吉林敖东药业集团股份有限公司2020年度报告摘要

2021-04-17 来源: 作者:

  (上接A6版)

  七、备查文件

  1.提议召开本次股东大会的第十届董事会第五次会议决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  2021年4月17日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360623”,投票简称为“敖东投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会的提案为非累计投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2021年5月12日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月12日上午9:15,结束时间为2021年5月12日下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  授权委托书应当包括如下信息:

  委托人名称:

  持有吉林敖东股份的性质:

  持有吉林敖东股份的数量:

  受托人姓名:

  身份证号码:

  对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);

  委托人没有明确投票指示的,受托人有表决权□/无表决权□按自己的意见投票。

  授权委托书签发日期:

  有效期限:

  委托人签名(或盖章,委托人为法人的,应当加盖单位印章):

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  

  证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-015

  债券代码:127006 债券简称:敖东转债

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  第十届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议通知以书面方式于2021年4月2日发出。

  2、会议于2021年4月15日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

  3、公司董事9名,实际参加会议董事9名,其中独立董事李鹏先生以通讯表决方式出席本次会议。

  4、会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)会议审议议案表决情况

  1、审议《公司2020年度董事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议)

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2020年度股东大会材料汇编》。

  2、审议《公司2020年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议)

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-017)。

  3、审议《公司2020年度财务报告》(本议案需提交股东大会审议)

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《2020年度财务报告》。

  4、审议《公司2020年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议)

  经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2020年度母公司实现净利润

  1,938,757,079.56元,根据《公司章程》的有关规定,按照母公司2020年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金193,875,707.96元,加年初未分配利润13,317,784,968.59 元,减去派发现金红利231,792,605.20 元,截至2020年12月31日,公司可供分配利润共计14,830,873,734.99元。

  根据公司整体发展战略和实际经营情况,同时给投资者以持续回报,公司董事会拟定 2020年度利润分配预案为:以公司2020年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除股票回购专用证券账户中的股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

  本次利润分配预案调整原则:若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本(扣除公司股票回购专用证券账户24,220,987股)为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的 1/2 以上通过。

  5、审议《2020年度内部控制评价报告》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2020年度内部控制评价报告》。

  6、审议《2020年度社会责任报告》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2020年度社会责任报告》。

  7、审议《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

  7.1、审议《2020年独立董事述职报告(毕焱)》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  7.2、审议《2020年独立董事述职报告(李鹏)》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  7.3、审议《2020年独立董事述职报告(肖维维)》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  8、审议《关于董事2020年度履职考核的议案》

  经对各位董事2020年度的履职情况进行考核,董事会表决结果如下:

  8.1、同意李秀林考核结果为称职

  表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事李秀林对此项议案回避表决)

  8.2、同意郭淑芹考核结果为称职

  表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事郭淑芹对此项议案回避表决)

  8.3、同意杨凯考核结果为称职

  表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事杨凯对此项议案回避表决)

  8.4、同意张淑媛考核结果为称职

  表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事张淑媛对此项议案回避表决)

  8.5、同意赵大龙考核结果为称职

  表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事赵大龙对此项议案回避表决)

  8.6、同意王振宇考核结果为称职

  表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事王振宇对此项议案回避表决)

  8.7、同意毕焱考核结果为称职

  表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事毕焱对此项议案回避表决)

  8.8、同意李鹏考核结果为称职

  表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事李鹏对此项议案回避表决)

  8.9、同意肖维维考核结果为称职

  表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事肖维维对此项议案回避表决)

  9、审议《2020年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  10、审议《2020年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  上述7、8、9、10议案需报2020年度股东大会听取,议案全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2020年度股东大会材料汇编》。

  11、审议《2020年度战略委员会工作报告》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  12、审议《2020年度投资委员会工作报告》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  13、审议《2020年度薪酬与考核委员会工作报告》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  14、审议《2020年度审计委员会工作报告》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  15、审议《2020年度提名委员会工作报告》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  16、审议《关于变更第十届董事会审计委员会委员的议案》

  因工作原因,赵大龙先生不再担任第十届董事会审计委员会委员职务,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司董事会选举肖维维女士为公司第十届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。变更完成后,公司第十届董事会审计委员会组成人员为毕焱女士、肖维维女士、杨凯先生,由毕焱女士担任主任委员。

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  17、审议《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  专项报告全文详见 2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-018)。

  18、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 (本议案需提交股东大会审议)

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2021-019)。

  19、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 (本议案需提交股东大会审议)

  中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。 公司拟续聘中准为2021年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。公司拟支付2021年度财务审计费用和内控审计费用共100万元。

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-020)。

  20、审议《关于对子公司增资的议案》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外投资暨对子公司增资的公告》(公告编号:2021-021)。

