本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2021年1月25日（星期一）下午14:50

  （2）网络投票时间：

  通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月25日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

  通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月25日9:15至2021年1月25日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点：

  广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

  3、会议召开方式：

  本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：公司第九届董事会。

  5、会议主持人：公司董事长因工作原因不能主持本次会议，本次会议由全体董事共同推举的邵建佳董事主持。

  6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况：

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东13人，代表股份923,780,719股，占上市公司总股份的39.7239％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份923,052,519股，占上市公司总股份的39.6926％。

  通过网络投票的股东8人，代表股份728,200股，占上市公司总股份的0.0313％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东9人，代表股份2,576,380股，占上市公司总股份的0.1108％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,848,180股，占上市公司总股份的0.0795％。

  通过网络投票的股东8人，代表股份728,200股，占上市公司总股份的0.0313％。

  3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：

  （一）审议通过《关于为全资子公司广州海印又一城商务有限公司提供担保的议案》；

  总表决情况：

  同意923,338,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522％；反对442,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,134,380股，占出席会议中小股东所持股份的82.8441％；反对442,000股，占出席会议中小股东所持股份的17.1559％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市君泽君（广州）律师事务所

  （二）律师姓名：戎魏魏、蓝俏琳

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序，本次股东大会的出席人员，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

  （二）法律意见书。

  特此公告

  广东海印集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年一月二十六日