（上接B61版）

  2.公司及子公司资金财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  3.资金使用情况由公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

  4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5.实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

  6.公司将根据监管部门规定，公司将于实际发生交易时及时披露相关信息，并在定期报告中详细披露报告期内理财产品、结构性存款和国债逆回购等投资的情况以及相应的损益情况。

  四、对公司的影响

  公司及子公司拟使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

  五、独立董事独立意见

  在不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

  2、公司第八届监事会第十四次会议决议；

  3、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

  2021年4月10日

  证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-021

  广西粤桂广业控股股份有限公司

  关于债权转让暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1.截止2020年12月31日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东广业云硫矿业有限公司（以下简称“云硫矿业”）、孙公司云浮联发化工有限公司（以下简称“联发公司”，本公司持有其66.04%股权）应收广东湛化集团有限公司（以下简称“广东湛化”）货款25,598,883.17元，已逾期且回收难度大。为切实维护上市公司及全体股东利益，根据公司实际情况，全资子公司云硫矿业及孙公司联发公司向本公司的控股股东广东广业云硫集团有限公司（以下简称“云硫集团”）转让其持有的广东湛化债权，云硫集团已同意受让该债权，并分别签订债权转让协议。本次关联交易债权转让金额为26,924,330.99元（即：应收账款25,598,883.17元及违约金1,325,447.82元）。

  2.本次交易对方云硫集团为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，云硫集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易债权转让金额为26,924,330.99元，超过300万元且占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，需提交公司董事会审议，不需提交股东大会审议。

  3.公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》，关联董事刘富华、朱冰、芦玉强、陈健回避表决。该议案在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  云浮广业硫铁矿集团有限公司

  1.注册时间：1988年1月1日

  2.公司地址：云浮市云城区高峰街星岩四路51号

  3.法定代表人：刘富华

  4.注册资本：56,492.2343万元

  5.企业类型：有限责任公司（法人独资）

  6.统一社会信用代码：91445300190321875W

  7.经营范围：生产、销售：聚合硫酸铁、钛白粉；技术进出口承装（修、试）电力设施（承装类五级、承修类五级）；地质灾害治理工程丙级设计、施工、勘查等；自有物业出租服务；物业管理。以下项目限分支机构经营：汽车、摩托车零部件制造（不含发动机）；出版物、包装装璜印刷品、其他印刷品印刷；设计、制作印刷品广告；其它港口设施经营；在港区内人事货物装卸、驳运、仓储经营；港口危险货物装卸、驳运、仓储。

  8.股权结构：本公司实际控制人广东省环保集团有限公司（曾用名：广东省广业集团有限公司）持有云硫集团100%股权。

  9.最近一期财务数据：

  ■

  10.关联方持股情况及关联关系说明：云硫集团为本公司第一大股东，直接持有本公司股份总数为209,261,113股，占公司总股本的31.31%，是公司控股股东。

  11.云硫集团不属于失信被执行人。

  三、关联交易标的基本情况

  本次关联交易债权转让金额为26,924,330.99元（即：应收账款25,598,883.17元及违约金1,325,447.82元）。

  四、关联交易的定价政策及定价依据

  根据（2020）粤5302民初2901号《民事判决书》项下债权及其相关的6000吨硫铁矿和5000吨磷酸的抵押权，以及商标质押合同项下的商标专用权质押权、（2020）粤5302民初2903号《民事判决书》项下债权及其相关的5000吨磷酸的抵押权。截止2021年3月18日债权本金25,598,883.17元、违约金1,325,447.82元。

