证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-003

  横店集团东磁股份有限公司

  第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于二〇二二年一月二十一日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二二年一月二十六日上午九点半以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事一致同意推荐，会议由任海亮董事主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

  （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于选举任海亮为董事长的议案》；

  同意选举任海亮先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止，任海亮的简历见附件。

  （二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于选举任海亮为董事会战略委员会主任委员的议案》；

  同意选举任海亮先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。

  （三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于选举任海亮为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

  同意选举任海亮先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。

  （四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于变更董事会审计委员会办公室主任的议案》；

  公司副总经理兼董事会审计委员会办公室主任任晓明因工作调整原因将不再兼任董事会审计委员会办公室主任一职，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任叶旭燕女士为公司董事会审计委员会办公室主任，叶旭燕的简历见附件。

  （五）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资年产6GWh高性能锂电池项目的议案》；

  公司拟投资新建年产6GWh高性能锂电池项目总投资估算183,300万元，其中固定资产投资约143,300万元，流动资金约40,000万元，项目建成并全部达产后预计可新增6GWh高性能锂电池的产能，年新增销售收入约345,130万元，年利润总额约27,189万元。

  《公司关于投资年产6GWh高性能锂电池项目的公告》（公告编号：2022-004）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2022年1月27日的《证券时报》上。

  公司独立董事对该投资事项发表独立意见，《独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  （六）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资新建高效一体电感项目的议案》；

  公司拟投资新建高效一体电感项目总投资估算111,767万元，其中固定资产投资约77,767万元，流动资金约34,000万元，项目将分三期实施，全部达产后预计可新增51.2亿只一体电感的产能，年新增销售收入约86,400万元，年利润总额约6,973万元。

  《公司关于投资新建高效一体电感项目的公告》（公告编号：2022-005）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2022年1月27日的《证券时报》上。

  公司独立董事对该投资事项发表独立意见，《独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  （七）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资年产1.5万吨软磁铁氧体项目的议案》；

  公司拟投资年产1.5万吨软磁铁氧体项目总投资估算51,328万元，其中固定资产投资约33,328万元，流动资金约18,000万元，项目将分三期实施，全部达产后预计可新增1.5万吨软磁铁氧体的产能，年新增销售收入约51,304万元，年利润总额约7,497万元。

  《公司关于投资年产1.5万吨软磁铁氧体项目的公告》（公告编号：2022-006）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2022年1月27日的《证券时报》上。

  公司独立董事对该投资事项发表独立意见，《独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  （八）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于子公司投资年产2.5GW高效组件项目的议案》；

  公司控股子公司江苏东磁新能源科技有限公司拟投资年产2.5GW高效组件项目投资估算33,913万元，其中固定资产投资约16,500万元，流动资金约17,413万元，项目建成并全部达产后预计可新增2.5GW高效组件的产能，年新增销售收入约359,667万元，年利润总额约7,914万元。

  《公司关于子公司投资年产2.5GW高效组件项目的公告》（公告编号：2022-007）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2022年1月27日的《证券时报》上。

  公司独立董事对该投资事项发表独立意见，《独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  （九）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于设立子公司并投资年产2.2万吨永磁铁氧体项目的议案》。

  公司拟与全资子公司东阳市东磁新能源有限公司（以下简称“东磁新能源”）在广西梧州粤桂合作特别试验区设立子公司，子公司名称为梧州市东磁电子有限公司（暂定名），注册资本1,000万元，公司占90%股权，东磁新能源占10%股权，以上内容最终以工商管理机关核准登记为准。

  梧州市东磁电子有限公司拟在梧州投资年产2.2万吨永磁铁氧体项目总投资估算12,432.80万元，其中固定资产投资约9,032.80万元，流动资金约3,400万元，项目将分二期实施，全部达产后预计可新增2.2万吨永磁铁氧体的产能，年新增销售收入约18,053万元，年利润总额约880万元。

  《公司关于设立子公司并投资年产2.2万吨永磁铁氧体项目的公告》（公告编号：2022-008）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2022年1月27日的《证券时报》上。

  公司独立董事对该投资事项发表独立意见，《独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

  2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司董事会

  二〇二二年一月二十七日

  附件：

  一、任海亮简历

  任海亮：男，中国籍，1976年12月出生，大专学历。曾任公司进出口部门业务员、科长、副总经理、总经理，公司太阳能事业部总经理、公司副总经理，2017年11月至今任公司总经理、2020年4月至今任公司董事。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2020年7月至今任宜宾金川电子有限责任公司董事长、2020年12月至今任江苏东磁新能源科技有限公司董事、2021年10月至今任泗洪东磁新能源有限公司董事、泗洪东磁光伏发电有限公司董事、东磁可再生能源有限公司董事。其未在公司股东、实际控制人单位任职，与公司5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2022年1月26日，其直接持有公司股份2,000,000股，通过第二期员工持股计划间接持有公司股份623,143股。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  二、叶旭燕简历

