（上接B85版）

  财务数据：

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  4、苏州欧菲光科技有限公司

  公司名称：苏州欧菲光科技有限公司

  成立日期：2006年10月16日；

  注册地点：苏州市相城区黄埭镇康阳路233号；

  法定代表人：海江；

  注册资本：70,000万元人民币；

  经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务；电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联网技术研发及技术服务；汽车电子产品设计、制造、销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

  苏州欧菲光科技有限公司的经营情况正常，且不是失信被执行人。

  财务数据：

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  三、董事会意见

  经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

  四、独立董事的独立意见

  公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司正常生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来经营计划，公司有完善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判断，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  五、累计对外担保总额及逾期担保事项

  1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

  2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

  截至目前，公司担保情况列示如下（包括本次担保相应的金额）：

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  其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

  该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  欧菲光集团股份有限公司董事会

  2021年11月18日

  证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-131

  欧菲光集团股份有限公司

  关于召开2021年第九次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2021年12月6日14:30召开公司2021年第九次临时股东大会，审议第五届董事会第一次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1. 股东大会届次：2021年第九次临时股东大会

  2. 会议召集人：公司董事会

  3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  4. 会议的召开时间：

  现场会议召开时间：2021年12月6日（星期一）14:30

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月6日9:15-15:00。

  5. 会议的召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6. 股权登记日：2021年11月30日

  7. 出席对象：

  （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8．现场会议的地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于银行授信及担保事项的议案》

  上述提案已经公司第五届董事会第一次（临时）会议审议通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的公告。

  三、提案编码

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  四、会议登记方式

  1. 登记时间：2021年12月2日（星期四）（上午9:00－11:00，下午15:30－17:30）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  2. 登记地点：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层。

  3. 登记方式：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  4. 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1. 本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

  2. 会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部。

  3. 会议联系电话：0755-27555331

  4. 会议联系传真：0755-27545688

  5. 会议联系邮箱：ir@ofilm.com

  6. 联系人：周 亮 毕 冉

  七、备查文件

  1．第五届董事会第一次（临时）会议决议；

  特此公告。

  欧菲光集团股份有限公司董事会

  2021年11月18日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码：362456；

  2. 投票简称：欧菲投票；

  3. 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

  4. 本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

  1. 投票时间：2021年12月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间2021年12月6日9:15-15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  欧菲光集团股份有限公司

  2021年第九次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年12月6日召开的欧菲光集团股份有限公司2021年第九次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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  委托人签名（盖章）：

  委托日期： 年 月 日

  注：

  1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2021年第九次临时股东大会结束。

  2. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。

  3. 本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。