调剂使用，且单笔担保金额可超过公司净资产１０％。

  ２、在最高额６０亿元范围内，公司为控股子公司香溢担保２０２１年度工程保函担保业务提供担保。

  ３、在４０亿元额度内，公司为控股子公司香溢租赁２０２１年度保理融资及商业贷款提供担保。

  ４、２０２１年度，公司全年类金融投资业务发生额（公司出资）不超过２０亿元，并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置行为。

  公司可根据资本市场情况、公司经营计划，谨慎决定对公司参与的资产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或收益权转让，若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润５０％，仍可继续交易。公司可在有效控制风险的前提下，对部分投资产品做出提前购买收益权或到期回购承诺。

  以上授权有效期均至下一年度担保计划或业务计划提交股东大会通过日止。

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司董事会

  ２０２１年１月１５日

  附件：

  香溢融通控股集团股份有限公司

  高级管理人员简历

  李晓伟先生：１９７２年出生，硕士研究生。历任浙江刚泰控股（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江瀚叶股份有限公司董事、副总裁，山西仟源医药集团股份有限公司副总裁，山东丽鹏股份有限公司董事、副总裁。

  李晓伟先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  证券代码：６００８３０ 证券简称：香溢融通 公告编号：２０２１－００4

  香溢融通控股集团股份有限公司

  关于控股子公司香溢租赁与关联方

  开展直租业务的日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 是否需提交股东大会审议：否

  ● 本次关联交易是公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）开展的日常经营业务，公司未因该日常关联交易对关联方形成依赖。

  ● 至本次关联交易为止，过去１２个月上市公司与中国烟草总公司及其实际控制的公司累计发生关联交易金额１，２８７．４４万元。

  一、 日常关联交易基本情况

  （一） 日常关联交易的审议程序

  公司于２０２１年１月１５日召开第十届董事会２０２１年第一次临时会议，与会４名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、杨旭岑先生回避表决，５名非关联董事一致同意公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务的日常关联交易议案。

  公司预算与审计委员会对本次日常关联交易发表书面意见如下：公司控股子公司香溢租赁与关联方浙江香溢融媒科技有限公司开展直租业务的行为，是香溢租赁的日常经营业务，基于关联方的渠道资源，开展业务合作有利于公司发展。关联方经营正常，前期合作履约良好，关联交易风险基本可控。本次关联交易价格以公司业务指导价格为依据，交易定价合理，遵循市场公允、诚信原则，符合上市公司全体股东的整体利益。

  公司独立董事事前认可了本次日常关联交易，并发表了独立意见：１、依托关联方浙江香溢融媒科技有限公司的渠道资源，公司控股子公司与关联方开展直租业务，对公司经营发展有积极作用。２、本次关联交易系香溢租赁的日常经营业务，关联交易定价以公司业务指导价格为依据，经平等协商确定，关联交易价格合理，遵循公平、公正原则。３、审议本议案时，关联董事回避表决，董事会表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。４、本次日常关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。我们同意公司控股子公司香溢租赁与关联方开展直租业务的日常关联交易议案。

  （二） 日常关联交易概述

  鉴于关联方浙江香溢融媒科技有限公司（以下简称：融媒科技）的渠道资源，为促进合作，公司控股子公司香溢租赁拟与融媒科技开展融资租赁业务。香溢租赁向指定的供应商采购商品（包括收款机、钱箱、扫描枪等智能终端设备），以直租方式向融媒科技提供智能一体化终端设备。

  至本次关联交易为止，过去１２个月上市公司与中国烟草总公司及其实际控制的公司累计发生关联交易金额１，２８７．４４万元，累计金额达到３００万元且超过公司最近一期经审计净资产０．５％以上，故该笔关联交易需提交公司董事会审议批准。

  二、 关联方介绍和关联关系

  （一） 关联方基本情况

  企业名称：浙江香溢融媒科技有限公司

  注册地址：浙江省宁波市

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：夏欣荣

  注册资本：人民币１０００万元

  住所：浙江省宁波市江北区长兴路６７７号、６８５号、６８７号３幢３－１－２６室

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；企业管理；平面设计；日用品销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；化妆品批发；母婴用品销售；个人卫生用品销售；农副产品销售；服装服饰批发；鞋帽零售；文具用品批发；网络技术服务；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营；保险兼业代理业务。

  截止２０２０年９月３０日，该公司总资产为１９７．７８万元，净资产为１２０．９６万元，２０２０年１－９月实现营业收入为４．７７万元，净利润为－６３．０１万元。（未经审计）

  （二） 关联关系

  融媒科技与公司的实际控制人同是中国烟草总公司，根据《股票上市规则》及《关联交易实施指引》相关规定，关联人属于“间接控制上市公司的主体间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人”情形，故本次交易构成关联交易。

  （三） 履约能力分析

  融媒科技依法存续且生产经营正常，渠道资源优势明显，前期合作过程中能够严格遵守交易规定，未出现违约风险，预计与关联方的交易出现风险的可能性极小。

  三、 关联交易主要内容和定价策略

  公司控股子公司香溢租赁与关联方指定的上游供应商签订采购合同，采购收款机、钱箱、扫描枪等智能终端设备，并以直租方式租给融媒科技，融资总额为３，０６５，９８９元，合同利率１０％，租赁期限为５年，按季支付租金，租赁到期终端设备留购价１００元；同时融媒科技一次性支付５％保证金及年１．２％手续费。

  北京中维创新科技有限责任公司（实际控制人为中国烟草总公司，间接持有融媒科技股份）对融媒科技全部未付租金承担收购义务。

  香溢租赁与融媒科技的直租业务，合同利率参考公司业务指导价格确定，保证金比例及手续费亦符合公司业务执行标准，不存在利益输送和倾斜的情形。

  四、 关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与关联方的日常关联交易符合公司业务拓展的实际需要，以公司业务定价指引为依据，遵循公平、公正原则。本次日常关联交易并未影响公司经营的独立性，公司主要业务或者收入、利润来源也不会严重依赖上述关联交易，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司董事会

  ２０２１年１月１５日