本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开的时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2021年4月16日（周五）下午1:30。

  （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月16日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月16日上午9:15，结束时间为2021年4月16日下午3:00。

  2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长陈建军先生

  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份301,688,105股，占公司有表决权股份总数的55.1132%。其中：

  （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份254,775,639股，占公司有表决权股份总数的46.5431%。

  （2）通过网络投票出席会议的股东人数6人，代表股份46,912,466股，占公司有表决权股份总数的8.5701%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

  1、公司2020年度董事会工作报告

  表决情况：同意301,475,698股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9296%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权212,407股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0704%。

  其中，中小股东的表决情况：同意47,274,898股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5527%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权212,407股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4473%。

  表决结果：该议案获得通过。

  2、公司2020年度监事会工作报告

  表决情况：同意301,475,698股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9296%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权212,407股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0704%。

  其中，中小股东的表决情况：同意47,274,898股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5527%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权212,407股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4473%。

  表决结果：该议案获得通过。

  3、公司2020年年度报告全文及摘要

  表决情况：同意301,475,698股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9296%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权212,407股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0704%。

  其中，中小股东的表决情况：同意47,274,898股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5527%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权212,407股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4473%。

  表决结果：该议案获得通过。

  4、公司2020年度财务决算报告

  表决情况：同意301,475,698股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9296%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权212,407股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0704%。

  其中，中小股东的表决情况：同意47,274,898股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5527%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权212,407股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4473%。

  表决结果：该议案获得通过。

  5、公司2020年度利润分配预案

  表决情况：同意301,687,705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况：同意47,486,905股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9992%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：该议案获得通过。

  6、关于续聘会计师事务所的议案

  表决情况：同意301,231,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8485%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权456,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1515%。

  其中，中小股东的表决情况：同意47,030,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0378%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权456,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9622%。

  表决结果：该议案获得通过。

  7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作的总结

  表决情况：同意301,475,698股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9296%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权212,407股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0704%。

  其中，中小股东的表决情况：同意47,274,898股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5527%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权212,407股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4473%。

  表决结果：该议案获得通过。

  8、关于制定《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的议案

  表决情况：同意301,688,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况：同意47,487,305股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：该议案获得通过。

  本次股东大会听取了《公司2020年度独立董事述职报告》。

  三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2、律师姓名：蒋成、赵小雷

  3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  大亚圣象家居股份有限公司

  董事会

  2021年4月17日