  五、关联交易协议的主要内容

  1、债权转让协议一

  （1）协议主体：

  甲方(债权出让人)：广东广业云硫矿业有限公司

  乙方(债权受让人)：云浮广业硫铁矿集团有限公司

  （2）标的

  （2020）粤5302民初2901号《民事判决书》项下债权及其相关的6000吨硫铁矿和5000吨磷酸的抵押权，以及商标质押合同项下的商标专用权质押权。

  （3）交易对价

  标的按现状以人民币18,262,979.63元（大写：壹仟捌佰贰拾陆万贰仟玖佰柒拾玖元陆角叁分）的价格转让。

  （4）交易方式及时间

  银行转账或银行承兑汇票的方式将债权转让价款在2021年3月29日前支付。

  2、债权转让协议二

  （1）协议主体：

  甲方(债权出让人)：云浮联发化工有限公司

  乙方(债权受让人)：云浮广业硫铁矿集团有限公司

  （2）标的

  （2020）粤5302民初2903号《民事判决书》项下债权及其相关的5000吨磷酸的抵押权。

  （3）交易对价

  标的按现状以人民币8,661,351.36元（大写：捌佰陆拾陆万壹仟叁佰伍拾壹元叁角陆分）的价格转让。

  （4）交易方式及时间

  银行转账的方式将债权转让价款在2021年3月29日前支付。

  上述协议经粤桂股份董事会审议通过之日起生效。

  六、关联交易目的及对上市公司的影响

  公司将云硫矿业、联发公司持有的广东湛化债权（尚未收货款及违约金）及抵押权转让给云硫集团，有利于切实维护上市公司及全体股东利益。本次债权转让完成后，云硫集团将成为广东湛化的债权人，且不会对公司形成资金占用或构成其他不利影响。本次交易有利于公司优化资产结构，降低公司相关债权的管理成本和催收成本。本次债权转让不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

  七、2021年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2021年年初至本公告披露日，公司与关联人云硫集团累计已发生的各类关联交易总金额累计为人民币294.99万元。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  （一）独立董事事前认可意见

  经审核，我们认为本次关联交易符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司根本利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。因此，我们对本次债权转让关联交易事项予以认可，并一致同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

  （二）独立董事意见

  公司将云硫矿业、联发公司持有的广东湛化债权（尚未收货款及违约金）及抵押权转让给云硫集团。有利于公司优化资产结构，降低公司相关债权的管理成本和催收成本。有利于维护上市公司及全体股东利益，我们同意《关于债权转让暨关联交易的议案》。

  九、备查文件

  1.第八届董事会第二十二次会议决议；

  2.公司第八届监事会第十四次会议决议；

  3.独立董事关于第八届董事会第二十二次会议审议的关联交易事前认可意见；

  4.独立董事关于第八届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见；

  5.云硫矿业、联发公司分别与云硫集团签订的债权转让协议。

  特此公告。

  广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

  2021年4月10日

  证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2021-020

  广西粤桂广业控股股份有限公司

  关于全资子公司云硫矿业与广东

  环保签订《解除委托经营管理协议》

  暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1.2018年7月20日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人广东省环保集团有限公司（原广东省广业集团有限公司，以下简称“广东环保”）与公司全资子公司广东广业云硫矿业有限公司（以下简称“云硫矿业”）签署《委托经营管理协议》（以下简称“托管协议”），由云硫矿业托管广东湛化集团有限公司（以下简称“广东湛化”）67%的股权，行使与委托股权相关的经营管理权，委托经营的期限为五年，每一管理年度委托管理费用的金额为300万元。现由于广东湛化停产或将生产线拟以租赁给无关联的第三方等方式进行处置，原合同已无继续履行的必要，广东环保拟从2021年1月1日起解除与云硫矿业的委托管理事项，签署《解除合同协议书》。（以下简称“解除协议”或“本协议”）。

  2.本次交易对方广东环保为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，广东环保为公司关联法人，本次交易构成关联交易。该事项需提交公司董事会审议，不需提交股东大会审议。

  3.公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司云硫矿业与广东环保签订〈解除委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》，关联董事刘富华、朱冰、芦玉强、陈健回避表决。该议案在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  广东省环保集团有限公司（原广东省广业集团有限公司）

  1.成立日期：2000年08月23日

  2.公司地址：广东省广州市天河区金穗路1号32楼

  3.法定代表人：黄敦新

  4.注册资本：154,620.48万人民币元

  5.企业类型：有限责任公司(国有独资)

  6.统一社会信用代码：91440000724782685K

  7.经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。

  8.主要股东：广东省人民政府持股100%。

  9.关联方持股情况及关联关系说明：广东环保为本公司第二大股东，直接持有本公司股份总数为81,051,861股，占公司总股本的12.13%，广东环保与本公司第一大股东云浮广业硫铁矿集团有限公司和第三大股东广西广业粤桂投资集团有限公司是一致行动人，是本公司实际控制人。

