证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2021005

  长园科技集团股份有限公司

  第七届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长园科技集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第四十六次会议于2021年1月15日以通讯方式召开，会议通知于2021年1月11日以电子邮件发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于向交通银行申请授信并提供担保的议案》

  为补充公司流动资金，同意公司及全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）申请授信，合计授信额度为不超过人民币60,000万元，借款利率参照市场利率水平（具体以银行审批为准），授信期限不超过两年，并提供公司位于深圳市南山区长园新材料港2号高科技厂房的土地及建筑物作为抵押担保。长园深瑞向交通银行深圳分行申请使用授信时，由公司提供保证担保并提供位于深圳市南山区长园新材料港2号高科技厂房的土地及建筑物作为抵押担保。

  具体详见公司2021年1月16日在上海证券交易所网站上披露的《关于向交通银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2021006）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《关于全资子公司深瑞监测参股星际光电并对其增资的议案》

  长园深瑞监测技术有限公司（以下简称“深瑞监测”）注册资本5,000万元，是一家主要从事变电站电力设备在线监测技术研究、产品开发和生产销售的公司，为公司全资子公司长园深瑞之全资子公司。基于业务发展需要，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于全资子公司深瑞监测参股恒纤光电并对其增资的议案》，同意深瑞监测参股南京恒纤光电科技有限公司（简称“恒纤光电”）并对其增资，详见《第七届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2020088）。鉴于该决议执行过程中未能与恒纤光电部分原股东就股权转让相关事项达成一致意见，决定终止前述参股及增资事项。

  公司同意深瑞监测参股南京星际光电科技有限公司（以下简称“星际光电”）并对其增资。星际光电成立时间为2017年4月18日，注册资本为500万元，经营范围包括技术服务、技术开发，计算机软硬件及辅助设备零售、电子元器件制造、光电子器件制造、通信设备制造等。法定代表人为徐盛果，自然人股东徐盛果认缴出资475万，持股95%，白云（徐盛果之配偶）认缴出资25万，持股5%，截至目前，星际光电实缴注册资本为0万元，自设立以来，该公司未开展经营活动，无资产、无负债、无营业收入。

  深瑞监测分别以1元对价受让星际光电股东徐盛果30%股权出资认缴额及白云5%股权出资认缴额，星际光电核心员工持股平台以1元对价受让徐盛果32%股权出资认缴额，同时，星际光电增资至2000万元，新增注册资本由深瑞监测、徐盛果及员工持股平台按照原认缴的出资比例认缴，依据星际光电经营所需，各股东按照认缴出资比例同步进行实缴。星际光电名称变更为长园深瑞光学监测技术有限公司（暂定名，以工商登记结果为准）。本次股权转让及增资完成后，星际光电的出资情况、股权结构如下表：

  ■

  本次对外投资交易对方及共同增资方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

  同意聘任公司董事长吴启权先生兼任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体详见公司2021年1月16日在上海证券交易所网站上披露的《关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2021007）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  具体详见公司2021年1月16日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021008）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  长园科技集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年一月十六日

  股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2021006

  长园科技集团股份有限公司关于

  向交通银行申请授信并提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：长园深瑞继保自动化有限公司

  ●对子公司担保金额：不超过60,000万元（含 60,000 万元）。

  ●本次对子公司担保是否有反担保：无

  ●对外担保逾期的累计数量：公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元（公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。

  一、担保情况概述

  长园科技集团股份有限公司（下称“公司”） 于2021年1月15日召开第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于向交通银行申请授信并提供担保的议案》，为补充公司流动资金，同意公司及全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）申请授信，合计授信额度为不超过人民币60,000万元，借款利率参照市场利率水平（具体以银行审批为准），授信期限不超过两年，并提供公司位于深圳市南山区长园新材料港2号高科技厂房的土地及建筑物作为抵押担保。长园深瑞向交通银行深圳分行申请使用授信时，由公司提供保证担保并提供位于深圳市南山区长园新材料港2号高科技厂房的土地及建筑物作为抵押担保。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司独立董事同意上述担保事项。因公司资产负债率超过60%，根据《公司章程》的有关规定，本事项需提交股东大会审议。

  二、被担保对象的基本情况

  （一）名称：长园深瑞继保自动化有限公司

  （二）企业性质：有限责任公司

  （三）法定代表人：徐成斌

  （四 ）注册资本：100,000万元

  （五）成立日期：1994-06-30

  （六）注册地址： 深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号

  （七）经营范围：一般经营项目是:电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备、电源系统及设备、储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统及设备的技术研发、设计、销售及技术服务等。

  （八）股权结构：长园科技集团股份有限公司持股100%。

  （九）主要财务数据（未经审计）：

  单位：万元

  ■

  三、抵押物的情况

  公司提供位于深圳市南山区长园新材料港2号高科技厂房的土地及建筑物作为本次授信的抵押担保，该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给交通银行。抵押物具体情况如下：

  ■

  四、担保协议

  目前公司尚未签署相关担保协议。

  五、董事会意见

  公司及全资子公司因资金需求向银行申请授信并根据银行要求提供担保，符合公司实际经营需要，本次担保的对象为公司全资子公司，风险可控，不存在损害公司利益的情形。

  独立董事意见：为补充公司流动资金，公司及全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信并根据银行要求提供担保，本事项符合公司实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司就本次提供申请授信并提供担保事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等规则的有关规定。同意提交至公司股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为107,096.27万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.08%，占公司最近一期经审计总资产的比例为9.69%；公司对控股子公司提供的担保总额为107,096.27万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为25.08%，占公司最近一期经审计总资产的比例为9.69%。除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元（公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任。）

  特此公告。

  长园科技集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年一月十六日

  证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2021007

  长园科技集团股份有限公司

  关于聘任公司总裁的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长园科技集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第四十六次会议于2021年1月15日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任董事长吴启权先生兼任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  吴启权先生具备担任公司总裁的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会行政处罚，除2020年12月23日受到上海证券交易所通报批评纪律处分之外，未曾受到证券交易所其他惩戒；本次董事会聘任公司总裁的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  长园科技集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年一月十六日

  简历：

  吴启权，男，47岁，中国籍。现任公司董事长，兼任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事、长园（珠海）控股发展有限公司执行董事兼总经理、长园天弓智能停车系统（湖北）有限公司董事长等。

  证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2021008

  长园科技集团股份有限公司

  关于召开2021年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年2月1日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年2月1日 14点00 分

  召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年2月1日

  至2021年2月1日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  具体内容请详见2021年1月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、 登记时间：2021年1月27日上午 8:30－12:00，下午 2:00－5:00；（传真登记日期为2021年1月27日），公司接受股东大会现场登记。

  2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港 6 栋 5 楼 证券部；邮政编码：518057

  3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

  六、 其他事项

  1、与会人员食宿费、交通费自理。

  2、会议咨询部门：本公司证券部

  联系电话：0755－26719476

  传 真：0755－26719476

  特此公告。

  长园科技集团股份有限公司董事会

  2021年1月16日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  第七届董事会第四十六次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  长园科技集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月1日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2021009

  长园科技集团股份有限公司

  关于公司股东股份质押延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 截至本公告披露日，股东深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）持有公司股份78,035,629股，占公司总股本5.98%，累计质押公司股份47,290,000股，占其持有公司股份60.60%。

  长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日接到股东深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）（以下简称“藏金壹号”）函告，获悉其办理了股份质押延期手续，具体事项如下：

  一、股份质押延期的基本情况

  ■

  二、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

  三、股东累计质押股份情况

  截至本公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

  ■

  特此公告。

  长园科技集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年一月十六日