证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2021-079

  成都云图控股股份有限公司

  关于全资子公司申请纯碱指定

  交割仓库资质的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司申请纯碱指定交割仓库资质的议案》，现将具体事项公告如下：

  为满足经营发展需要，促进主业快速稳定发展，公司之全资子公司嘉施利（荆州）化肥有限公司（以下简称“荆州嘉施利公司”）拟向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申请纯碱指定交割仓库资质。经自查，公司与荆州嘉施利公司的地域范围、资质、财务状况及其他条件符合郑商所的相关要求。公司董事会授权荆州嘉施利公司管理层及相关职能部门办理本次申请事宜。

  本次子公司申请纯碱指定交割仓库资质，将进一步提升公司及子公司的规范管理水平，助力公司稳定、持续发展。同时有利于公司将现货市场、期货市场、交割仓库三者有机结合，进一步增强公司的应变能力、抗风险能力和竞争力，提高公司的经营效益。

  本次申请事宜尚存在不确定性，最终的交割仓库指定单位需以郑商所审核通过为准。公司将持续关注相关进展，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  成都云图控股股份有限公司董事会

  2021年9月25日

  证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2021-080

  成都云图控股股份有限公司

  关于公司提供担保的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示：

  截至公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保余额占2020年度经审计净资产的120.42%，其中公司及子公司之间担保余额占2020年度经审计净资产的114.18%，公司对经销商担保余额占2020年度经审计净资产的6.25%。敬请投资者注意相关风险。

  一、担保情况概述

  公司于2021年3月18日召开的第五届董事会第二十次会议和2021年4月9日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年提供不超过55亿元融资担保的议案》，同意公司及子公司之间（包含公司与子公司之间、子公司与子公司之间）提供不超过50亿元融资担保，担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保；同意公司为经销商的银行融资提供连带责任担保，担保总额度不超过5亿元。上述担保额度的有效期自2020年年度股东大会批准之日起12个月。在上述额度范围内，由股东大会授权公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文件。详情请见公司2021年3月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2021-019）。

  二、担保进展情况

  近日，公司对子公司提供融资担保的进展情况如下：

  ■

  上述担保金额在2020年年度股东大会审议批准的担保额度范围之内。

  三、被担保方基本情况

  1、基本情况

  ■

  2、最近一年及一期财务数据

  单位：万元

  ■

  ■

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及全资\控股子公司获批的担保总额不超过55亿元，其中，公司及子公司之间提供融资担保总额不超过50亿元，公司为经销商融资提供担保总额不超过5亿元。

  截至本公告日，公司对外担保余额为41.45亿元，占公司最近一年经审计净资产（按公司2020年度经审计净资产34.42亿元计）的120.42%。其中，公司及子公司之间担保余额39.30亿元，占公司最近一年经审计净资产（按公司2020年度经审计净资产34.42亿元计）的114.18%；公司对经销商融资担保余额为2.15亿元，占公司最近一年经审计净资产（按公司2020年度经审计净资产34.42亿元计）的6.25%。截至本公告日，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

  特此公告。

  成都云图控股股份有限公司董事会

  2021年9月25日

  证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2021-078

  成都云图控股股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2021年9月22日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2021年9月24日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

  各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外转让成都科努德贸易有限公司100%股权的议案》。

  公司之全资子公司成都云图生活电子商务有限公司（以下简称“云图生活公司”）持有成都科努德贸易有限公司（以下简称“科努德公司”）100%股权。科努德公司主要从事房地产开发业务，主要资产为在建的房地产项目，不动产权证书号为川（2020）新都区不动产权第0016596号。该土地使用权系根据成都市新都区用地规划，由“工业用地”变更为“二类居住用地、服务设施用地”，科努德公司于2020年7月取得房地产开发企业暂定资质证书，该项目于2020年12月开工，位于成都市新都区工业大道西段508号，主要建设高层住宅，规划用地面积为25,189.89m2，总建筑面积82,039.84m2，计容总建筑面积58,399.89m2。截止本公告之日正在进行住宅部分的基础建设，已取得《不动产权证》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》《建设用地规划许可证》等相关证照。

  为了更好地推进发展战略，进一步聚焦主业发展，云图生活公司拟与成都涌达嘉益贸易有限公司（以下简称“涌达嘉益公司”）签署《股权转让协议》，将所持科努德公司100%股权转让给涌达嘉益公司。本次交易根据具有从事证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的《成都云图控股股份有限公司拟了解成都科努德贸易有限公司净资产价值项目估值报告》（中联评估字[2021]第2310号）确认的科努德公司净资产估值25,854,300元为依据，考虑到科努德公司前期为公司全资子公司，其因支付土地出让金等事项公司向其提供了借款，截止本公告之日，科努德公司欠付公司253,114,781.51元，经交易双方协商一致，确定25,854,300元系科努德公司100%股权转让对价，该股权转让款在协议签订后10个工作日内支付股权转让对价的50%；科努德公司股权变更登记办理完成后10个工作日内支付股权转让对价的50%。253,114,781.51元系科努德公司须偿还公司的应付款项，由科努德公司在2022年6月30日以前偿还2,000万元；在2022年12月31日之前偿还233,114,781.51元；自科努德公司股权变更登记办理完成之日起，由科努德公司按照5%的年化利率支付利息；自2022年12月31日之后由科努德公司按照8%的年化利率支付利息；如逾期一年以上的，每逾期一日，公司有权要求科努德公司按逾期金额的万分之八支付违约金。为保障公司收回前述款项，涌达嘉益公司及其实际控制人同意为科努德公司偿还前述款项提供连带保证责任，相关各方同时另行签订相关担保协议。交易完成后，云图生活公司将不再持有科努德公司股权，科努德公司不再纳入公司合并报表范围。

  根据《公司章程》等相关规定，本次交易涉及的金额在董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权云图生活公司管理层办理科努德公司转让的相关事宜。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司申请纯碱指定交割仓库资质的议案》。

  为满足经营发展需要，促进主业快速稳定发展，公司之全资子公司嘉施利（荆州）化肥有限公司（以下简称“荆州嘉施利公司”）拟向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申请纯碱指定交割仓库资质。公司董事会授权荆州嘉施利公司管理层及相关职能部门办理本次申请事宜。

  内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  特此公告。

  成都云图控股股份有限公司董事会

  2021年9月25日