  10.广东环保不属于失信被执行人。

  11.最近一期财务数据：

  ■

  三、关联交易标的基本情况

  公司名称：广东湛化集团有限公司

  1.法定代表人：曾琼文

  2.注册资本：人民币94,936万元

  3.主营业务：肥料制造；基础化学原料制造；石膏、水泥制品及类似制造品制造；塑料制造；其他电力生产；铁矿采选；化学矿采选；矿产品（除钨、锑、锡、离子型稀土矿）、建材及化学产品批发；贸易经纪与代理；道路货物运输；仓储（除成品油及危险废物的仓储）；工程和技术研究与试验发展；环境治理。

  4.住所：湛江市霞山区湖光路 11 号

  5.广东环保集团持有广东湛化67%股权。

  6.最近一年财务数据：

  ■

  四、关联交易协议的主要内容

  1.原合同自2021年1月1日起解除，自解除之日起，双方的权利义务终止。

  2.原合同价款结算：双方确认，原合同存续期间及提前终止所产生的所有债权债务已全部结清。

  3.本协议经粤桂股份董事会审议通过后生效。

  五、关联交易目的和影响

  广东湛化停产或将生产线租赁给无关联的第三方等方式进行处置后，广东环保与公司不存在同业竞争情况，原托管协议已无继续履行的必要。本次解除托管协议事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

  六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

  2021年年初至披露日与广东环保（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为1,007.46万元。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  （一）独立董事事前认可意见

  独立董事认为：全资子公司云硫矿业与实际控制人广东省环保集团有限公司签署《解除委托经营管理协议》，解除对广东湛化集团有限公司的经营管理，符合公司的实际发展情况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于全资子公司云硫矿业与广东环保签订〈解除委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

  （二）独立董事意见

  我们认为：由于广东湛化集团有限公司停产或将生产线拟以租赁给无关联的第三方等方式进行处置，原合同约定云硫矿业托管广东湛化集团有限公司股权，行使与委托股权相关的经营管理权，已无继续履行的必要，同意云硫矿业与实际控制人广东省环保集团有限公司签署《解除委托经营管理协议》。

  八、备查文件

  1.第八届董事会第二十二次会议决议；

  2.公司第八届监事会第十四次会议决议；

  3.独立董事关于第八届董事会第二十二次会议审议的关联交易事前认可意见；

  4.独立董事关于第八届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见；

  5.解除委托经营管理协议。

  特此公告。

  广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

  2021年4月10日

  证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021-016

  广西粤桂广业控股股份有限公司

  关于2020年度募集资金存放与

  使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经2015年7月23日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1769号文《关于核准广西贵糖（集团）股份有限公司向云浮广业硫铁矿集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“粤桂股份”或“本公司”，曾用名“广西贵糖（集团）股份有限公司”）采取电子邮件和邮寄邀请报价的方式向特定投资者非公开发行人民币普通股82,020,997股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币7.02元/股，募集资金总额为人民币575,787,398.94元，扣除从募集资金中已直接扣减的承销费人民币11,515,747.98元后，实际汇入本公司银行账户的募集资金为人民币564,271,650.96元，上述资金已于2015年9月7日全部到位，另扣应支付的审计验资费、律师费等其他发行费用174,000.00元后，募集资金净额为人民币564,097,650.96元。并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月10日出具的中审亚太验字（2015）020389号验资报告审验。

  （二）本年度使用金额及当前余额

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所信息披露业务办理指南第11号一一信息披露公告格式第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规的要求，制定了《广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金管理制度》。

  根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时报告深圳证券交易所并公告。使用募集资金时，应严格履行申请和审批手续。由具体使用部门（单位）填写申请单，由总经理签署、并经财务总监审核、董事长签批后由财务部门执行。公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

  （二）募集资金在专项账户的存放情况

  经本公司第六届董事会第三十四次会议和第七届董事会第四次会议审议通过，本公司及其全资子公司广东广业云硫矿业有限公司分别在中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2116710129100007572）、中国银行股份有限公司贵港分行（账号：611967712606）、中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）等银行开设了3个募集资金存放专项账户。截至2020年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

  ■

  注：1.2016年9月29日，本公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案》，同意本公司用募集资金567,719,483.11元对全资子公司云硫矿业进行增资，其中567,710,000.00元计入全资子公司云硫矿业的注册资本（实收资本），9,483.11元计入全资子公司云硫矿业的资本公积。本次新增实收资本经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月29日出具众环验字（2016）050054号验资报告。

