本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月26日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。具体内容见披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-037），现全资子公司已完成工商登记，具体事项公告如下：

  一、对外投资概述

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、工商登记情况

  1、统一社会信用代码：91640324MA76LEWQ4N

  2、公司名称：上能电气（宁夏）有限公司

  3、注册资本：5,000万元

  4、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  5、法定代表人：段育鹤

  6、成立日期：2021年1月19日

  7、营业期限：长期

  8、住所：宁夏回族自治区吴忠市同心县豫海镇豫海北街342号

  9、经营范围：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；电气机械设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、备查文件

  1. 上能电气（宁夏）有限公司《营业执照》。

  特此公告。

  上能电气股份有限公司董事会

  2021年1月20日