浙江震元股份有限公司

  证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-014

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以334,123,286为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司是一家从事药品生产、销售的医药公司，经营业态涵盖医药工业、医药流通、医药物流和健康服务等。

  公司及控股子公司绍兴震元医药经营有限责任公司、全资子公司绍兴震欣医药有限公司、全资子公司绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司主要批发经营药品、药材、中药饮片、医疗器械、化学试剂等，与国内外众多知名药企建立并保持了长期、稳定的合作关系，与国内公立医院、民营医院、基层医疗卫生机构等长年保持业务往来。报告期内，公司荣获中国药品批发企业主营业务收入百强、浙江省服务业百强等荣誉称号。

  全资子公司浙江震元制药有限公司，是国家高新技术企业，从事发酵工业生产五十年，在生物发酵、药物合成等领域拥有较强的技术优势和相当的工业化生产经验，拥有一批国内市场不是唯一就是第一的原料药、制剂产品，主要产品有丁二磺酸腺苷蛋氨酸、氯诺昔康、醋酸奥曲肽、美他多辛、泮托拉唑钠、伏格列波糖、托烷司琼、克拉霉素、制霉素、罗红霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星等原料药及制剂。

  控股子公司浙江震元医药连锁有限公司，是以百年老店“震元堂”为龙头组建的全国百强医药连锁企业，拥有震元堂、光裕堂等百年老字号门店，积极实施“名店、名医、名药”特色经营模式，拥有近150家零售连锁门店。报告期内，震元连锁荣膺药品零售企业和中国药店价值榜百强，四家直营门店入围全国药店百强，单店入榜数量全省第一，其中善禄堂药店排名位居全省第一。

  全资子公司绍兴市同源健康管理有限公司专门从事生命健康服务，经营范围包括母婴护理服务、医疗服务、企业管理咨询、投资管理等，现有母婴护理中心两家、中医院一家，震元堂母婴护理中心是绍兴市唯一一家“全国百强月子会所”，荣获中国月子会所行业领头羊企业、“全国月子会所最佳口碑奖”等称号，在绍兴地区具有较高的口碑和首屈一指的市场占有率。今年来，同源健康围绕“中医+母婴”，加快推进母婴连锁化，第二家母婴护理中心一一柯桥店正式营业，订单逐月增加；震元堂中医门诊部成功升级为震元堂中医院，持续巩固发展小儿、妇科等特色专科，实现了销售的快速增长，取得了较好的市场反响，并于2021年12月成功取得互联网医院牌照，具备开展互联网诊疗服务的能力与条件。

  全资子公司浙江震元医药供应链管理有限公司专业从事医药第三方物流服务，是中国医药物流行业优秀医药物流中心、《药品冷链物流运作规范》国家达标企业和中国医药供应链“金质奖”十佳供应链企业。2021年，震元供应链成功中标绍兴市级医院联合体医用物资院内物流配送服务（SPD）项目，将为绍兴市级医院联合体提供医用物资院内物流管理系统及院内物流配送服务。同时，震元供应链发挥冷链运输优势，积极配合市、区二级疾控中心，全力保障区域内新冠疫苗的应急配送，助力我市新冠病毒疫苗接种工作。

  全资子公司绍兴震元中药饮片有限公司，是浙江省率先通过新版GMP认证的中型中药饮片企业，建有浙江省唯一的省级中药饮片工程实验室，饮片年加工产能约3,000吨，规模、技术含量均在全省名列前茅。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否 单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  2021年是“十四五”规划启航之年，公司积极应对医药医疗医保政策调整和新冠肺炎疫情带来的冲击，在医药行业整体增速放缓、行业集中度不断提升的大背景下，坚持创新引领，聚焦项目落地，统筹两业并举，深化内部改革，全年累计实现营业收入36.12亿元，较上年增长5.01%；实现利润总额1.03亿元，较上年下降10.35%。