  2．2017年5月11日，本公司为了顺利完成募集资金专户中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2116710129100007572）销户工作，将账户管理费、手续费119.99元从基本账户中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2111710109221002628）转入上述募集资金专户，加上上述募集资金专户中余额0.01元，用于支付账户管理费、手续费120.00元后，本公司于2017年5月11日完成上述募集资金专户的销户工作。

  3．2017年5月19日，本公司将募集资金专户中国银行股份有限公司贵港分行（账号：611967712606）中余额0.01元用于支付账户管理费、手续费后，顺利完成上述募集资金专户的销户工作。

  4．2018年，本公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）的期初余额583,034,621.02元，期末余额597,334,082.05元，期末余额为募集资金专户利息收入14,299,701.03元，扣除本年度账户管理费240.00元后的余额。

  5．2019年，本公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）的期初余额597,334,082.05元，期末余额612,535,692.77元，期末余额为募集资金专户利息收入15,202,175.72元，扣除本年度账户管理费565.00元后的余额。

  6．2020年，本公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）的期初余额612,535,692.77元，期末余额630,808,366.93元，期末余额为募集资金专户利息收入18,273,624.16元，扣除本年度账户管理费950.00元后的余额。

  （三）募集资金三方监管情况

  本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2015年9月11日与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司贵港分行、中国银行股份有限公司贵港分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及其全资子公司云硫矿业于2015年12月22日与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司云浮分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

  2017年度，本公司分别完成了中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2116710129100007572）和中国银行股份有限公司贵港分行（账号：611967712606）2个募集资金存放专项账户的销户工作，本公司与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司贵港分行、中国银行股份有限公司贵港分行签订了《募集资金三方监管协议》随之终止。

  报告期内，本公司全资子公司云硫矿业严格按协议执行募集资金监管，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  注：1.募集资金投资总额系实际汇入本公司银行账户的募集资金人民币56,427.17万元扣除应支付的审计验资费、律师费等其他发行费用人民币17.40万元后的净额。

  2.广西粤桂广业控股股份有限公司，曾用名广西贵糖（集团）股份有限公司（或“贵糖股份”）。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  六、备查文件

  1.公司第八届董事会第二十二次会议决议；

  2.公司第八届监事会第十四次会议决议；

  3.独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

  4.中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于广西粤桂广业控股股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况之独立财务顾问核查意见；

  5.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（众环专字[2021]0500049号）。

  特此公告。

  广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

  2021年4月10日

  证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021–022

  广西粤桂广业控股股份有限公司

  第八届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2021年3月29日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

  2、召开会议的时间：2021年4月8日下午16：30；会议召开的地点：广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室；会议召开的方式：现场召开。

  3、会议应出席监事3人，实际出席会议的监事有宁志喜、顾元荣、王敏凌。

  4、会议主持人：宁志喜先生。

  5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）会议审议并通过《2020年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  （二）会议审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

  监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损 失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状 况。同意本次计提资产减值损失。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （三）会议审议并通过《2020年度财务决算报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  （四）会议审议并通过《2021年度财务预算报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  （五）会议审议并通过《会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发〈企业会计 准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）进行的合理变更， 符合相关规定和公司实际情况，变更决策程序符合相关法律法规和 《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 监事会同意本次相关会计政策变更。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （六）会议审议并通过《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （七）会议审议并通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  公司本次募集资金投资项目中止实施事项，不涉及投资总额、实施主体的变更，不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （八）审议通过《2020年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的专项审核报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （九）会议审议并通过《2020年度内部控制评价报告》。

  我们认真审阅公司就2020年度内部控制进行的自我评价结果，并发表审核意见如下：

  报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规要求，以公司《公司章程》和公司内部管理制度为指导，进一步健全并持续改进风险防范机制、内部控制体系，确保公司实现可持续发展。监事会认为，公司内部控制自我评价报告，全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （十）会议审议并通过《2020年年度报告全文及摘要》。

  我们认真审核了董事会编制的《2020年度报告（全文及摘要）》，监事会认为：董事会编制的《2020年度报告（全文及摘要）》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息内容能够从各方面真实、准确、完整的反映公司2020年度的经营管理及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  （十一）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计议案》

