安徽皖通科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

2021-01-26 来源: 作者:

  证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2021-005

  安徽皖通科技股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2021年1月25日在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2021年1月22日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人,实到董事8人,其中,易增辉先生、王辉先生、罗守生先生、周艳女士、李明发先生以通讯方式出席会议,会议由公司董事长李臻先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下议案:

  审议通过《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》

  2021年1月22日,公司董事会收到股东西藏景源企业管理有限公司(以下简称“西藏景源”)(持有公司61,810,934股,占公司总股本的15.00%)发出的《关于增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,鉴于公司暂未聘任2020年度审计机构,为保障公司2020年年度报告顺利披露,西藏景源提请公司董事会在2021年第一次临时股东大会中增加《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》,提请聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告的审计机构。

  公司董事会审计委员会已对上会会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解和沟通,对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核查,一致认为其具备证券期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面,能够满足公司对于审计机构的要求。因此,审计委员会同意向公司董事会提议聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

  本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,详见2021年1月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任审计机构的事前认可意见》、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东临时提案相关事项的独立意见》。

  《安徽皖通科技股份有限公司关于拟聘任2020年度审计机构的公告》刊登于2021年1月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司

  董事会

  2021年1月25日

  

  证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2021-006

  安徽皖通科技股份有限公司

  关于拟聘任2020年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

  2、原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

  3、变更会计师事务所的原因:公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)由于审计时间和审计人员安排问题决定不予承接公司2020年度财务报表审计业务。

  4、本事项尚需提交公司股东大会审议。

  安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月25日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》,公司拟聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告的审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  一、拟聘任审计机构的基本信息

  (一)机构信息

  1、基本信息

  机构名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

  成立日期:2013年12月27日

  机构性质:特殊普通合伙企业

  注册地址:上海市静安区威海路755号25层

  首席合伙人:张晓荣

  历史沿革:上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所,成立于1981年1月,是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所,为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一;1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所,2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

  业务资质:上会会计师事务所(特殊普通合伙)已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书号:32);会计师事务所执业证书(编号:31000008);首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质(批准文号:银发(2000)358 号);中国银行间市场交易商协会会员资格;军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

  2、人员信息

  2019年末合伙人数量:57人;2019年末注册会计师人数:380人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:190人。

  3、业务信息

  2019年度经审计的收入总额:37,900万元;2019年度审计业务收入:25,000万元;2019年度证券业务收入:11,000万元;2019年度上市公司年报审计家数:38家;主要行业:制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业;审计收费:4,400万元;软件和信息技术服务业上市公司审计客户家数:2家。

  4、投资者保护能力

  计提的职业风险基金:76.64万元

  购买的职业保险累计赔偿限额:30,000万元

  职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定:是

  近三年,上会会计师事务所(特殊普通合伙)不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  5、诚信记录

  上会会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2018年至2020年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次和自律监管措施0次。

  (二)项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人及拟签字注册会计师张毅,2006年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2006年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业,拟2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署过阜新德尔汽车部件股份有限公司审计报告。

  项目质量控制复核人唐慧珏,2000年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,2000年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业,拟2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告包括:上海凤凰企业(集团)股份有限公司、江苏新宁现代物流股份有限公司、上海开开实业股份有限公司。

  拟签字注册会计师陶玉露,2010年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2010年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业,拟2021年开始为公司提供审计服务。从事证券服务业务多年,参与过多家上市公司年度审计。

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3、独立性

  上会会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  本期审计费用拟定为人民币80万元,本期审计服务的收费是以各级别工作人员在本期工作中所耗费的时间为基础计算的,审计费用不包括内控审计费用。本期较上一期审计费用增加12万元。

  二、拟聘任审计机构的情况说明

  (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

  公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续9年为公司提供审计服务,2019年年度审计意见类型为标准的无保留意见。公司不存在已委托大华会计师事务所(特殊普通合伙)开展部分审计工作后解聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的情况。

  (二)拟变更审计机构原因

  公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙),由于审计时间和审计人员安排问题,未能就续聘事宜与公司达成一致,为了公司2020年度财务报告编制工作顺利进行,大华会计师事务所(特殊普通合伙)决定不予承接公司2020年度财务报表审计业务。因此,公司拟聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

  (三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

  公司已就改聘会计师事务所事宜与原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,大华会计师事务所(特殊普通合伙)知悉本事项并确认无异议。公司已允许拟聘任的上会会计师事务所(特殊普通合伙)与前任会计师事务所进行沟通,截至目前,双方尚未进行正式的沟通。

