证券代码:688060 证券简称:云涌科技 公告编号:2021-024

江苏云涌电子科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告

2021-04-17 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2021年4月16日

  (二)股东大会召开的地点:江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长高南先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人,出席7人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议;其他高级管理人员均列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:《关于公司〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《关于公司〈2020年财务决算报告〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:《关于公司〈2021年财务预算方案〉的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:《关于公司董事、监事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1.本次股东大会会议议案7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(南京)律师事务所

  律师:丁铮 冯川

  2、律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

  2021年4月17日

本版导读

2021-04-17

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