苏州扬子江新型材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

2021-01-21 来源: 作者:

  证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2021-01-06

  苏州扬子江新型材料股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于二〇二一年一月二十日以通讯方式召开,本次会议由王功虎先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过了如下议案:

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,公司选举王功虎先生为公司第五届董事会董事长,任期3年,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据《公司章程》的相关规定,公司拟聘任王功虎先生担任公司总经理,金跃国先生担任公司常务副总经理,秦玮先生担任公司副总经理、财务总监。

  上述拟聘任高管简历详见附件。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《关于公司选举董事会各专门委员会委员的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会决定设立提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

  提名委员会拟由孙仕琪先生、胡仁昱先生、王功虎先生担任委员,其中拟由孙仕琪先生担任主任委员、召集人;战略委员会拟由王功虎先生、金跃国先生、赵强先生担任委员,其中拟由王功虎先生担任主任委员、召集人;审计委员会拟由胡仁昱先生、孙仕琪先生、秦玮先生担任委员,其中拟由胡仁昱先生担任主任委员、召集人;薪酬与考核委员会由赵强先生、胡仁昱先生、金跃国先生担任委员,其中拟由赵强先生担任主任委员、召集人。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据《公司章程》的相关规定,公司拟聘任赵丹女士为公司董事会秘书,任期3年,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

  赵丹女士简历详见附件。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定,公司拟聘任侯玉婷女士为公司证券事务代表,任期3年,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

  侯玉婷女士简历详见附件。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过了《关于〈提名委员会议事规则〉的议案》

  为规