本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０２０年１２月３０日，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“兴化股份”）第七届董事会第十一次会议审议通过本次非公开发行Ａ股股票的相关议案，具体内容详见公司于２０２０年１２月３１日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关公告。

  ２０２１年１月２１日，公司接到控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）的通知，延长集团收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）出具的《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（陕国资资本发［２０２１］４号），“同意陕西兴化化学股份有限公司非公开发行面值为人民币１元、数量不超过３１５８８．３４万股（含本数）的Ａ股股票。募集资金总额不超过９００００万元（含本数），用于收购陕西延长石油兴化新能源有限公司８０％股权、建设‘产业升级就地改造项目’。”

  公司本次非公开发行Ａ股股票事项尚需经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据本次非公开发行的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。本次非公开发行Ａ股股票事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  陕西兴化化学股份有限公司

  董事会

  ２０２１年１月２２日