证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2021-89

  关于全资子公司中南钻石有限公司

  使用部分闲置自有资金进行投资理财

  到期赎回并继续进行投资理财

  暨关联交易的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》，关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见和事前认可意见，内容详见公司2021年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务关联交易公告》（公告编号：2021-31）。2021年5月13日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了该议案，关联股东回避表决，同意兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司及下属子公司提供存贷款及委托理财等业务，详见公司2021年5月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-48）。

  一、中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金投资理财到期赎回的情况

  2021年3月25日，公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）在金融服务协议授权额度内，与财务公司签订了《委托投资协议》（编号：2020BCDZ0021），中南钻石为委托方，财务公司为受托方。中南钻石使用闲置自有资金5000万元购买“中海信托现金稳盈15号集合开放式资金信托计划第 92 期”产品，期限自2021年3月25日至2021年9月22日，预期年化收益率不低于2.8%，最终收益以该产品到期结算数为准。详见公司2021年3月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-18）。

  上述理财产品于2021年9月22日到期，公司于2021年9月24日收到中南钻石提供的财务公司资金结算专用凭证，该理财产品的实际年化收益率为3.50%，共获得收益人民币86.78万元。

  二、中南钻石使用部分闲置自有资金投资理财的情况

  2021年9月24日，中南钻石在金融服务协议授权额度内，与财务公司签订了《委托投资协议》（编号：2021年BCDZ0121，中南钻石为委托方，财务公司为受托方。中南钻石使用闲置自有资金10,000万元购买“国投泰康信托.招福宝C款理财25号集合资金信托计划”产品，期限自2021年9月24日至2022年6月23日，预期年化收益率不低于3.2%，最终收益以该产品到期结算数为准。

  财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、关联方的基本情况

  1.关联方名称：兵工财务有限责任公司

  住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：邱江

  注册资本：634,000万元

  统一社会信用代码：91110000100026734U

  经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；为成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

  财务公司是中国银行业监督管理委员会北京监管局批准成立的非银行金融机构，机构编码：L0012H211000001。

  2. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《兵工财务有限责任公司审计报告及财务报表二〇二〇年度》（信会师报字[2021]第ZG30088号）、《兵工财务有限责任公司风险评估报告》（信会师报字[2021]第ZG30090号）。2020年末财务公司总资产15,837,027.59万元，总负债14,465,468.32万元，净资产1,371,559.27万元，2020年度实现净利润59,809.19万元，全年实现综合收益总额57,542.04万元。

  3.财务公司股东情况：

  ■

  4．构成具体关联关系的说明

  公司与财务公司关联关系如下图所示：

  ■

  本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集团直接及间接持有财务公司的股权比例为100%。

  5.财务公司不是失信被执行人。

  四、关联交易标的基本情况

  1.产品名称：国投泰康信托.招福宝C款理财25号集合资金信托计划

  2.风险等级：R2

  3.委托投资的期限：

  本委托投资的预计续存期限为2021年9月24日到2022年6月23日，中南钻石、财务公司需于本协议终止前30日提前协商协议期限届满时是否顺延委托投资操作以及顺延操作的委托投资资产规模。

  有下列情形之一的，本委托投资协议提前终止：

  (1)市场发生极端重大变动或突发性事件，为保护委托方利益，受托方有权提前终止本协议，需提前10个工作日告知委托方；

  (2)根据国家政策、监管机构或兵器集团相关规定，本委托投资需提前终止；

  (3)本委托投资所对应投资产品或项目若提前终止，本委托投资需提前终止。

  本委托投资本金及投资收益应于终止日或提前终止日后，财务公司收到退出款项后5个工作日内划入中南钻石结算账户。

  4.委托投资管理费：

  委托投资管理费包括手续费和业绩报酬两部分，其中：手续费按委托资产期初净值的0.20%年化费率计提，业绩报酬视委托资产在每个协议周期以及协议到期结束后委托资产的净收益率（R）而定。当R≤0.20%+2.10%时，受托方不提取业绩报酬；当R＞0.20%+2.10%时，受托方提取的业绩报酬为：（委托资产每个协议周期期初净值×（R-0.20%-2.10%）×50.00%）/365×该委托投资存续期内未计息天数。