  叶旭燕，女，中国籍，1971年3月，本科学历，会计师。曾任文旅集团大厦财务部会计、横店集团东磁有限公司助理会计、公司财务部科员、公司下属公司云南东磁有色金属有限公司财务科长、董事长。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2011年8月至2021年12月曾任云南东磁有色金属有限公司董事、董事长。其未在公司股东、实际控制人单位任职，与公司5%以上股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-004

  横店集团东磁股份有限公司

  关于投资年产6GWh

  高性能锂电池项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）“发展能源”的战略部署，在公司锂电产业已初具竞争优势的情况下，为更好的抓住锂电池产业的市场机遇，公司拟新增投资年产6GWh高性能锂电池项目，具体情况如下：

  一、投资项目概况

  （一）投资项目概述

  公司拟在浙江省东阳市横店镇东磁高新产业园区投资新建年产6GWh高性能锂电池项目。项目总投资估算183,300万元，其中固定资产投资约143,300万元，流动资金约40,000万元，项目建成并全部达产后预计可新增6GWh高性能锂电池的产能。

  （二）履行投资程序情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

  （三）项目是否构成关联交易的说明

  该项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资项目基本情况

  （一）出资方式

  项目资金由公司自筹解决。

  （二）投资主体

  横店集团东磁股份有限公司。

  （三）项目规模

  年产6GWh高性能锂电池项目总投资估算183,300万元，其中固定资产投资约143,300万元，流动资金约40,000万元。

  （四）建设进度

  项目将于厂房主体建设开工后9个月内建成并逐步投产，具体实施进度以公司有权机构审批的进度为准。

  （五）财务效益分析

  项目建成并全部达产后预计可新增6GWh高性能锂电池的产能，年新增销售收入约345,130万元，年利润总额约27,189万元。

  （六）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明

  《公司关于投资年产6GWh高性能锂电池项目的可行性研究报告》公司已经过充分的市场调研和科学论证。公司已向东阳市经济贸易局和信息化局申请备案，并进行环评和能评的审批。

  三、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响

  （一）投资的目的

  该项目的投资建设是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，新增投资有利于进一步提高公司锂电池产业的市场竞争力。

  （二）风险分析及提示

  1、市场风险

  行业内众多厂家均有扩产计划，若市场需求跟不上扩产节奏，则可能存在阶段性产能过剩风险。若公司自身的市场开拓不及预期，则会存在新增产能无法完全消化的风险。

  2、技术风险

  若产品的性能未能有效满足各细分领域客户的需求，则会存在被边缘化的风险。

  3、价格波动风险

  市场供求关系的变化，会引起市场价格的变化，若未来公司未能在市场竞争中占据优势或者未能采取有效措施消化价格波动带来的负面影响，则会存在不能达到预期效益的风险。

  应对措施：公司将通过持续全面拓展电动二轮车、电动工具、便携式储能、小家电等细分领域应用市场，以提升市场占有率；通过加大研发和测试投入，以保障产品的技术和品质优势；通过深化系统降本工作和推进战略供应链相结合，以减少原材料价格波动对经营再来的影响。

  （三）本项目对公司的影响

  该项目符合公司“发展能源”的战略部署，若该项目顺利实施，公司高性能锂电池产能的增加将进一步促进降本增效，提高公司锂电产业的盈利能力及市场竞争力，增强公司的发展后劲，该项投资符合公司和全体股东的基本利益。

  公司后续将按照有关法律、行政法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

  2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司董事会

  二〇二二年一月二十七日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-005

  横店集团东磁股份有限公司

  关于投资新建高效一体电感项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”） 做强“磁性材料+器件”的战略部署，公司将借助自身铁氧体材料和磁芯技术优势，加大向下游电感器件延伸的力度，以进一步打开产业发展空间。基此，公司拟投资新建高效一体电感项目，具体情况如下：

  一、投资项目概况

  （一）投资项目概述

  公司拟在浙江省东阳市横店镇东磁高新产业园区投资新建高效一体电感项目，项目总投资估算111,767万元，其中固定资产投资约77,767万元，流动资金约34,000万元，项目建成并全部达产后预计可新增51.2亿只一体电感的产能。

