常熟风范电力设备股份有限公司
公司代码：601700 公司简称：风范股份
2020
年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司2020年度共实现净利润为221,068,503.16元，归属于母公司股东的净利润218,539,452.95元，在提取10%的法定盈余公积金后，公司账面累计未分配利润（2020年期末余额为128,217,203.13元）低于归属于母公司股东的净利润，按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度可供股东分配的利润为128,217,203.13元。
公司拟以2020年度末总股本1,133,232,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利113,323,200元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司深耕铁塔行业近三十年，主要从事1,000kV及以下各类超高压输电线路角塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220kV以下钢管及各类钢结构件等产品的研发、生产和销售，是国内少数几家能生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，也是国内少数拥有自主知识产权并生产复合材料绝缘杆塔的企业，公司在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位。公司在输电线路铁塔行业完成了诸多重大工程，主要包括：昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路工程、世界上塔高最高的500kV角钢输电线路铁塔-江阴大跨越塔、国内首条750kV输电线路示范工程、国内首条500kV同塔四回路示范工程、国内首条交流1000kV输电线路试验示范工程、国内首条绝缘复合材料高压杆塔改造工程等，公司积极开拓国际市场，提升公司铁塔设计研发能力和高端制造能力。
公司实行订单式生产。主要通过市场招投标方式获取订单，接单后根据客户不同需求先进行放样设计，再进行加工生产后销售给客户实现利润。同时，公司积极转变发展方式，大力拓展 EPC、BOT等商业模式和新型业务培育新的利润增长点，充实、丰富适合企业自身特点的经营模式。
“十四五”期间，国家重点加快特高压骨干通道建设，统筹推进能源基地外送特高压直流通道和特高压交流主网架建设，同时依托特高压骨干网架，进一步加强区域750、500千伏主网架，优化完善330、220千伏电网分层分区；加快推进中国-缅甸-孟加拉国、中国-老挝、中国-尼迫尔、中国-韩国（日本）、中国-蒙古等电网互联工程，特高压投资加速释放，迎来新的建设周期。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
公司2020年12月31日的资产总额为4,742,081,444.07元，负债总额为2,129,472,290.07 元，所有者权益为2,612,609,154.00元。2020年度实现营业收入为2,600,522,072.61元，利润总额为271,735,391.96，净利润为221,068,503.16元，基本每股收益为0.19元/股，加权平均净资产收益率为8.73%，经营活动产生的现金流量净额为-380,310,350.44元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）会计政策变更
①执行新收入准则导致的会计政策变更
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一一收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第四届董事会第十六次会议于2020年8月28日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。
新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
执行新收入准则的主要变化和影响如下：
一一本公司依据新收入准则，对2020年1月1日未完成的合同的累计影响数调整“合同资产”、“存货”等相关报表项目。
一一本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价中的商品价款部分从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报，将因转让商品而预先收取客户的合同对价中的增值税部分从“预收款项”项目变更为“其他流动负债”项目列报。
一一本公司承担的运输费用，原计入“销售费用”，在新收入准则下作为合同履约成本。
对2020年1月1日财务报表的影响：
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（2）会计估计变更
报告期本公司主要会计估计未发生变更。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司2020年度纳入合并范围的子公司共8户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2021-006
常熟风范电力设备股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次监事会会议通知和议案材料于2021年3月20日以书面及电子邮件形式送达全体监事。
3、本次监事会会议于2021年3月30日在公司以现场表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《2020年年度报告及摘要》
监事会认为，董事会编制和审核2020年年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《2020年度利润分配预案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司2020年度共实现净利润为221,068,503.16元，归属于母公司股东的净利润218,539,452.95元，在提取10%的法定盈余公积金后，公司账面累计未分配利润（2020年期末余额为128,217,203.13元）低于归属于母公司股东的净利润，按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度可供股东分配的利润为128,217,203.13元。
公司拟以2020年度末总股本1,133,232,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利113,323,200元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议通过了《关于开展资产（票据）池业务的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十五次会议决议
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司
监 事 会
二○二一年三月三十一日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2021-009
常熟风范电力设备股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
一、开展套期保值业务的目的
受全球经济及政治局势变化影响，锌锭价格波动较大，公司主营业务角钢塔、钢管塔、变电构支架等产品均需进行热镀锌处理，锌锭消耗占公司原材料消耗比重较高、价值较大，且锌锭在国内商品期货交易所有固定的交易品种。基于公司对宏观经济、终端市场、客户订单及原材料价格趋势的判断，为降低与生产经营相关的原材料现货市场价格波动带来的不可控风险，公司将择机开展生产经营相关原材料的期货套期保值业务，以降低原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，提升市场竞争力。
二、拟开展的商品套期保值业务概述
（一）交易品种：锌锭
（二）保证金规模：该业务以套期保值为目的，不进行投机交易，保证金最 高余额合计不超过人民币2000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证 金）。
