本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年9月24日（星期五）下午14:45；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月24日9:15一9:25、9:30一11:30 、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月24日9:15-15:00的任意时间。

  2、召开地点：公司20楼会议室（宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦）。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

  5、主持人：公司董事长王久芳。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东（代理人）13人，代表股份2,617,828,985股，占公司有表决权股份总数的82.2202%.

  2、现场会议出席情况

  通过现场投票的股东（代理人）6人，代表股份2,481,125,429股，占公司有表决权股份总数的77.9267%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东7人，代表股136,703,556股，占公司有表决权股份总数的4.2936%。

  4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

  参加本次股东大会的中小投资者（代理人）8人，代表股137,517,756股，占公司有表决权股份总数的4.3191%。

  5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

  ■

  表决结果：上述议案均获得本次有效表决权股份总数1/2以上通过；议案2《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》关联方荣安集团股份有限公司持有公司股份1,525,939,995股、王久芳持有公司股份913,500,000股、蓝冬海持有公司股份63,281股已回避表决；议案3《关于对外提供担保的议案》为特别决议，获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

  2、出席律师：肖玥、陈农

  3、结论性意见：经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、荣安地产股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议

  2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司董事会

  二○二一年九月二十四日