  （1）聚焦项目落地，夯实企业发展根基。一是紧紧围绕生物医药“万亩千亿”新产业平台建设，落地实施上虞产业化基地项目。该项目入选2021年浙江省重大产业项目（第一批）名单，成功竞得杭州湾上虞经济技术开发区160亩土地，目前已开工建设；大健康产品组氨酸和左旋多巴项目中试已完成，与中科院和天津科技大学合作的其他多个生物合成项目的研究正在积极推进中。二是抢抓现代医药产业集群培育，重点推进“袍江基地”转型升级。市级医疗应急物资储备中心项目已完成主体、场外道路及桥梁建设；中国康复技术转化与发展促进会长三角（绍兴）高端医疗器械技术转化中心项目已进场施工，中药饮片智能化扩产改造已启动实施。三是实施直营、加盟、优化、并购“四位一体”战略，促进零售连锁业务提质增量，新拓展零售直营门店4家，收购5家，优化门店16家；并持续推进“网订店送”等新业务模式，加快线上线下融合发展，着力拓展市场空间。

  （2）拥抱数字新蓝海，持续擦亮震元品牌。一是借力数智赋能。在发展模式上进行探索创新，通过打造震元数智园，做强医药工业，已初步实现主要业务场景数字化。通过成立电子商务部，做大医药商业，整体实施“智慧医疗”“数字药店”“数字物流”建设，从“线下”向“线上”扩展，构建起“数字+医药”大健康格局。二是升级数智业态。通过推进医用物资精细化管理项目，做优医疗服务，推进院内供应链延伸服务，率先打造SPD项目样板，成功中标绍兴市级6家公立医院，为医院高质量发展提供专业化、数字化、精细化管理，目前绍兴市人民医院已上线试运营，其他几家也在逐步推进。三是做强数智融合。通过做特康养产业，震元堂中医门诊部正式升级为震元堂中医院（一级医院），开设了以针灸推拿为特色中医门诊项目，内设临床内科、中医内科、中医外科、中医针灸科、中医推拿科等十多个科室，并取得互联网医院牌照，打造“以健康为中心、以中医为特色、以数字平台为支撑”整体智治、高效协同的“数智震元”。

  （3）强化核心要素，创新动能不断释放。一是产业基金支撑创新平台。积极推进中康促（绍兴）技术转化中心、国家合成生物绍兴示范基地两个研发创新平台建设，积极参与生物医药、大健康领域产业基金组建，依托专业基金运作，发挥生物医药“万亩千亿”新产业平台中的“领头雁”作用，普华震元大健康产业基金完成60%出资。二是扎实推进产品研发。全年研发费投入达3,302.48万元，同比增长23.47%。2021年新增两项发明专利，新引进茶氨酸等3个大健康产品项目，新药SOP镇痛药已制定阶段性研究计划，积极推进中药饮片标准化工作，《中医药一半夏》国际质量标准在ISO/TC249组织成功立项，有望成为优先级别最高的毒性中药材国际标准。三是药品一致性评价实现“零突破”。震元制药克拉霉素片通过仿制药质量和疗效一致性评审。

  （4）聚焦改革强企，深化体制机制创新。一是着力提升公司治理水平。通过开展国企改革三年行动计划，落实上市公司治理专项行动等，对公司现有管理制度和业务流程从决策、执行和监督三个层面进行全面梳理，修订《公司章程》、“三会”议事规则、董事会专门委员会工作细则、内幕信息知情人登记管理制度等，进一步完善公司治理结构。二是结合公司实际，对业务板块进行重构。调整优化职能部室，新设医药工业、医药商业、供应链、中药、医康养五大事业部，提高公司相关业务板块决策的科学性、高效性。三是贯彻落实人才强企的首位战略。制定实施公司《“十四五”人才发展规划》，着力开创群贤毕至、人尽其才的生动局面，完成下属部门班子调整、部室中层选聘等，引进各类人才80余人。