（三）交易主体：常熟风范电力设备股份有限公司及所属子公司。
（四）资金来源：公司将以自有资金支付套期保值业务相关的保证金。
（五）授权期限：董事会决议通过后不超过12个月
三、套期保值业务的风险分析
公司遵循稳健原则开展期货套期保值业务，不进行以投机为目的的交易，以 具体业务为依托，规避原材料价格波动风险，但进行期货套期保值交易存在一定 的风险：
（一）市场风险：包括市场发生系统性风险、价格预测发生方向性错误、期货价格与现货价格走势背离等带来的风险，造成交易损失。
（二）政策风险：期货市场相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生 剧烈变动或无法交易的风险。
（三）流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无 法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。
（四）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当 或操作失败的可能，从而带来相应风险。
四、公司风险控制措施
（一）严格按照公司制定的《期货套期保值业务管理制度》执行，决策、交易与风险监管分开，并加强对相关人员的专业培训，使业务开展更加安全、高效、可控。
（二）严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产经营 相匹配，坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。
（三）严格在董事会审议通过的方案权限内办理套期保值业务，控制套期保 值的资金规模，合理计划和使用保证金，提高资金使用效率。
（四）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整 套期保值思路与方案。
（五）严格遵守商品交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门 的风险管理工作。
五、会计政策及核算原则
公司期货套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财 政部发布的《企业会计准则一金融工具确认和计量》及《企业会计准则一套期保 值》相关规定执行。
五、独立董事意见
公司开展商品期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动给公司生产经营带来的不利影响，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。公司开展商品期货套期保值业务是可行的，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司开展商品期货套期保值业务。
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三十一日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2021-010
常熟风范电力设备股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的使用效率，公司拟使用即期余额不超过5亿元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品。根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
一、委托理财概述
1、委托理财基本情况
委托理财购买方：公司及下属子公司；
委托理财受托方：银行或其他金融机构；
委托理财金额：即期余额不超过5亿元，单笔不超过2亿元；
委托理财投资类型：短期理财产品；
委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天，在未来十二个月内，公司及下属子公司可使用每单笔最高不超过人民币2亿元的自有闲置资金，进行短期低风险理财产品投资。在上述余额额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为股份制上市金融机构发行的针对稳健型、保守型、谨慎型及针对无投资经验投资者的理财产品、其他保本型产品、国债、国债逆回购等。不得用于股票证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及不符合针对稳健型、保守型、谨慎型及针对无投资经验投资者的理财产品。以上额度内资金仅用于购买365天以内的短期理财产品。
3、投资期限
投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。
4、资金来源
公司及下属子公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司投资针对稳健型、保守型、谨慎型及针对无投资经验投资者的理财产品（不超过365天）所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置资金的收益。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为短期较低风险理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及不符合针对稳健型、保守型、谨慎型及针对无投资经验投资者的的理财产品，风险可控。本议案经董事会审议通过后，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司财务部门须建立台账对短期理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事意见
在保证正常经营、资金安全的前提下，公司使用即期余额不超过5亿元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、短期低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
综上，我们一致同意公司使用即期余额不超过5亿元的自有资金购买理财产品。
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三十一日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2021-013
常熟风范电力设备股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月21日 13点30分
召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月21日
至2021年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：范建刚、范岳英、杨俊
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记时间： 2021年4月19日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00
（二）登记地点： 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司董事会办公室
（三） 登记方式：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。
2、自然人股东登记:自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。
3、股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面函或传真须在2021年4月19日17:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式：
联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
联系电话：0512-52122997
联系传真：0512-52401600
电子邮箱：sunlj@cstower.cn
邮政编码：215554
联系人：孙连键
