证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 编号：2021-004

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  关于高管辞职及聘任高管的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到丁晨轩先生和许骏先生的书面辞职报告。丁晨轩先生因个人工作调动，申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后丁晨轩先生仍担任第五届董事会的董事职务，履行董事职责，并担任公司其他职务。许骏先生因个人工作调动，申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后许骏先生仍担任第五届董事会的董事职务，履行董事职责，并担任公司其他职务。

  2021年1月15日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。董事会聘任陈德占先生（简历见附件）为公司总经理，其总经理任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，聘任黄芳女士（简历见附件）为公司副总经理，其副总经理任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  附件：简历

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  2021年1月16日

  附件：

  陈德占先生简历：

  陈德占先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生，中共党员，高级经济师。曾任义乌市城乡新社区投资建设有限公司总经理，义乌市水务建设集团有限公司董事长。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  黄芳女士简历：

  黄芳女士，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，民建党员，高级经济师、会计师、政工师。曾任义乌市国有资本运营有限公司副总经理，义乌市建设投资集团有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 公告编号：2021-002

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2021年1月11日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2021年1月15日上午10时在公司会议室举行。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中6名董事现场参会表决，董事张学军、丁志坚、胡晓生通讯方式参会表决）。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。本次会议由董事长丁军民主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任陈德占为公司总经理，聘任黄芳为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  二、审议通过了《关于2020年度部分高级管理人员及2021年度全体高级管理人员薪酬的议案》。

  该项议案表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票（关联董事谭延坤回避）。

  三、审议通过了《关于2021年度董事薪酬的议案》。

  参照同行业及地区的薪酬水平，结合董事的工作职责等情况，董事会制订本公司2021年度董事薪酬方案如下：

  ■

  注：内部董事薪酬根据公司规定发放，外部董事及独立董事津贴年度一次性发放。

  1、薪酬分成月度发放与年度发放两部分，上述薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况并结合考核情况进行适当调整。

  2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司领取薪酬。

  3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任期计算并予以发放。

  4、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

  5、上述薪酬、津贴均为税前金额，在公司就职人员涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，其他人员个人所得税自理。

  决定提交至2021年第一次临时股东大会审议。

  该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》。

  决定提交至2021年第一次临时股东大会审议。

  该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  2021年1月16日

  证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 编号：2021-003

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司第五届监事会第四次会议于2021年1月15日上午11：00在公司一楼会议室举行。本次监事会应表决监事5人，实际表决监事5人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。会议经审议通过以下决议：

  一、 审议通过了《关于2021年度监事薪酬的议案》。

  根据《公司章程》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，监事会制订本公司2021年度监事的薪酬方案如下：

  ■

  注：内部监事薪酬按公司规定发放，外部监事津贴年度一次性发放

  1、薪酬分成月度发放与年度发放两部分，上述薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况并结合考核情况进行适当调整。

  2、上述薪酬均为税前金额，在公司就职人员涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  3.公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任期计算并予以发放。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，决定提交股东大会审议。

  二、审议通过了《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会

  2021年1月16日

  证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 编号：2021-005

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  关于提请股东大会对公司为子公司

  提供融资担保事项进行授权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●担保对象:义乌市五洲新材科技有限公司、江苏优联环境发展有限公司、深圳市通拓科技有限公司

  ●担保金额：义乌华鼎锦纶股份有限公司（下称“公司”）计划2021年度为控股子公司提供总额不超过人民币14亿元的融资担保额度。

  ●除公司披露的《关于非经营性资金占用、违规担保及违规借款的进展公告》情况外，公司无逾期对外担保情形。

  ●本次担保授权还需提交公司股东大会审议。

  一、担保情况概述

  2021年度公司计划为全资子公司、控股子公司提供总额不超过人民币14亿元的融资担保，其中预计对义乌市五洲新材科技有限公司的担保总额不超过人民币10亿元，预计对江苏优联环境发展有限公司的担保总额不超过人民币1.5亿元，预计对深圳市通拓科技有限公司的担保总额不超过人民币2.5亿元，同时授权上述担保由公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件。上述担保额度、范围及授权的时间为：自股东大会批准之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

  二、被担保人基本情况

  （一）义乌市五洲新材科技有限公司

  注册资本22,000万元人民币

  该公司主要业务：纺织新材料的研发、生产、销售；高性能膜材料、生态环保材料、纳米材料的研发、销售；锦纶纤维、差别化化学纤维的研发、生产、销售。

  至2020年9月30日，该公司总资产162,192.29万元，净资产58,368.01万元，营业收入12,345.11万元，净利润-3,920.52万元。

  与上市公司关系：本公司全资子公司

  （二）江苏优联环境发展有限公司

  注册资本4081.6327万元人民币

  该公司主要业务：建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；环境保护监测；土壤污染治理与修复服务；建筑工程机械与设备租赁；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备销售。

  至2020年9月30日，该公司总资产63,268.60万元，净资产22,697.77万元，营业收入12,275.23万元，净利润1,493.05万元。

  与上市公司关系：本公司控股子公司，持股比例为51%。

  （三）深圳市通拓科技有限公司

  注册资本4786.8031万元人民币

  该公司主要业务：数码产品、电子产品、计算机软硬件的技术开发和销售；国内贸易（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营电子商务；供应链管理；投资兴办实业；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；代理报关；企业管理咨询（不含限制项目）；会务服务；许可经营项目是：仓储代理；海运、陆路、航空国际货运代理；二类医疗器械产品的批发与销售。

  至2020年9月30日，该公司总资产243,328.99万元，净资产184,584.01万元，营业收入567,795.04万元，净利润11,037.36万元。

  与上市公司关系：为本公司全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

  四、董事会意见

  董事会认为上述担保事项是为了满足下属子公司经营需要而提供的担保额度，符合公司整体发展战略，被担保方为公司控股子公司和全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项提交股东会审议。

  独立董事发表独立意见：本次担保事项的授权，系公司为下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保。公司为下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司及下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，担保风险可控。本次担保授权事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意将本次担保授权事项提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至公告披露日，公司已实际为子公司提供担保总额为人民币3亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.57%；除公司披露的《关于非经营性资金占用、违规担保及违规借款的进展公告》情况外，公司不存在逾期担保情形。

  六、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第四次会议决议；

  2、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  2021年1月16日

  证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 公告编号：2021-006

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  关于召开2021年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年2月1日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：公司董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年2月1日 10点 00分

  召开地点：公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年2月1日

  至2021年2月1日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、 会议登记方法

  凡出席现场会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2021年1月28日上午9:00至11:30、下午13:00至17:00在公司证券部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

  六、 其他事项

  1、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

  2、联系地址：浙江省义乌市雪峰西路751号义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部

  邮政编码：322000

  联系人：张益惠 刘雨晴

  联系电话：（0579）85261479

  联系传真：（0579）85261475

  邮箱：zq@hdnylon.com

  特此公告。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  2021年1月16日

  附件1：授权委托书

  报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  义乌华鼎锦纶股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月1日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。