本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）自2019年开始投资和布局防水业务，已联合重组多家防水企业。为进行管理整合和开展后续联合重组，公司决定投资设立一家全资子公司作为投资和运营防水业务的平台，详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司投资设立全资子公司的公告》。

  截至本公告披露日，上述防水子公司已在北京市昌平区市场监督管理局注册成立，统一社会信用代码为91110114MA04B6J83J，注册的名称为北新防水有限公司（以下简称北新防水），注册资本为20亿元人民币，法定代表人为管理，住所为北京市昌平区未来科学城七北路9号，经营范围为：“防水建筑材料生产；防水卷材、防水涂料、防腐涂料、沥青制品、隔音材料、吸音材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售建筑材料、润滑油、化工产品（不含危险化学品）；专业承包、劳务分包、施工总承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；租赁建筑工程机械设备；道路货物运输（不含危险货物）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输（不含危险货物）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

  截至本公告披露日，公司已将所持有的多家防水企业的股权过户至北新防水名下，包括四川蜀羊防水材料有限公司70%股权、河南金拇指防水科技有限公司70%股权、北新月皇新材料集团有限公司（原上海台安实业集团有限公司）70%股权、北新禹王防水科技集团有限公司100%股权、北新禹王防水科技（安徽）有限公司100%股权、北新禹王防水科技（广东）有限公司100%股权、北新禹王防水科技（四川）有限公司100%股权、北新禹王防水科技（湖北）有限公司100%股权、北新禹王防水工程有限公司100%股权、盘锦禹王橡胶制品有限公司100%股权、盘锦禹王化纤有限公司100%股权、北新防水（新疆）有限公司100%股权。前述股权过户后，将由公司直接持有防水企业股权变更为通过北新防水间接持有股权。

  特此公告。

  北新集团建材股份有限公司

  董事会

  2021年9月24日