  （二）履行投资程序情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

  （三）项目是否构成关联交易的说明

  该项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资项目基本情况

  （一）出资方式

  项目资金由公司自筹解决。

  （二）投资主体

  横店集团东磁股份有限公司。

  （三）投资规模

  项目总投资估算111,767万元，其中固定资产投资约77,767万元，流动资金约34,000万元。

  （四）建设进度

  本项目将分三期实施，第一期生产线计划于项目主体开工建设起12个月内完成建设并逐步投产，具体实施进度以公司有权机构审批的进度为准。第二、三期生产线投入时间将视市场拓展情况进行调整。

  （五）财务效益分析

  三期项目全部达产后预计可新增51.2亿只一体电感的产能，年新增销售收入约86,400万元，年利润总额约6,973万元。

  （六）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明

  《公司关于投资新建高效一体电感项目的可行性分析报告》公司已经过充分的市场调研和科学论证。公司已向东阳市发展和改革局申请备案，并进行环评和能评的审批。

  三、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响

  （一）投资的目的

  该项目的投资建设是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，新增投资有利于进一步提高公司磁性材料和器件产业的市场竞争力。

  （二）项目面临的风险及应对措施

  1、技术风险

  该行业设备自动化提升较快、不同技术路线的设备差异较大，面对行业的快速发展，可能存在公司技术迭代滞后的风险。

  2、市场风险

  若市场开拓不及预期，则会存在新增产能无法完全消化的风险。

  3、价格波动风险

  市场供求关系的变化，会引起市场价格的变化，若未来公司未能在市场竞争中占据优势或者未能采取有效措施消化价格波动带来的负面影响，则会存在不能达到预期效益的风险。

  应对措施：公司将通过向外部优秀设备厂商采购和内部自动化设备公司自主开发相结合，共同推进智能设备布局；将发挥自身的材料、制造和管理优势，通过加大研发投入紧跟市场技术方向，提升产品的技术和品质优势；通过加大汽车、消费电子、通讯通信、安防等市场的拓展力度，提升电感的市场占有率，以降低运营风险。

  （三）本项目对公司的影响

  该项目符合公司“磁性材料+器件”的战略部署，若该项目顺利实施，磁性材料的纵向延伸有利于打开器件产业的发展空间，有利于提升公司的盈利能力及市场竞争力，增强公司的发展后劲，该项投资符合公司和全体股东的基本利益。

  公司后续将按照有关法律、行政法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

  2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见。

  横店集团东磁股份有限公司董事会

  二〇二二年一月二十七日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-006

  横店集团东磁股份有限公司

  关于投资年产1.5万吨

  软磁铁氧体项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”） “做强磁性”的战略部署，并结合目前生产经营和市场开拓情况，公司需要进一步增加软磁铁氧体产能，以巩固软磁产业的领先地位。基此，公司拟投资年产1.5万吨软磁铁氧体项目，具体情况如下：

  一、投资项目概况

  （一）投资项目概述

  公司拟在浙江省东阳市横店镇东磁高新产业园区投资年产1.5万吨软磁铁氧体项目，项目总投资估算51,328万元，其中固定资产投资约33,328万元，流动资金约18,000万元，项目建成并全部达产后预计可新增1.5万吨软磁铁氧体的产能。

  （二）履行投资程序情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

  （三）项目是否构成关联交易的说明

  该项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资项目基本情况

  （一）出资方式

  项目资金由公司自筹解决。

  （二）投资主体

  横店集团东磁股份有限公司。

  （三）投资规模

  项目总投资估算51,328万元，其中固定资产投资约33,328万元，流动资金约18,000万元。

  （四）建设进度

  本项目将分三期实施，厂房及第一期生产线计划于2022年9月底完成建设并逐步投产，具体实施进度以公司有权机构审批的进度为准。第二、三期生产线投入时间将视市场拓展情况进行调整。

  （五）财务效益分析

  项目建成并全部达产后预计可新增1.5万吨软磁铁氧体的产能，年新增销售收入约51,304万元，年利润总额约7,497万元。

  （六）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明

  《公司关于投资年产1.5万吨软磁铁氧体项目的可行性分析报告》公司已经过充分的市场调研和科学论证。公司已向东阳市发展和改革局申请备案，并进行环评和能评的审批。

  三、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响

  （一）投资的目的

  该项目的投资建设是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，新增投资有利于进一步提高公司磁性材料产业的市场竞争力。

