证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2021-075号

  新疆天山水泥股份有限公司

  第七届董事会第四十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第四十四次会议的通知，公司于2021年9月24日以通讯表决方式召开第七届董事会第四十四次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

  会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于新疆区域超额利润分享方案的议案》

  本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  经第七届董事会薪酬与考核委员会及公司董事会审议，同意公司制定并实施新疆区域超额利润分享方案。

  独立董事的独立意见：为提高上市公司改革发展的内生动力，建立、健全公司激励约束机制，完善公司薪酬分配体系，吸引、激励和稳定公司经营管理骨干、核心技术（业务）人才，推动促进公司持续健康发展，公司制定了《新疆区域超额利润分享方案》，符合党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署，符合国企改革三年行动有关工作要求；公司董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于新疆区域超额利润分享方案的议案》并提交公司股东大会审议。

  具体内容详见《新疆区域超额利润分享方案》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

  本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  同意公司向银行申请期限不超过7年，金额不超过人民币397,000万元的并购贷款，用于满足公司发行股份及支付现金购买资产交易之需；同意授权公司董事长根据实际情况适当调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署有关与银行发生业务往来的相关各项法律文件、协议等。

  具体内容详见《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2021-076号）

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

  本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司定于2021年10月13日在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2021年第四次临时股东大会。

  具体内容详见《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077号）。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第四十四次会议决议

  2、独立董事的独立意见

  特此公告。

  新疆天山水泥股份有限公司董事会

  2021年9月24日

  证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2021-076号

  新疆天山水泥股份有限公司

  关于向银行申请并购贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公司”）于2021年9月24日以通讯表决方式召开了第七届董事会第四十四次会议，会议审议并通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将相关内容公告如下：

  一、 并购贷款基本情况

  公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2021年第22次会议审核通过。基于本次交易需支付现金对价，根据公司资金情况并结合经营发展的资金使用安排，公司董事会同意公司向银行申请期限不超过7年，金额不超过人民币397,000万元的并购贷款，用于满足公司发行股份及支付现金购买资产交易之需；同意授权公司董事长根据实际情况适当调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署有关与银行发生业务往来的相关各项法律文件、协议等。

  本次申请并购贷款事项尚需提交股东大会审议。本次申请并购贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、申请并购贷款情况

  ■

  并购贷款综合费率将根据市场费率水平与银行协商确定，银行将综合考虑贷款的银团费用、基础利率、贷款期限、借款人信用情况、贷款增信情况确定最终实际贷款综合费率，最终的贷款金额、期限、利率等以实际签署的协议为准。

  三、对公司的影响

  公司本次申请并购贷款是基于公司重组项目实际需求，有助于公司后续资金使用规划和本次重组项目的实施，优化公司的融资结构。

  目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  特此公告。

  新疆天山水泥股份有限公司

  董事会

  2021年9月24日

  证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2021-077号

  新疆天山水泥股份有限公司

  关于召开2021年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的情况

  （一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，由公司董事会召集。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开的日期、时间

  1、现场会议时间：2021年10月13日14:30

  2、网络投票时间为：2021年10月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年10月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年10月13日9:15至15:00的任意时间。

  （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （六）股权登记日：2021年10月8日

  （七）出席对象

  1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师；

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）现场会议地点：新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）提交股东大会表决的提案

  1、关于新疆区域超额利润分享方案的议案

  2、关于向银行申请并购贷款的议案

  （二）披露情况

  上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）9月25日披露的《第七届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2021-075号）、《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2021-076号）。

  上述提案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式

  法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

  自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。

  异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。

  2、登记时间

  2021年10月12日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30。

  3、登记地点

  新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼董事会办公室。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。

  5、会务常设联系人

  联系人： 李雪芹 叶虹

  联系电话：0991－6686791

  传 真：0991－6686782

  电子邮箱：tsgfyehong@126.com

  邮政编码：830013

  联系地址：新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件3。

  六、备查文件

  第七届董事会第四十四次会议决议

  特此公告。

  新疆天山水泥股份有限公司董事会

  2021年9月24日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并对会议提案行使如下表决权：

  ■

  备注：

  1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见对应栏中填写“同意”、“反对”、“弃权”。

  2、授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

  委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

  委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

  代理人签字： 代理人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  附件2：

  股东参会登记表

  ■

  附件3：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360877”，投票简称为“天山投票”。

  2.填报表决意见。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统参加投票的相关事项

  1、投票时间：2021年10月13日9:15至15:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。