证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2021-049

  南京钢铁股份有限公司

  关于在海外投资设立合资公司实施

  焦炭项目的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月18日、2020年12月4日分别召开第七届董事会第三十七次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于在海外投资设立合资公司实施焦炭项目的议案》。具体内容详见公司2020年11月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《南京钢铁股份有限公司关于在海外投资设立合资公司实施焦炭项目的公告》（公告编号：临2020-104）。

  二、本次进展情况

  2021年4月15日，公司子公司海南金满成科技投资有限公司（以下简称“海南金满成”）办理完成增资事项的工商变更手续，注册资本由5,000万元增至39,000万元，并取得了由海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照相关信息如下：

  公司名称：海南金满成科技投资有限公司

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼4001

  法定代表人：林国强

  注册资本：39,000万元

  成立日期：2020年11月5日

  经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；信息系统集成服务；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属结构销售；国内贸易代理；销售代理；无船承运业务；项目策划与公关服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；耐火材料销售；建筑材料销售；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；冶金专用设备销售；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  公司本次通过子公司海南金腾国际贸易有限公司对海南金满成增资3.4亿元，相关事项在公司股东大会授权范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

  特此公告

  南京钢铁股份有限公司董事会

  二○二一年四月十七日

  证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2021-050

  南京钢铁股份有限公司

  2020年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2021年4月16日

  （二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》、《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事张良森、陈传明、王翠敏通过腾讯会议系统参会；董事应文禄因公未能出席本次会议；

  2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘红军因公未能出席本次会议；

  3、董事会秘书唐睿出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、 议案名称：董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2020年年度报告（全文及摘要）

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2020年财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2021年财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：2020年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于2020年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于2020年度日常关联交易执行情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于2020年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于2020年度为参股公司担保执行情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：关于调整闲置自有资金进行理财额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：关于2021年度新增预计日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董事制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  （三）关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会所审议的全部议案均为普通决议议案，经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数同意即为通过。

  2、本次股东大会所审议的全部议案中，议案6《2020年度利润分配方案》、议案7《关于2020年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案》、议案9《关于2020年度日常关联交易执行情况的议案》、议案10《关于2020年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案》、议案11《关于2020年度为参股公司担保执行情况的议案》、议案12《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、议案13《关于调整闲置自有资金进行理财额度的议案》、议案14《关于2021年度新增预计日常关联交易的议案》对中小投资者单独计票。

  3、本次股东大会所审议的全部议案中，议案9《关于2020年度日常关联交易执行情况的议案》、议案11《关于2020年度为参股公司担保执行情况的议案》、议案14《关于2021年度新增预计日常关联交易的议案》表决时，南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司回避对该等议案的表决。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

  律师：焦翊律师、杨韫晖律师

  2、 律师见证结论意见：

  “本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。”

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  南京钢铁股份有限公司

  2021年4月17日