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
常熟风范电力设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2021-005
常熟风范电力设备股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于2021年3月20日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2021年3月30日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事6人，实际参加董事6人。
5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《2020年年度报告及摘要》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
6、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过了《2020年度董事会审计委员会年度履职情况报告》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过了《2020年度利润分配预案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司2020年度共实现净利润为221,068,503.16元，归属于母公司股东的净利润218,539,452.95元，在提取10%的法定盈余公积金后，公司账面累计未分配利润（2020年期末余额为128,217,203.13元）低于归属于母公司股东的净利润，按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度可供股东分配的利润为128,217,203.13元。
公司拟以2020年度末总股本1,133,232,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利113,323,200元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于2020年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求，拟向各银行申请总额度不超过人民币50亿元（或等值外汇）的综合授信。华夏银行股份有限公司苏州分行和浙商银行股份有限公司苏州分行的授信期为3年，中国光大银行苏州分行的授信期为18个月，其余授信期限均为1年，自公司与银行签订协议之日起计算。
在上述银行授信额度的范围内，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至下年度股东大会止。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
14、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
15、审议通过了《关于开展资产（票据）池业务的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
16、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
17、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
公司定于2021年4月21日召开2020年年度股东大会，审议第四届第十五次董事会、第四届第十五次监事会提交的相关议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议决议相关事项事前认可
3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议决议相关事项的独立意见及专项说明
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三十一日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2021-007
常熟风范电力设备股份有限公司
关于向全资子公司和控股子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：风范绿色建筑（常熟）有限公司，常熟风范物资供应有限公司，江苏风华能源有限公司，苏州市风范资产管理有限公司
● 本次担保金额：6亿人民币
● 本次担保没有反担保
● 对外担保逾期的累计数量：0元人民币
一、担保情况概述
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案》，本次担保金额为6亿元，本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，按照相关规定尚需提交公司股东大会审议。
为了使全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司（以下简称“风范绿建”）正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益，公司拟为风范绿建向银行申请不超过2.8亿元人民币的综合授信额度提供担保。
为了使全资子公司常熟风范物资供应有限公司（以下简称“风范物资”）生产经营业务需要，公司拟为风范物资向银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度提供担保。
为了控股子公司江苏风华能源有限公司（以下简称“风华能源”）生产经营业务需要，公司拟为风华能源向银行申请不超过0.6亿元人民币的综合授信额度提供担保。
为了控股子公司苏州市风范资产管理有限公司（以下简称“风范资产”）生产经营业务需要，公司拟为风范资产向银行申请不超过0.6亿元人民币的综合授信额度提供担保。
二、被担保人基本情况
1、风范绿色建筑（常熟）有限公司
住所：常熟市董浜镇华烨大道1号
法定代表人：赵建军
经营范围：新型建筑工程结构用冷弯型钢、方矩钢管（直接成方焊管）、钢结构件的研发、生产和销售，幕墙围护复合材料的研发、销售；建筑安装与工程服务；塔桅结构件的研发、生产、销售；金属制品的制造、加工与销售；钢材、纺针织品原料、水性防腐涂料、环保涂料、新能源材料和设备、光电材料和设备、输配电控制材料和设备的销售。
最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据
单位：万元
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风范绿建系公司的全资子公司
2、常熟风范物资供应有限公司
住所：常熟市尚湖镇工业集中区人民南路8号4幢
法定代表人：范立义
经营范围：金属材料、金属制品及其他机械设备、煤炭、电子产品、建材、五金产品、日用百货、针纺织品、纺织原料、服装的销售;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据
单位：万元
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风范物资系公司的全资子公司
3、江苏风华能源有限公司
住所：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号11幢
法定代表人：张晓东
经营范围：润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售（按危险化学品经营许可范围经营）；塔桅结构件销售；金属制品销售；钢材销售；纺针织品原料销售；煤炭销售；有色金属销售；LED产品、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具批发零售；从事货物及技术进出口的业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据
单位：万元
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风华能源系公司的控股子公司，公司持有风华能源95%的股份。
4、苏州市风范资产管理有限公司
住所：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号1幢