  经审核，监事会认为公司预计2021年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （十三）审议通过《关于全资子公司云硫矿业与广东环保签订〈解除委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （十四）审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  广西粤桂广业控股股份有限公司

  监事会

  2021年4月10日

  证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2021–013

  广西粤桂广业控股股份有限公司

  第八届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2021年3月29日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

  2.召开会议的时间、地点、方式：2021年4月8日下午14:10时，广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室，现场表决。

  3.会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。

  4.本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》（2021-014）。

  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《2020年度财务决算报告》

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2020年度审计报告，内容详见同日刊登下巨潮资讯网www.cninfo.com.cn相关公告。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  （三）审议通过《2021年度财务预算报告》

  根据公司2020年度业绩情况及公司2021年度重点工作计划等情况综合考虑，结合“战略导向、效益优先、内容全面、科学合理、权责对等、风险可控”原则，公司2021年度主要预算指标：收入目标为2021年预计营业收入23.34亿元。

  本目标预算受市场环境变化、国家行业政策等多方面因素影响，存在很大不确定性，不代表公司的盈利预测。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  （四）审议通过《2020年度利润分配预案》

  1、2020年度利润分配预案的基本情况

  根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度合并归属于全体股东的净利润为63,015,492.62元，期末合并报表中可供分配的利润为714,004,953.41元。母公司期末累计可供股东分配利润223,976,265.00元。

  根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供股东分配的利润为223,976,265.00元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略、盈利水平及资金等状况，兼顾股东利益和公司发展需要，拟定公司2020年度的利润分配预案为：以公司总股本668,401,851.00股为基数，向全体股东每10股派发0.15元现金红利（含税），共计分配10,026,027.77元，剩余未分配利润结转以后年度使用。本年度不送红股、不以公积金转增股本。

  为了保证公司生产经营的顺利进行及环保、技改项目的投入，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，公司剩余未分配利润的用途和使用计划：补充公司流动资金，采购生产原料，搬迁及技改项目使用资金。

  2、2020年度利润分配预案的合法性、合规性、合理性

  该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。公司2020年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。

  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（2021-015）。

  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （六）审议通过《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

  详见同日刊登在巨潮资讯网上的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的审核报告》（众环专字[2021]0500048号）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （七）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（2021-016）。

  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （八）审议通过《2020年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的专项审核报告》

  详见同日刊登在巨潮资讯网上的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司2020年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的审核报告》（众环专字[2021]0500053号）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （九）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

  详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020年度内部控制评价报告》。

  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （十）审议通过《2020年度董事会工作报告》

  《2020年度董事会工作报告》来自公司2020年年度报告中第四节 “经营情况讨论与分析”全章节内容，详情请参阅同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年年度报告全文》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  （十一）审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

  详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的 《2020年年度报告摘要》（2021-017）和及巨潮资讯网上的《2020年度报告全文》。

  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  （十二）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计议案》

  详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（2021-018）。

  本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。关联董事回避表决。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

  （十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-019）。

  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （十四）审议通过《关于广东广业云硫矿业有限公司2020年度环境报告书》

  详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于广东广业云硫矿业有限公司2020年度环境报告书》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （十五）审议通过《关于全资子公司云硫矿业与广东环保签订〈解除委托经营管理协议〉暨关联交易的议案》

  详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司云硫矿业与广东环保签订〈解除委托经营管理协议〉暨关联交易的公告》（2021-020）。

  本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。关联董事回避表决。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

  （十六）审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》

  详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于债权转让暨关联交易的公告》（2021-021）。

  本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。关联董事回避表决。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

  三、备查文件

  1.第八届董事会第二十二次会议决议；

  2.独立董事关于第八届董事会第二十二次会议审议的关联交易事前认可意见；

  3.独立董事关于第八届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见；

  4.广西粤桂广业控股股份有限公司审计报告（众环专字[2021]0500044号）；

  5.广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制审计报告（众环专字[2021]0500045号）；

  6.关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的审核报告（众环专字[2021]0500048号）；

  6.关于广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（众环专字[2021]0500049号）

  7.关于广西粤桂广业控股股份有限公司2020年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的审核报告（众环专字[2021]0500053号）；

  8.中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于广西粤桂广业控股股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况之独立财务顾问核查意见。

  特此公告。

  广西粤桂广业控股股份有限公司

  董事会

  2021年4月10日