  浙江震元股份有限公司

  董事长：吴海明

  二〇二二年四月七日

  证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-011

  浙江震元股份有限公司十届七次

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江震元股份有限公司十届七次董事会会议通知于2022年3月25日以书面、通讯等形式发出，2022年4月7日以现场和通讯形式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中独立董事赵银丽女士以通讯形式参与，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吴海明董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

  2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》, 具体内容请参阅《浙江震元股份有限公司2021年度报告》相关内容，本议案需提交公司2021年度股东大会审议；

  3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》，本议案需提交公司2021年度股东大会审议；

  4、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》：经审计，2021年度，母公司实现净利润71,982,736.80元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积7,198,273.68元，加年初未分配利润217,439,948.75元，减报告期已分配现金股利23,388,630.02元本次累计可供全体股东分配的利润为258,835,781.85元。拟以总股本334,123,286.00股为基数, 按每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配现金红利20,047,397.16元，剩余未分配利润结转下一年度，同时不用资本公积金转增股本。独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  5、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》（具体详见公告2022-012），独立董事对本议案发表了独立意见；

  6、6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴海明先生、陈富根先生、何溢强先生回避表决，审议通过了《关于2021年度关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的议案》（具体详见公告2022-013），独立董事对本议案进行了事前审查予以认可，并发表独立意见；

  7、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度报告及年报摘要》（《2021年年度报告摘要》具体详见公告2022-014），本议案需提交公司2021年度股东大会审议；

  8、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分资产租赁的议案》：2022年度公司继续将一直由子公司使用的部分资产仍租赁给子公司，硫酸奈替米星、硫酸西索米星、抗生素废水处理站等工程项目资产租赁给浙江震元制药有限公司收取租金54万元；现代医药物流配送中心项目资产租赁给浙江震元医药供应链管理有限公司收取租金380万元；多处房产租赁给浙江震元医药连锁有限公司、绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司、绍兴震元医疗健康进出口有限公司、绍兴震元医药经营有限责任公司，分别收取租金222.94万元、20.20万元、6.43万元（以上租金均为含税价格）；

  9、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财的议案》（具体详见公告2022-015），独立董事对本议案发表了独立意见；

  10、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立浙江震元健康科技有限公司的议案》（具体详见公告2022-016）；

  11、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司无偿使用公司商标的议案》，许可全资子公司浙江震元生物科技有限公司、浙江震元健康科技有限公司（暂定名，以工商注册为准）无偿使用公司部分商标；

  12、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》（具体详见公告2022-017），独立董事对本议案进行了事前审查予以认可，并发表独立意见，本议案需提交公司2021年度股东大会审议；

  13、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》（具体详见公告2022-018）。

  三、备查文件

  浙江震元股份有限公司十届七次董事会决议。

  特此公告。

  浙江震元股份有限公司董事会

  2022年4月7日

  证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-018

  浙江震元股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次：2021年度股东大会。

  2.股东大会的召集人：公司董事会。公司十届七次董监事会于2022年4月7日召开，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，定于2022年4月29日（星期五）召开公司2021年度股东大会。

  3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

  4.会议召开日期、时间：2022年4月29日下午三时召开现场会议

  网络投票时间：2022年4月29日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2022年4月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月29日9:15-15:00。

  5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6.本次股东大会的股权登记日：2022年4月22日（星期五）。

  7.出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  截至2022年4月22日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8. 现场会议地点：公司三楼会议室（绍兴市延安东路558号）。

  二、会议审议事项

  1.议案名称：

  ■

  除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告，该述职作为2021年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

  2.披露情况：上述议案已经公司十届七次董事会、十届七次监事会审议通过，上述议案及独立董事述职报告的具体内容详见2022年4月9日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  3.特别提示：上述议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记等事项

  1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

  2.登记时间：2022年4月25日一一2022年4月28日

  （上午8∶30一12∶00 下午2∶00一5∶00）

  3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室。

  4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  5.会议联系方式

  联系人：周黔莉、蔡国权

  联系电话：0575-85144161、85139563 传真：0575-85148805

  联系地址：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室 邮编：312000

  6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  五、备查文件

  浙江震元股份有限公司十届七次董事会决议。

  浙江震元股份有限公司董事会

  2022年4月7日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。

  2.填报表决意见

  对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2022年4月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月29日9：15－15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司2021年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：