  5.双方就本协议产生的应当缴纳的税收及费用，由双方按照相关法律规定各自承担及交纳。财务公司不承担代扣代缴义务。

  五、本次关联交易的目的及对公司的影响

  1.本次中南钻石购买财务公司“国投泰康信托.招福宝C款理财25号集合资金信托计划”产品，有利于提高其闲置自有资金的使用效率。

  2.本次关联交易不会影响公司及中南钻石的独立性，中南钻石的主要业务没有因上述关联交易而对财务公司形成依赖。本次交易的定价公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

  3.中南钻石利用自有闲置资金投资信托产品不会对其正常的生产经营造成不利影响。财务公司作为受托方，风险可控，投资收益水平居于合理区间，符合公司及全体股东的利益。

  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的该类关联交易的总金额

  本年年初至披露日，除本次已签订协议外，公司及包含中南钻石在内的子公司与财务公司之间发生的该类关联交易金额为20,000万元。

  七、风险控制措施

  1.中南钻石本次所办理的委托理财年化收益率不低于3.20%，且期限较短，风险可控。

  2.中南钻石财务及其他相关人员应当及时跟踪理财产品进展情况，及时发现可能影响资金安全的风险情形，并采取相应止损措施,确保资金总体安全。

  3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。

  八、公告日前12个月内使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的情况

  截至本公告日，公司前12个月内使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的情况具体如下：

  ■

  九、备查文件

  1.中南钻石理财赎回凭证;

  2.中南钻石与财务公司签订的委托投资协议。

  特此公告。

  中兵红箭股份有限公司

  董事会

  2021年9月25日

  证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2021-88

  中兵红箭股份有限公司

  第十届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十六次会议通知于2021年9月18日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2021年9月23日以现场会议的方式召开。公司监事会成员4人，实际参与表决监事4人，出席现场会议监事3人，分别为杨世平、温志高，王建国。郭长吉先生因工作原因未能出席会议，委托公司监事会主席杨世平先生代为出席并就本次监事会所议事项进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席杨世平先生主持，经与会监事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

  一、审议通过《关于XX事项的议案》

  同意关于XX事项的议案。

  表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中兵红箭股份有限公司

  监事会

  2021年9月25日

  证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2021-87

  中兵红箭股份有限公司

  第十届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）第十届董事会第三十三次会议通知已于2021年9月18日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2021年9月23日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，出席现场会议董事会5人，分别为魏军、李玉顺、牛建伟、韩赤风、董敏。董事寇军强、杨守杰因工作原因未能出席本次现场会议，委托公司董事长魏军先生代为出席并就本次董事会所议事项进行表决。董事扈乃祥因工作原因未能出席本次现场会议，委托公司董事李玉顺先生代为出席并就本次董事会所议事项进行表决。独立董事吴忠因工作原因未能出席本次现场会议，委托独立董事董敏女士代为出席并就本次董事会所议事项进行表决。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长魏军先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

  一、审议通过《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》

  同意公司修订后的《信息披露与投资者关系管理制度》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

  同意公司修订后的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  同意公司修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

  同意公司修订后的《董事会秘书工作细则》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过《关于修订〈重大事项内部报告和保密制度〉的议案》

  同意公司修订后的《重大事项内部报告和保密制度》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司重大事项内部报告和保密制度》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议通过《关于修订〈董事会提案管理办法〉的议案》

  同意公司修订后的《董事会提案管理办法》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过《关于XX事项的议案》

  同意关于XX事项的议案。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中兵红箭股份有限公司

  董事会

  2021年9月25日