股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2021-062

  转债代码：113532 转债简称：海环转债

  福建海峡环保集团股份有限公司

  关于非公开发行A股股票相关事项获

  福州市人民政府国有资产监督管理

  委员会批复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年9月24日，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到福州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福州市国资委”）下发的《关于福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的批复》（榕国资运营﹝2021﹞197号）。

  一、原则同意福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行不超过13,505万股（含本数）A股股票的方案,募集资金不超过人民币5.1亿元（含本数）。

  二、同意福州市水务投资发展有限公司以现金认购不低于实际发行股份数量的10%且不高于实际发行股份数量的50%。

  公司本次非公开发行A股股票相关事项尚需获得公司股东大会审议通过并须获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  福建海峡环保集团股份有限公司

  董 事 会

  2021年9月25日

  证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2021-063

  转债代码：113532 转债简称：海环转债

  福建海峡环保集团股份有限公司

  关于召开2021年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年10月12日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年10月12日 14点30分

  召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年10月11日至2021年10月12日

  投票时间为：自2021年10月11日15时00分至2021年10月12日15时00分

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  公司于2021年8月23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过上述议案，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议材料》。

  2、 特别决议议案：议案1、2.00（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2.00（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2.00（2.01-2.10）、3、4、6、7

  应回避表决的关联股东名称：福州市水务投资发展有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

  1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年10月11日15时00分至2021年10月12日15时00分。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

  2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

  3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的见证律师。

  五、 会议登记方法

  本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。

  (一) 请出席现场会议的股东或委托代理人于2021年10月12日的上午9:00一11:30到本公司董事会办公室登记。

  公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号

  邮编：350014

  联系电话：0591-83626529

  传真：0591-83626529

  (二) 出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

  (三) 异地股东可用信函或传真方式登记（以信函或传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后方可出席现场会议。

  六、 其他事项

  (一) 出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。

  (二) 请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  (三) 会务联系方式：

  联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：350014

  联系人：林志军 陈秀兰

  电话：0591-83626529

  传真：0591-83626529

  特此公告。

  福建海峡环保集团股份有限公司

  董事会

  2021年9月25日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  福建海峡环保集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月12日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。