本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开的2021年第一次临时股东大会及第五届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举董事长的议案》，具体内容详见公司于2021年9月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-054）、《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-055）。

  近日公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案等手续，并取得了吉林省市场监督管理厅换发的《营业执照》。

  一、新取得营业执照的基本信息如下：

  1、名称：吉林省金冠电气股份有限公司

  2、统一社会信用代码：912200007911418611

  3、类型：股份有限公司（上市、国有控股）

  4、法定代表人：谢灵江

  5、注册资本：捌亿贰仟捌佰陆拾贰万叁仟捌佰陆拾壹元整

  6、成立日期：2006年10月19日

  7、营业期限：长期

  8、住所：长春市双阳经济开发区延寿路4号

  9、经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、风力发电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施三级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至2025年8月9日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工；配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（需凭资质经营，未取得资质前不得经营）；道路普通货物运输；太阳能光伏发电；维修服务；能效优化与管理；电力运维及智能化改造；光伏逆变器、风能变流器、储能双向变流器的研发、生产、销售和服务；储能电池、BMS电池管理系统、EMS能量管理系统的研发、生产和销售；电化学储能设备的研发和生产、集成供货及安装、服务、调试和运维；电化学储能、光伏、风电等可再生能源发电、存储系统解决方案设计、服务和咨询 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  二、备查文件

  1、公司营业执照

  特此公告。

  吉林省金冠电气股份有限公司董事会

  2021年9月24日