证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2021-43

  许继电气股份有限公司

  关于监事会主席及部分监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席张新昌先生提交的书面辞职报告，因个人原因，张新昌先生提出辞去公司监事会主席及监事职务。辞去以上职务后，张新昌先生不再担任公司任何职务。

  公司监事会近日收到监事赵建宾先生提交的书面辞职报告，因工作变动，赵建宾先生提出辞去公司监事职务。辞去以上职务后，赵建宾先生不再担任公司任何职务。

  截止本公告日，张新昌先生共持有公司股份5,000股，所持股份按照相关规定锁定；赵建宾先生未持有公司股份；根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司监事会之日起生效，辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成增补监事、选举新任监事会主席的相关事宜。

  公司监事会对张新昌先生、赵建宾先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  许继电气股份有限公司监事会

  2021年11月19日

  证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2021-42

  许继电气股份有限公司

  关于董事长及部分董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长张旭升先生提交的书面辞职报告，因工作变动，张旭升先生提出辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，张旭升先生不再担任公司任何职务。

  公司董事会近日收到董事杜丹丹女士提交的书面辞职报告，因工作变动，杜丹丹女士提出辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，杜丹丹女士不再担任公司任何职务。

  公司董事会近日收到董事檀国彪先生提交的书面辞职报告，因个人原因，檀国彪先生提出辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，檀国彪先生不再担任公司任何职务。

  截止本公告日，张旭升先生、杜丹丹女士未持有公司股份；檀国彪先生共持有公司股份48,726股，所持股份按照相关规定锁定。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成选举董事长、增补董事的相关事宜。

  公司董事会对张旭升先生、杜丹丹女士、檀国彪先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  许继电气股份有限公司董事会

  2021年11月19日