  ■

  1、委托人姓名(单位名称)：

  委托人身份证号码(单位注册号)：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  2、受托人姓名： 受托人身份证号码：

  3、本委托书有效期限自2022年4月 日至2022年4月29日。

  委托人签名(单位公章)： 受托人签名：

  签署日期：2022年 月 日

  证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-019

  浙江震元股份有限公司十届七次

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江震元股份有限公司十届七次监事会会议通知于2022年3月25日以书面、通知等形式发出，于2022年4月7日在公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席宣乐信先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度监事会工作报告》，具体报告内容详见公司同日披露的《2021年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2021年度股东大会审议；

  2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》，本议案需提交公司2021年度股东大会审议；

  3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度利润分配预案》，本议案需提交公司2021年度股东大会审议；

  4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江震元2021年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司根据有关法律法规及规范性文件的要求，建立并不断健全内部控制体系，并推动相关规则在经营活动中得到有效执行，整体符合法律法规规定及监管部门要求。公司本次出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况；

  5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年年度报告及摘要》，监事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制的2021年度财务报表公允地反映了2021年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2021年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三、备查文件

  浙江震元股份有限公司十届七次监事会决议。

  特此公告。

  浙江震元股份有限公司监事会

  2022年4月7日

  证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-013

  浙江震元股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  2022年度，公司预计向关联方浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司采购、销售商品总额为1,000万元，向关联方绍兴震元健康产业集团有限公司、绍兴智汇大酒店有限公司租赁房产等260万元。

  2021年度，公司关联方发生的关联交易金额为1,109.15万元。

  （二）预计2022年日常关联交易类别和金额 单位：万元

  ■

  （三）2021年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元

  ■

  二、关联方介绍及关联关系

  1、基本情况

  （1）浙江省诸暨市医药药材有限公司

  浙江省诸暨市医药药材有限公司，类型为其他有限责任公司，住所为浙江省诸暨市陶朱街道崇德路62号，法定代表人为董笑均，注册资金2,750万元，统一社会信用代码：913306811462969163，经营范围为批发：中药材、生化药品、中药饮片、抗生素制剂、化学原料药、化学药制剂、生物制品、中成药、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品；医疗器械（以上范围凭有效许可证件经营）；食品经营（具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）；批发零售：食用农产品、玻璃容器、化妆品、化学试剂（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）；消毒用品；房屋及机械设备的租赁服务；百货仓储服务（不含危险品）；会议及展览服务，商务信息咨询服务。截止2021年末，该公司（未经审计）营业收入17,634.70万元，净利润320.69万元，所有者权益3,755.15万元。

  （2）太极集团浙江东方制药有限公司

  太极集团浙江东方制药有限公司，类型为有限责任公司，住所为绍兴市卧龙路108号，法定代表人为汤加兵，注册资金2,000万元，统一社会信用代码为91330600143007189M，经营范围为生产：散剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸、微丸）、合剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、煎膏剂、酒剂、流浸膏剂、糖浆剂。截止2021年末，该公司（未经审计）营业收入16,042.02万元，净利润404.17万元，所有者权益845.44万元。

  （3）绍兴震元健康产业集团有限公司

  绍兴震元健康产业集团有限公司，类型为有限责任公司（国有控股），住所为浙江省绍兴市越城区环城南路18号，法定代表人为张晓冬，注册资本5亿元整，统一社会信用代码为9133060030769473X7，经营范围为一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；物业管理；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健用品（非食品）销售；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；颜料销售；项目投资、股权投资、投资管理及资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、投资信息咨询（除金融、期货、证券）、技术服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。截止2021年末，该公司（未经审计）营业收入37.22亿元，净利润6,168万元，所有者权益18.95亿元。

