证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2022-034

  浙江李子园食品股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年6月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月13日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席董事3人）。

  本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：

  （一） 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  三、备查文件

  浙江李子园食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  浙江李子园食品股份有限公司董事会

  2022年6月20日

  证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2022-035

  浙江李子园食品股份有限公司

  关于召开2022年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年7月6日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2022年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年7月6日 14 点30分

  召开地点：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年7月6日

  至2022年7月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2022年6月18日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

  2、 特别决议议案：1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一） 登记手续

  （1） 法人股东持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  （2） 自然人股东需持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  （3） 异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（1）、（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2022年7月1日下午17：00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

  （二） 登记地点：浙江李子园食品股份有限公司证券事务部办公室

  地址：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园

  邮编：321031

  联系人：程伟忠

  联系电话：0579-82881528

  传真：0579-82886528

  （三）登记时间：2022年7月1日上午9：00-11：30；下午14：00-17：00

  六、 其他事项

  （一）会议联系方式

  联系人：程伟忠

  电话：0579-82881528

  传真：0579-82886528

  （二） 本次股东大会与会人员的住宿及交通费用自理。

  （三） 本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,请股东在与会前仔细阅读。

  特此公告。

  浙江李子园食品股份有限公司董事会

  2022年6月20日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江李子园食品股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2022-036

  浙江李子园食品股份有限公司

  关于变更注册资本及修订《公司章程》

  并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月18日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  一、 变更注册资本的相关情况

  根据公司于2022年4月16日分别召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议、2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）；并以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司以2021年度利润分配方案实施时股权登记日（2022年5月23日）的总股本216,720,000股为基数，共计转增86,688,000股，转增后公司股本为303,408,000股，公司注册资本由人民币216,720,000元增加至303,408,000元。

  二、《公司章程》部分条款修订的相关情况

  根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现将《公司章程》的有关条款进行相应修订。

  具体修订条款如下：

  ■

  除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

  浙江李子园食品股份有限公司董事会

  2022年6月20日