  21、审议《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-022)。

  22、审议《关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》(本议案需提交股东大会审议)

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》

  23、审议《关于修改<公司章程>的议案》(本议案需提交股东大会审议)

  ■

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本项议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。

  24、审议《关于购买董监高责任险的议案》

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本项议案回避表决,本次为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2021-023)。

  25、审议《关于2020年非独立董事、高级管理人员绩效薪酬分配的议案》

  本项议案公司非独立董事李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生回避表决。

  表决结果:通过。同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  26、审议《关于召开2020年度股东大会的议案》

  表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-024)。

  (二)独立董事意见

  详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》。

  三、备查文件

  1、第十届董事会第五次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  2021年4月17日

  

  证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-016

  债券代码:127006 债券简称:敖东转债

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  第十届监事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次会议通知以书面方式于2021年4月2日发出。

  2、会议于2021年4月15日在公司六楼会议室以现场的方式召开。

  3、本次会议应到会监事5人,实际参加会议监事5人。

  4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)会议审议议案表决情况

  1、审议《公司2020年度监事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议)

  表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

  该议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2020年度股东大会材料汇编》。

  2、审议《公司2020年年度报告全文及摘要》(本议案需提交股东大会审议)

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

  该议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-017)。

  3、审议《公司2020年度财务报告》(本议案需提交股东大会审议)

  表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

  该议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2020年度财务报告》。

  4、审议《公司2020年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议)

  经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2020年度母公司实现净利润

  1,938,757,079.56元,根据《公司章程》的有关规定,按照母公司2020年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金193,875,707.96元,加年初未分配利润13,317,784,968.59元,减去派发现金红利231,792,605.20元,截至2020年12月31日,公司可供分配利润共计14,830,873,734.99元。

  根据公司整体发展战略和实际经营情况,同时给投资者以持续回报,公司董事会拟定 2020年度利润分配预案为:以公司2020年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除股票回购专用证券账户中的股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。本次利润分配预案调整原则:若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本(扣除公司股票回购专用证券账户24,220,987股)为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

  该议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  5、审议《公司2020年度内部控制评价报告》

  表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2020年度内部控制评价报告》。

  6、审议《公司2020年度社会责任报告》

  表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2020年度社会责任报告》。

  7、审议《关于监事2020年度履职考核的议案》

  经对各位监事2020年度的履职情况进行考核,监事会表决结果如下:

  7.1同意陈永丰考核结果为称职

  表决结果:通过。同意4票,反对0票,弃权0票。(监事长陈永丰对此项议案回避表决)

  7.2同意修刚考核结果为称职

  表决结果:通过。同意4票,反对0票,弃权0票。(监事修刚对此项议案回避表决)

  7.3同意孙玉菊考核结果为称职

  表决结果:通过。同意4票,反对0票,弃权0票。(监事孙玉菊对此项议案回避表决)

  7.4同意张明晶考核结果为称职

  表决结果:通过。同意4票,反对0票,弃权0票。(监事张明晶对此项议案回避表决)

  7.5同意林晓林考核结果为称职

  表决结果:通过。同意4票,反对0票,弃权0票。(监事林晓林对此项议案回避表决)

  8、审议《关于2020年监事长绩效薪酬分配的议案》

  表决结果:通过。同意4票,反对0票,弃权0票。(监事长陈永丰对此项议案回避表决)

  9、审议《2020年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

  表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

  10、审议《2020年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

  表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

  上述7、9、10议案需报2020年度股东大会听取,议案全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2020年度股东大会材料汇编》。

  11、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-018)。

  12、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》(本议案需提交股东大会审议)

  表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

  该议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见 2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2021-019)

  13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议)

  中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。 公司拟续聘中准为2021年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。公司拟支付2021年度财务审计费用和内控审计费用共100万元。

  表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

  该议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-020)。

  14、审议《关于对子公司增资的议案》

  表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外投资暨对子公司增资的公告》(公告编号:2021-021)

  15、审议《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-022)。

  16、审议《关于未来三年(2021年—2023年)股东回报规划的议案》(本议案需提交股东大会审议)

  表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

  该议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》。

  17、审议《关于修改<公司章程>的议案》(本议案需提交股东大会审议)

  ■

  表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

  该议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

  18、审议《关于购买董监高责任险的议案》(本议案需提交股东大会审议)

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体监事对本项议案回避表决,本次为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2021-023)。

  三、备查文件

  1、第十届监事会第四次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

  2021年4月17日

  

  证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-023

  债券代码:127006 债券简称:敖东转债

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  关于购买董监高责任险的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日召开了第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为保障公司股东权益,完善公司风险管理体系,降低公司经营风险,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,维护公司及股东的利益,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险(以下简称“董监高责任险”),董监高责任险的具体方案如下:

  一、董监高责任险方案

  1、投保人:吉林敖东药业集团股份有限公司

  2、被保险人:公司全体董事、监事、高级管理人员

  3、赔偿限额:每次及累计赔偿限额人民币5,000万元 (具体以与保险公司协商确定的数额为准)

  4、保险费:不超过人民币20万元/年(具体以保险公司最终报价数据为准)

  5、保险期限:1年(后续每年可续保或重新投保)

  为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会,并同意董事会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本事项回避表决, 本次为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  二、监事会意见

  经审核,监事会认为:本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系,保障公司股东及董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  三、独立董事意见

  经审核,我们认为,公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体 系,保障公司股东及全体董事、监事及高级管理人员合法权益,促进公司全体董事、 监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、 合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意此次公司购买董监高责任险事项,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

  四、备查文件

  1、第十届董事会第五次会议决议;

  2、第十届监事会第四次会议决议;

  3、独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  2021年4月17日

  

  证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-022

  债券代码:127006 债券简称:敖东转债

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称:公司)于2021年4月15日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1、会计政策变更的原因

  财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),根据上述文件要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更。

  2、变更前公司采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更后公司采用的会计政策

  本次变更后,公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则要求的相关规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  4、公司根据财政部上述相关准则及通知规定,作为境内上市企业,自2021年 1月1日起执行新租赁准则。

  二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响

  1、会计政策变更的主要内容

  (1)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

  (2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

  (3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

  (4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

  (5)根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

  2、本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  三 、董事会关于本次调整会计政策合理性的说明

  本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更, 符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的 财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政 策变更。

  四 、监事会意见

  公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策的变更。

  五 、独立董事关于会计政策变更的意见

  公司本次依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、第十届董事会第五次会议决议;

  2、第十届监事会第四次会议决议;

  3、独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  2021年4月17日

  

  证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-021

  债券代码:127006 债券简称:敖东转债

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  关于对外投资暨对子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资概述

  吉林敖东集团金海发药业股份有限公司(以下简称“金海发药业”)系吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司,该公司注册资本为141,000,000.00元,本公司直接持有139,960,000股,占该公司总股本的99.26%,本公司子公司吉林敖东延边药业股份有限公司持有1,040,000股,占该公司总股本的0.74%,本公司对该公司的表决权比例为100%。公司以自有资金100,000,000.00元对金海发药业增资,增资价格按照净资产值0.9796元/股,以满足金海发药业的发展规划。

  本次增资完成后,金海发药业注册资本变更为243,082,483.00元(具体金额以工商登记为准),本公司将直接持有金海发药业242,042,483股,占该公司总股本99.57%,本公司子公司吉林敖东延边药业股份有限公司持有104万股,占该公司总股本的0.43%,本公司对该公司表决权比例仍为100%。

  增资前金海发药业控制图如下:

  ■

  增资完成后金海发药业控制图如下:

  ■

  二、增资标的的基本情况

  1、出资方式

  本公司以自有资金对金海发药业进行增资。

  2、金海发药业基本情况

  公司名称:吉林敖东集团金海发药业股份有限公司

  地址:吉林省安图县明月镇

  法定代表人:杨培国

  注册资本:14,100万人民币

  实收资本:14,100万人民币

  公司类型:其他股份有限公司(非上市)

  统一社会信用代码:91222426740459271U

  经营范围:片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、合剂、丸剂(蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸)、煎膏剂、软膏剂、酒剂、颗粒剂(含中药前处理及提取);口服液生产、销售;土特产品、中药材(国家限定的品种除外)采购、仓储,中药材种植;鹿、林蛙养殖;土特产经营;食品生产、销售;医疗器械销售;预包装食品、其他婴幼儿配方食品的销售(批发、零售);化妆品销售;保健品销售、消毒用品销售、卫生用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  成立日期: 2004年10月27日

  金海发药业最近一年及本年度的主要财务数据

  单位:人民币元

  ■

  3、金海发药业是否为失信被执行人情况

  否。

  4、金海发药业的公司章程或其他文件中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款

  否。

  三、增资的资金来源及资金用途

  本公司以自有资金对金海发药业进行增资,主要用于“现代中药智能化生产线建设项目”建设及满足金海发药业未来的业务需要。

  现代中药智能化生产线建设项目基本情况

  项目建设地点:安图县经济开发区

  项目建设背景: 金海发药业建于2002年,厂房设备设施陈旧老化,影响公司的生产数量和质量,多处内部布局不合理、消防系统也多处不符合目前法规要求。

  工程预建设情况:项目占地59,964平方米,一期建设规划总建筑面积为34380平方米。本项目新建质检中心、制剂大楼、仓库、提取楼、危险品库、动力站、污水站,门卫、事故池、循环水池、地埋罐区、地上燃油储罐、污水池、排污降温池、消防水池等规划建、构筑物。