法定代表人：朱群芬
经营范围：企业资产的并购、重组，资产管理，投资管理，不良资产的收购；受金融机构委托对信用卡、贷款逾期账款催告通知服务，受银行等金融机构委托协助对不良资产进行处理；企业管理咨询，市场营销策划，市场信息咨询与策划；应收账款的管理咨询；合同事务咨询服务。
最近一年（经审计）又一期（未审计）主要财务数据
单位：万元
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风范资产系公司的控股子公司，公司持有风范资产70%的股份。2020年度处置资产实现所得税前投资收益1345万，扣除运营费用及税费后实现净利润847.45万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保期限：履行担保义务之次日起两年，其中风范资产履行担保义务之次日起三年；
3、担保事项：为全资子公司风范绿建向银行申请不超过2.8亿元人民币的综合授信额度提供担保，为全资子公司风范物资向银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度提供担保，为控股子公司风华能源向银行申请不超过0.6亿元人民币的综合授信额度提供担保；为控股子公司风范资产向银行申请不超过0.6亿元人民币的综合授信额度提供担保。
四、董事会意见
风范绿建、风范物资为公司的全资子公司，风华能源、风范资产为公司的控股子公司，本次共计向银行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度提供担保，主要用于生产经营。董事会认为被担保方系全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，且被担保方资产负债率低，偿债能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
风范绿建、风范物资系公司的全资子公司，风华能源、风范资产系公司的控股子公司，目前偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，同意该议案并提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对全资子公司风范绿建及控股子公司风华能源、风范资产提供的累计发生对外担保总额3.32亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的12.71%，无逾期担保。
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三十一日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2021-008
常熟风范电力设备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华会计师事务所”）。注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62。首席合伙人李尊农。
中兴华会计师事务所（特殊普通）江苏分所（以下简称“江苏分所”）前身为江苏富华会计师事务所，成立于 2003 年 12 月；2009 年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并，原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所；2013 年随着事务所合伙制转制，中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所”。江苏分所负责人乔久华，注册地址为江苏省南京市山西路 67 号，统一社会信用代码为 913201003025692941。
2、人员信息
截止2020年12月31日，中兴华会计师事务所共有合伙人145人，注册会计师920人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师423人。江苏分所共有合伙人26人、注册会计师 180 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师48人。
3、业务规模
2019年度经审计的业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元。
中兴华会计师事务所共承担68家上市公司2019年年报审计业务 (其中江苏分所为15家)，审计收费总额7,651.80万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等。
拟聘任本所上市公司属于制造业，中兴华会计师事务所在该行业上市公司审计客户44家。
4、投资者保护能力
截止2020年12月31日，中兴华会计师事务所计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华会计师事务所不承担任何责任。
因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华会计师事务所于2018年9月27日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【（2018）苏10民初125号】。2019年12月25日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为（2019）苏1003民初9692号，传唤2020年2月20日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。
5、独立性和诚信记录
近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次。中兴华会计师事务所从业人员14名从业人员因执业行为受到监督管理措施14次和自律监管措施2次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：杨宇先生，2007年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在中兴华会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署过华丽家族(600503.SH)、风范股份(601700.SH)、赛福天(603028.SH) 等多家上市公司审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：周喆先生，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在中兴华会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署过风范股份(601700.SH)一家上市公司签署审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：李大胜先生，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在中兴华会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过康尼机电（603111.SH）、苏交科（300284.SZ）、神通科技（605228.SH）等三家上市公司审计报告，有着丰富的证券业务质量复核经验，具备相应的专业胜任能力。
2、上述相关人员诚信记录情况
项目合伙人及拟签字注册会计师杨宇先生、拟签字注册会计师周喆先生、项目质量控制复核人李大胜先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2021年度中兴华对公司的财务审计费用为人民币60万元，对公司的内控审计费用为人民币10万元，合计为人民币70万元。较上一期审计费用未发生变化。
审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。根据上述审计收费原则，公司董事会拟定2021年度审计费用合计为人民币70万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、经公司董事会审计委员会审议，中兴华在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，中兴华的独立性符合相关规定，其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘中兴华为公司2021年度审计机构和内控审计机构。
