证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2021-052

  中国船舶工业股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年11月18日

  (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦25层会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，张英岱董事长主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事15人，出席7人，张英岱董事长、季峻董事、王琦董事、朱震宇独立董事、吴立新独立董事、吴卫国独立董事现场出席；受新冠肺炎疫情影响，王瑛独立董事以视频方式出席；赵宗波董事、王永良董事、柯王俊董事、林鸥董事、陆子友董事、陈忠前董事、向辉明董事、宁振波独立董事因公务原因未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事7人，出席3人，沈樑监事、盛闻英监事、潘于泽监事现场出席；林纳新监事、韩东望监事、崔明监事、程刚监事因公务原因未能出席本次会议；

  3、 公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于聘请公司2021年度财务报告审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《关于增补公司第七届监事会监事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次表决议案均为“一般议案”，经出席会议并有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的二分之一以上通过即合法有效。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所

  律师：黄颢律师、徐丹璐律师

  2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  中国船舶工业股份有限公司

  2021年11月19日

  证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2021-053

  中国船舶工业股份有限公司

  第七届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2021年11月18日以通讯方式召开，应参会监事7名，实参加表决的监事7名。根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经表决，审议通过了：

  1、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

  会议选举沈樑先生担任公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满。

  （内容详见《公司关于选举监事会主席的公告》，临2021-054号）

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国船舶工业股份有限公司监事会

  2021年11月19日

  证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2021-054

  中国船舶工业股份有限公司

  关于选举监事会主席的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日以通讯方式召开了公司第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，会议选举沈樑先生担任公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满。

  沈樑先生简历附后。

  特此公告。

  中国船舶工业股份有限公司监事会

  2021年11月19日

  附件：

  沈樑先生简历

  沈樑，男，1965年出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级经济师（研究员级）。1986年参加工作，曾任江南造船(集团)有限责任公司投资发展部投资开发室主任，江南重工股份有限公司董事、副总经理，中国船舶工业集团公司资产部副主任，中国船舶工业股份有限公司总会计师，中船江南重工股份有限公司总会计师，中船钢构工程股份有限公司总会计师，中船科技股份有限公司总会计师，上海江南造船厂有限公司监事，中船上海船舶工业有限公司监事。

  现任中船科技股份有限公司监事会主席、中船第九设计研究院工程有限公司监事会主席、中国船舶工业股份有限公司监事会主席。