  四、本次增资存在的风险及对本公司的影响

  1、存在的风险

  (1)由于金海发药业所处的行业竞争比较激烈,受相关政策、市场环境、行业趋势变化等诸多因素的影响,存在市场风险等不确定因素导致未来收益存在不确定性。

  (2)随着公司规划的经营规模增长,公司的产销规模也逐渐扩张,对公司的组织结构、管理体系以及经营管理人才均提出了更高的要求。未来,如果公司不能在管理方式上及时创新,以适应其规模快速扩张的需要,可能会出现竞争力削弱及经营成本上升等风险。

  面对上述风险,公司将及时跟进项目推进情况,同时提升对子公司的管理水平,根据交易相关协议的约定,加强风险管控,请广大投资者注意投资风险。

  2、对本公司的影响

  增资完成后,本公司对金海发药业的表决权比例仍为 100%,合并范围没有发生变化,对本公司权益没有影响。

  五、备查文件

  1、公司第十届董事会第五次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  2021年4月17日

  

  证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-019

  债券代码:127006 债券简称:敖东转债

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  关于部分募集资金投资项目

  重新论证并延期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 15 日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,同意公司对公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目重新论证并进行延期调整,本次调整事项尚需公司 2020年度股东大会审议通过,具体情况如下:

  一、本次募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]184号)核准,公司于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券,扣除发行费用2,446.13万元后,募集资金净额为238,853.87万元。中准会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募资资金到位情况出具了验资报告,且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。

  二、募集资金投资项目及使用情况

  (一)募集资金投资项目基本情况

  公司本次可转债申请文件承诺募集资金扣除发行费用后用于以下用途:

  单位:万元

  ■

  注:该测算未将各项发行费用计算在内,不足资金将由公司以自有资金补足。

  (二)募集资金截至目前使用情况

  截至2020年12月31日,公司承诺的募投项目与募集资金实际投入情况如下:

  单位:万元

  ■

  注:吉林敖东延吉药业科技园建设项目已使用募集资金525.17万元,已完成部分配套设施改造。经2019年度股东大会及“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议审议通过,同意公司将“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”尚未投入的募集资金50,974.83万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。

  三、部分募投项目延期情况及原因

  (一)本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

  公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度,对部分募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整,对“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”进行延期,具体情况如下:

  吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目计划总投资规模为40,430.98万元,拟使用募集资金30,600.00万元,预计内部收益率(税后)为48.57%,投资回收期(含建设期)为5.02年。截至目前,该项目累计已使用募集资金11,643.21万元,小容量注射剂新线、胶囊剂和片剂生产线、无菌粉针剂生产线改造完成,均已投入生产,污水处理系统设备正处于安装调试中,注射剂车间已进行初步设计。

  (二)本次部分募集资金投资项目延期的原因及后续计划

  吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目原计划达到预定可使用状态日期为2021年3月。2020年1月起,新冠肺炎疫情爆发,各省市纷纷发布政策延后开工、暂停聚集性活动等情况,各产业链企业存在复工滞后,订单延后等情形。因新冠肺炎疫情影响,公司吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目注射剂车间的设备考察和工程建设工作进展滞缓,对该募投项目建设进度造成较大影响,无法在计划时间内达到预定可使用状态。随着国内疫情逐步得到控制,公司正积极筹集注射剂车间的各项建设工作,并将尽快开工建设,本次调整后达到预定可使用状态日期为2022年8月。

  (三)本次部分募集资金投资项目继续实施的可行性和必要性

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的相关规定,公司对“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”的可行性和必要性进行了重新论证:

  本次延期主要系受新冠肺炎疫情等因素影响,公司市场前景、客户资源、技术研发实力等没有发生重大变化,仍具有可行性和必要性。公司将继续实施上述项目。同时公司将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排,并及时履行信息披露义务。

  四、募投项目延期对公司经营的影响

  本次部分募投项目延期未改变募投项目的用途和投向、投资总额和建设规模,系公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期不会对募投项目的实施产生实质性影响,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

  本次调整事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  五、保荐机构核查意见

  保荐机构民生证券股份有限公司认为:

  1、本次部分募集资金投资项目的重新论证并延期事项,是根据项目实施情况作出的谨慎决定,没有调整募投项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形;

  2、本次部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并将提交股东大会审议,符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律、法规、规范性文件的相关规定。保荐机构对公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项无异议。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  2021年4月17日

本版导读

2021-04-17

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