  （4）绍兴智汇大酒店有限公司

  绍兴智汇大酒店有限公司，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为浙江省绍兴市越城区胜利东路1号，法定代表人为金辉，注册资本2,000万元，统一社会信用代码为913306000683626813，经营范围为许可项目：餐饮服务；食品经销（销售散装食品）；住宿服务；足浴服务；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品经营（销售预包装食品）；棋牌室服务；会议及展览服务；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；办公用品销售；花卉绿植租借与代管理；服装服饰零售；小食君杂店（三小行业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止2021年末，该公司（未经审计）营业收入1,235.83万元，净利润-1,235.23万元，所有者权益-5,815.12万元。

  2、与上市公司关联关系

  浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司系控股股东的参股公司，与公司形成关联方；绍兴震元健康产业集团有限公司系公司控股股东；绍兴智汇大酒店有限公司系控股股东全资子公司的下属企业，与公司形成关联方；公司及子公司因与上述公司采购、销售商品或租赁房产形成关联交易。

  3、履约能力分析

  根据关联方的主要财务指标和经营实际，上述关联方能依法持续经营，具备履约能力。

  三、日常关联交易的定价政策及定价依据

  公司在与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，公司与浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司等关联方发生的销售，交易价格按照市场规律协商确定。子公司同源健康、震元连锁分别根据已签订的房产租赁合同向交易对手方支付租赁费用。

  四、日常关联交易目的和对公司的影响

  公司与上述关联方发生的关联交易都是公司日常经营过程中持续发生的、正常业务行为，医院、药品生产企业、医药商业公司是公司的主要客户之一，预计未来将会长期存在。公司遵循公开、公平、公正和互惠互利的原则，向包括关联方在内的客户采购、销售商品。子公司同源健康、震元连锁向交易对手方租赁房产为其日常经营的需要，已签订《房屋租赁合同》，保障其稳定经营。公司与关联方交易公允，不存在损害公司和股东的利益，交易金额占同类交易的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、独立董事意见

  公司与震元健康集团等关联方的关联交易事项是因公司日常生产经营需要与各方合作而为，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见：公司日常关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，是正常业务往来，关联交易议案的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决，未发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。

  六、备查文件

  1、浙江震元股份有限公司十届七次董事会决议；

  2、浙江震元独立董事关于十届七次董事会相关事项的事前认可意见；

  3、浙江震元独立董事关于十届七次董事会相关事项的独立意见。

  浙江震元股份有限公司董事会

  2022年4月7日

  证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-015

  浙江震元股份有限公司

  关于利用闲置资金开展委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十届七次董事会审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财的议案》，同意公司使用不超过3亿元（含3亿元）的自有闲置资金开展委托理财。

  一、委托理财情况概述

  1、投资目的

  提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益。

  2、投资金额

  公司及子公司使用不超过3亿元（含3亿元）的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。

  3、投资方式

  主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的稳健型金融产品，收益率要求高于同期银行存款利率。

  4、投资期限

  本次委托理财的期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。

  5、资金来源

  公司购买理财的资金来源为自有闲置资金。

  6、实施方式

  在额度范围内，董事会授权公司经营班子处理具体事宜。

  二、审议程序

  根据《公司章程》、《公司委托理财管理制度》的相关规定，本次委托理财使用资金不超过3亿元（含3亿元），投资额度在董事会审议权限范围内，无需经公司股东大会审议。本次交易标的为金融机构理财产品，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司董事会同意在上述范围内，授权公司经营班子负责具体实施以闲置自有资金开展委托理财的相关事宜。

  三、对公司影响

  公司将在确保日常经营需要和资金安全的前提下，以闲置自有资金开展委托理财，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。

  四、风险控制

  公司及下属子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及下属子公司应对资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，应视现金流情况作出理财产品赎回的安排，投资不能影响公司生产经营。

  为了保障对委托理财的有效管理，控制风险，公司有关委托理财业务将严格按照《公司委托理财管理制度》的相关要求开展。

  五、独立董事相关意见

  根据相关规定，公司已制定了符合公司的《委托理财管理制度》等，有较完善的内部控制制度，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司利用自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定。我们同意该议案。

