证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-34

  债券代码：149304 债券简称：20甘电债

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形发生。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）召开时间：2021年9月24日15:00。

  （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。

  （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年9月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月24日9:15至2021年9月24日15:00期间的任意时间。

  （4）召集人：公司董事会。

  （5）主持人：公司董事长。

  （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计13名，代表公司有表决权的股份859,106,267股，占公司有表决权股份总数的63.1892%。

  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名，代表公司有表决权的股份850,331,727股，占公司有表决权股份总数的62.5439%。

  通过网络投票出席会议的股东12名，代表公司有表决权的股份8,774,540股，占公司有表决权股份总数的0.6454%。

  3、其他出席或列席情况

  公司部分董事、部分监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议，部分董事、监事因公未出席本次股东大会。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

  二、提案审议表决情况

  1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次股东大会议案的表决结果见下表：

  ■

  其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况如下：

  ■

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；

  2、律师姓名：赵文通、吴春；

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》、《规则》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。

  甘肃电投能源发展股份有限公司董事会

  2021年9月25日

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-35

  债券代码：149304 债券简称：20甘电债

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2021年9月18日发出。

  2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2021年9月24日以现场表决方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。

  3、出席人员：本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中现场出席监事3人，委托出席监事2人。职工监事邢永欣、监事张争英因公出差不能亲自出席会议，分别委托职工监事闫永民、监事赵莉出席。

  4、主持人和列席人员：会议由监事何伟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

  5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

  公司于2021年9月24日召开2021年第一次临时股东大会，补选何伟先生为公司第七届监事会监事。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会同意选举何伟先生为公司第七届监事会主席，自本议案审议通过之日起任职，任期与公司第七届监事会一致，简历附后。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  监事会

  2021年9月25日

  附件：何伟先生简历

  何伟先生简历

  何伟，男，1966年10月出生，中共预备党员，大学学历，高级工程师。历任甘肃省电力投资集团有限责任公司项目管理部副主任、金昌紫金云大数据中心项目筹备处主任、甘肃紫金云大数据开发有限责任公司法定代表人、总经理。现任公司监事会主席。何伟先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。