2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，中兴华具备证券、期货相关执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求。
本次续聘中兴华为公司审计机构的相关审议程序的履行充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、公司第四届董事会第十五次会议对本次聘任会计师事务所的议案审议通过，表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三十一日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2021-011
常熟风范电力设备股份有限公司
关于2020年开展票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于开展资产（票据）池业务的议案》，为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，公司及其子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过5亿元的票据池业务。根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
资产（票据）池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及子公司可以在质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过人民币5亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过5亿元。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押开据不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、公司董事会会议决议同意公司及其子公司与国内商业银行开展票据池业务。
2、票据池业务额度为：即期余额不超过5亿元。
3、具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经 营需要具体办理。
4、在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署 相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
5、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。
6、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
7、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。通过开展票据池业务，公司可以将商业汇票统一存入合作银行进行集中管理，减少公司资金占用，提高资金利用率。决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益或违反相关规定的情况。因此，我们一致同意公司开展票据池业务。
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三十一日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2021-012
常熟风范电力设备股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，同意聘任程泽君先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与本届董事会任期一致。
程泽君先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
证券事务代表联系方式如下：
电 话：0512-52122997
传 真：0512-52401600
电子邮箱：chenw@cstower.cn
联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三十一日
附件：证券事务代表简历
程泽君先生，1992年出生，大学本科学历，2014年7月至2020年8月，历任江苏华信资产评估有限公司项目助理、高级项目助理、项目经理；2020年9月至今，任常熟风范电力设备股份有限公司证券部副部长。
程泽君先生已于2020年10月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。其任职资格符合 《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等规定中对证券事务代表的任职条件要求，具备担任证券事务代表所需的专业知识和职业道德，不存在收到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2021-014
常熟风范电力设备股份有限公司
2020年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
3、本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议
一、2020年度利润分配方案的主要内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司2020年度共实现净利润221,068,503.16元，归属于母公司股东的净利润218,539,452.95元，在提取10%的法定盈余公积金后，公司账面累计未分配利润期末余额为127,468,293.32元，低于归属于母公司股东的净利润，按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度可供股东分配的利润为127,468,293.32元。
公司拟以2020年度末总股本1,133,232,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00（含税），合计派发现金红利11,332.32万元，本年度公司现金分红占合并报表归属上市公司股东净利润的51.85%。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会审议情况
2021年3月30日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《常熟风范电力设备股份有限公司2020年度利润分配方案》。董事会认为：2020年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，同时符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，符合公司及股东的长远利益，同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事对2020年度利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2020年度利润分配方案符合公司当前实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，同意将2020年度利润分配方案提交股东大会审议。
3、 监事会意见
2021年3月30日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《常熟风范电力设备股份有限公司2020年度利润分配方案》。监事会认为：该方案符合《公司章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本方案提交公司2020年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三十一日
- 常熟风范电力设备股份有限公司2020年度报告摘要 2021-03-31