  六、备查文件

  1．浙江震元股份有限公司十届七次董事会决议；

  2. 浙江震元股份有限公司独立董事关于十届七次董事会相关事项的独立意见。

  浙江震元股份有限公司董事会

  2022年4月7日

  证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-016

  浙江震元股份有限公司

  关于设立浙江震元健康科技有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  公司十届七次董事会审议通过《关于设立浙江震元健康科技有限公司的议案》，同意公司出资设立浙江震元健康科技有限公司（以工商核准名称为准，以下简称“震元健康”），注册资金1000万元，由公司自有资金分期出资，授权公司经营班子做好具体工作。

  本次投资无需提交公司股东大会审议，不构成同业竞争及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：浙江震元健康科技有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）

  2、企业类型：有限责任公司

  3、注册资本：人民币1,000 万元

  4、出资方式和资金来源：公司自有资金分期出资

  5、经营范围：食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂、原料药、保健食品原料等的生产与销售，具体经营范围最终以登记机关核定的经营范围为准。

  6、股权结构：公司持有100%股权。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  随着“健康中国”上升为国家战略以后，一系列扶持、促进健康产业发展的政策紧密出台，在国家政策暖风的催化下，健康产业发展迎来了空前的黄金机遇。人口老龄化、慢性病人群增加、收入水平和购买力提升等因素，以及新冠肺炎疫情发展，居民的健康消费需求从疾病防治转向提高自身健康和提高生命质量转变，对健康产品和健康服务的需求急剧增加。为加快推进震元康养的发展，公司出资设立“浙江震元健康科技有限公司”（以工商注册为准，以下简称“震元健康”）。

  震元健康成立后，将从药食同源的健康养生产品开发入手，融入中医药文化特色开发健康养生系列产品。同时健康市场竞争激烈，新设公司可能面临产品体系构建不顺利、产品销售不及预期、项目投入及费用超支等风险。为此，新公司将扎实开展市场调研，加强与研发机构的合作，整合内外部资源，积极引进专业人才，完善内部控制流程，提升经营管理水平，不断适应业务和市场要求，防范上述风险。

  本次对外投资资金来源为以自有资金分期出资，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。公司将根据该投资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  浙江震元股份有限公司十届七次董事会决议。

  特此公告。

  浙江震元股份有限公司董事会

  2022年4月7日

  证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-017

  浙江震元股份有限公司

  拟聘任会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开十届七次董事会会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2022年度审计机构。该事项尚需提交2021年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1. 基本信息

  ■

  2.投资者保护能力

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  3.诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  （二）项目信息

  1. 基本信息

  ■

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.独立性

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1．审计委员会履职情况

  公司审计委员会对天健在独立性、专业胜任能力等方面做了认真考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于2022年4月7日召开审计委员会会议上审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，认为天健具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

  2、独立董事的事前认可情况和独立意见

  公司独立董事对本次拟聘任会计师事务所事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

  （1）独立董事事前认可意见：对公司本次提交的《关于聘任会计师事务所的议案》进行了事前审核，经认真审核天健的相关资质等证明材料，审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务，我们认为：续聘天健作为2021年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量和延续性，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，天健具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将本议案提交董事会审议。

  （2）独立董事独立意见：经审查天健营业执照、资质证书等相关资料，天健具备证券、期货相关业务审计从业资格，对上市公司审计工作具有丰富的工作经验和良好的职业素养，能够满足公司2022年度财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。续聘天健担任公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，决策程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意将聘请天健为公司2022年年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  3、公司于2022年4月7日召开十届七次董事会审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

  4、生效日期：本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

  三、备查文件

  1．浙江震元股份有限公司十届七次董事会决议；

  2、浙江震元独立董事关于十届七次董事会相关事项的事前认可意见；

  3、浙江震元独立董事关于十届七次董事会相关事项的独立意见。

  浙江震元股份有限公司董事会

  2022年4月7日