本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有新提案提交表决；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2021年4月16日(星期五)下午3:00在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼董事会会议室召开，网络投票则由股东在2021年4月16日9:15至9：25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年4月16日9:15至15:00。

  本次股东大会通通过现场和网络投票的股东9人，代表股份366,662,898股，占上市公司总股份的41.7755％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份294,431,408股，占上市公司总股份的33.5459％。通过网络投票的股东5人，代表股份72,231,490股，占上市公司总股份的8.2297％。

  本次股东大会由董事会召集，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司及全资子公司与相关方签署〈清算协议书〉之补充协议的议案》

  该议案的表决结果：同意366,661,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。该项提案获得通过。

  其中中小股东表决情况为：同意1,260,551股，占出席会议中小股东所持股份的99.8574％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

  四、备查文件

  1、宜华健康医疗股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  宜华健康医疗股份有限公司董事会

  二〇二一年四月十七日