  （二）项目面临的风险及应对措施

  1、生产风险

  新建智能工厂在设备的选型上会有新尝试，同时对设备操作工的综合能力要求较高，在人机匹配度若不能契合，则会存在生产效率无法充分发挥或影响产品品质稳定性的风险。

  2、市场风险

  若市场开拓不及预期，则会存在新增产能无法完全消化的风险。

  3、价格波动风险

  原材料的供需失衡可能会造成采购价格波动或采购困难，若未来公司未能在市场竞争中占据优势或者未能采取有效措施消化价格波动带来的负面影响，则会存在不能达到预期效益的风险。

  应对措施：公司将在建设智能化工厂减少用工人数的基础上，通过按需招人以提升人岗匹配；公司将通过加大光伏和汽车行业用磁芯的市场拓展力度，以提升市场占有率；公司将与材料供应商建立战略合作伙伴关系，通过锁定价格和灵活的定价机制相结合的方式来降低价格波动对经营带来的影响。

  （三）本项目对公司的影响

  该项目符合公司“做强磁性”的战略部署，若该项目顺利实施，公司软磁铁氧体产能的增加，有利于提升磁芯在光伏和汽车行业的市场占有率；有利于巩固公司在磁性材料行业中的领先地位；有利于提升公司磁性材料产业的盈利能力，增强公司的发展后劲，该项投资符合公司和全体股东的基本利益。

  公司后续将按照有关法律、行政法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

  2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见。

  横店集团东磁股份有限公司董事会

  二〇二二年一月二十七日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-007

  横店集团东磁股份有限公司关于

  子公司投资年产2.5GW

  高效组件项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）“发展能源”的战略部署，结合目前生产经营、市场开拓，以及提升产业链上下游的匹配度的需求，公司需要进一步增加组件产能，以提升光伏产业综合竞争力。基此，公司控股子公司江苏东磁新能源科技有限公司（以下简称“江苏东磁”）拟新增投资年产2.5GW高效组件项目，具体情况如下：

  一、投资项目概况

  （一）投资项目概述

  江苏东磁拟在江苏省泗洪县投资新建年产2.5GW高效组件项目，项目总投资估算33,913万元，其中固定资产投资约16,500万元，流动资金约17,413万元，项目建成并全部达产后预计可新增2.5GW高效组件的产能。

  （二）履行投资程序情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

  （三）项目是否构成关联交易的说明

  该项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资项目基本情况

  （一）出资方式

  江苏东磁通过银行贷款或由公司财务资助等方式；

  （二）投资主体

  江苏东磁新能源科技有限公司；

  （三）投资规模

  项目总投资估算33,913万元，其中固定资产投资约16,500万元，流动资金约17,413万元。

  （四）建设进度

  项目将于建设开工后7个月内建成并逐步投产，具体实施进度以公司有权机构审批的进度为准。

  （五）财务效益分析

  项目建成并全部达产后预计可新增2.5GW高效组件的产能，年新增销售收入约359,667万元，年利润总额约7,914万元。

  （六）新项目已经取得或尚待有关部门审批的说明

  《江苏东磁新能源科技有限公司关于投资年产2.5GW高效组件项目的可行性分析报告》公司已经过充分的市场调研和科学论证。江苏东磁已向江苏省泗洪经济开发区管理委员会备案，并进行环评和能评的审批。

  三、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响

  （一）投资的目的

  该项目的投资建设是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，新增投资有利于进一步提高公司光伏产业的竞争力。

  （二）项目面临的风险及应对措施

  1、技术风险

  本项目设备选型虽已兼容了目前市场主流的尺寸及技术，但仍可能存在叠瓦组件技术发展超预期的风险。

  2、市场风险

  若市场开拓不及预期，则会存在新增产能无法完全消化的风险。

  3、价格变动风险

  光伏行业价格波动比较剧烈，组件工厂作为单一产业环节，在投标远期订单方面存在一定的光伏电池价格波动风险。

  应对措施：公司将通过设备选型兼容多款组件尺寸，以满足国内外客户需求，降低设备迭代风险；通过锁定价格和灵活的定价机制相结合的方式，降低光伏行业价格波动对经营带来的影响；同时会通过增加高效组件的产能，提升高效组件的市场占有率，以降低运营风险。

  （三）本项目对公司的影响

  该项目符合公司“发展能源”的战略部署，若该项目顺利实施，公司高效组件产能的增加将促进公司光伏产业降本增效，从而提高公司的盈利能力及市场竞争力，增强公司的发展后劲，该项投资符合公司和全体股东的基本利益。