  三、拟聘任审计机构履行的程序

  (一)审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会已对上会会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解和沟通,对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核查,一致认为其具备证券期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面,能够满足公司对于审计机构的要求。因此,审计委员会同意向公司董事会提议聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

  (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

  1、独立董事对公司聘任审计机构事项进行了事前审查,发表事前认可意见如下:

  上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性,能够满足公司2020年度审计工作要求,有利于保障和提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此,同意聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并同意将《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

  2、独立董事对公司聘任审计机构事项发表独立意见如下:

  上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性,能够满足公司2020年度审计工作要求,有利于保障和提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次聘任审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,充分恰当,不存在损害公司及股东利益的情形,同意聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意将《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

  (三)董事会对议案审议和表决情况

  公司于2021年1月25日召开第五届董事会第十五次会议,以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》。

  (四)生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、报备文件

  1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》;

  2、审计委员会履职的证明文件;

  3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任审计机构的事前认可意见》;

  4、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东临时提案相关事项的独立意见》;

  5、上会会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明;

  6、上会会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司

  董事会

  2021年1月25日

  

  证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2021-007

  安徽皖通科技股份有限公司

  关于增加2021年第一次临时股东大会临时提案暨召开2021年第一次

  临时股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会增加临时提案《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》、《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事的议案》。

  2、提交本次股东大会表决的议案中,议案3表决通过是议案4和议案5表决结果生效的前提。

  安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月18日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》,决定于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会,详见公司于2020年12月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-109)。

  2021年1月22日,公司董事会收到股东西藏景源企业管理有限公司(以下简称“西藏景源”)发出的《关于增加2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,为保障公司2020年年度报告按时披露以及完善公司治理结构,西藏景源提请公司董事会在2021年第一次临时股东大会中增加《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》、《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事的议案》,其中《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

  根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告日,西藏景源持有公司股份61,810,934股,占公司总股本的15.00%,其具有提出临时提案的法定资格,且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,提案程序亦符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  因上述临时提案的增加,公司2021年第一次临时股东大会的审议议案有所变动,但公司2021年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变,现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间

  现场会议时间:2021年2月9日14:30;

  网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2021年2月4日

  7、会议出席对象

  (1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

  (2)公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议地点:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司起诉易增辉公司增资纠纷的议案》

  2、审议《安徽皖通科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

  3、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

  4、审议《关于减少公司注册资本的议案》

  5、审议《关于修改公司章程的议案》

  6、审议《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》

  7、审议《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事的议案》

  本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案1至议案6已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过后,提请本次股东大会审议。议案6至议案7为股东西藏景源提请增加的临时提案,提请本次股东大会审议。具体内容详见公司于2020年8月27日、2020年10月19日、2021年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  议案3、议案4、议案5由股东大会以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

  其中议案2、议案3、议案6、议案7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

  提交本次股东大会表决的议案中,议案3表决通过是议案4和议案5表决结果生效的前提。

  三、议案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间:2021年2月5日9:30-11:30、14:30-17:00;

  2、登记地点:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室;

  3、登记方式:

  (1)自然人股东本人出席的,须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记;

  (2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记(须在2021年2月5日17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记(授权委托书见附件)。

  4、本次会议会期半天,与会股东的食宿、交通费用自理。

  5、联系方式

  会议联系人:杨敬梅

  联系电话:0551-62969206

  传真号码:0551-62969207

  通讯地址:安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

  邮政编码:230088

  邮 箱:wtkj@wantong-tech.net

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》;

  2、《安徽皖通科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》;

  3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;

  4、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》;

  5、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》;

  6、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于聘任审计机构的事前认可意见》;

  7、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于股东临时提案相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司

  董事会

  2021年1月25日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362331

  2、投票简称:皖通投票

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年2月9日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月9日上午9:15,结束时间为2021年2月9日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年2月9日召开的安徽皖通科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本公司/本人承担。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

  ■

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人持股数:

  身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账号:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托有效期限:自本次会议召开时起,至会议结束时止

  委托日期: 年 月 日

  附注:

  1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  附件三:非独立董事候选人简历

  陈翔炜先生:1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于TCL金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司,历任北京美中智通教育科技有限公司董事长、北京圣诺健康管理有限公司总经理、北京和天然投资管理有限公司总经理、北京汇智源商贸有限公司总经理,现任公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

本版导读

2021-01-26

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