  公司后续将按照有关法律、行政法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

  2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见。

  横店集团东磁股份有限公司董事会

  二〇二二年一月二十七日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2022-008

  横店集团东磁股份有限公司关于

  设立子公司并投资年产2.2万吨

  永磁铁氧体项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）根据“做强磁性”的战略部署，为进一步提升永磁产业的市场竞争力，公司拟与全资子公司东阳市东磁新能源有限公司（以下简称“东磁新能源”）在广西梧州粤桂合作特别试验区设立子公司并投资年产2.2万吨永磁铁氧体项目，具体情况如下：

  一、对外投资概况

  （一）投资项目概述

  公司拟与东磁新能源在广西梧州粤桂合作特别试验区设立子公司并投资年产2.2万吨永磁铁氧体项目。项目总投资估算12,432.80万元，其中固定资产投资约9,032.80万元，流动资金约3,400万元，全部达产后预计可新增2.2万吨永磁铁氧体。

  （二）履行投资程序情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

  （三）项目是否构成关联交易的说明

  该项目投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、合作方的基本情况

  公司名称：东阳市东磁新能源有限公司

  统一社会信用代码：91330783051304215G

  公司类型：有限责任公司

  公司地址：浙江省东阳市横店工业区

  法定代表人：任赤平

  注册资本：500万元

  经营范围：管道燃气经营；仓储经营：煤焦油、硫磺批发。废料发电研究。

  东磁新能源属于公司全资子公司，不属于失信被执行人。

  三、投资标的基本情况

  （一）出资方式

  公司自有资金

  （二）设立子公司的基本情况

  公司名称：梧州市东磁电子有限公司（暂定名）

  公司类型：有限公司

  公司地址：广西壮族自治区梧州市粤桂合作特别试验区

  法定代表人：何震宇

  注册资本：1,000万元

  经营范围：磁性材料、电子产品的生产、销售；高科技产品的开发与技术咨询服务。

  股权结构：

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  以上内容最终以工商管理机关核准登记为准。

  四、投资本项目的合同内容和基本情况

  （一）合同签订主体

  甲方：粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会

  乙方：横店集团东磁股份有限公司

  （二）合同主要条款

  1、项目名称：磁性材料生产基地项目

  2、项目选址：粤桂合作特别试验区江南片区

  3、项目投资规模：乙方在粤桂合作特别试验区内分二期建设年产2.2万吨磁性材料生产基地。

  4、项目建设计划： 乙方租赁粤桂合作特别试验区标准厂房用于项目建设。甲方负责协调落实并于本合同正式签订后一个月内将厂房交付给乙方启动建设。

  5、违约条款：若一方不履行合同或不完全履行合同，另一方有权要求对方采取补救措施或追究对方违约责任，赔偿因违约而给对方造成的直接损失。

  6、合同生效条件和生效时间：经公司董事会审议通过，并经本合同各方签盖章后开始生效。

  （三）投资项目基本情况

  1、出资方式

  公司自有资金

  2、投资主体

  梧州市东磁电子有限公司（暂定名）

  3、投资规模

  项目总投资估算12,432.80万元，其中固定资产投资约9,032.80万元，流动资金约3,400万元。

  4、建设进度

  本项目将分二期实施，第一期生产线计划于2022年8月底完成投资并逐步投产，具体实施进度以公司有权机构审批的进度为准。第二期生产线投入时间将视市场拓展情况进行调整。

  5、财务效益分析

  二期项目全部达产后预计可新增2.2万吨永磁铁氧体的产能，年新增销售收入约18,053万元，年利润总额约880万元。

  五、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响

  （一）投资的目的

  该投资是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，公司在梧州投资可以就近服务于客户，同时广西梧州拥有良好的地理位置、生产成本、营商环境等优势，也有利于进一步提高公司磁性材料产业的市场竞争力。

  （二）风险分析及提示

  1、市场风险

  若市场开拓不及预期，则会存在新增产能无法完全消化的风险。

  2、价格波动风险

  市场供求关系的变化，会引起市场价格的变化，若未来公司未能在市场竞争中占据优势或者未能采取有效措施消化价格波动带来的负面影响，则会存在不能达到预期效益的风险。

  3、经营管理风险

  跨区域投资管理难度加大，可能会存在员工的招收、培养及文化认同等管理风险。

  应对措施：公司将通过紧跟市场趋势、加大市场开发力度来提升市占率，通过推进工厂自动化来降本增效，通过培训和考核相结合以提升员工综合素质。

  （三）本投资对公司的影响

  本次对外投资的资金来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果影响不大。但从中长期来看，有利于提高公司永磁铁氧体产业的市场竞争力，从而提升公司盈利能力。

  公司后续将按照有关法律、行政法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

  2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见。

  横店集团东磁股份有限公司董事会

  二〇二二年一月二十七日