浙江众成包装材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

2017-07-18 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情况;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况;

  3、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开,并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  一、会议召开和出席情况:

  (一)会议召开情况:

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2017年7月17日下午15:00。

  (2)网络投票时间:2017年7月16日至2017年7月17日;

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2017年7月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月16日下午15:00至2017年7月17日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号,公司办公大楼四楼会议室。

  3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人:浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称"浙江众成"或"公司")董事会。

  5、现场会议主持人:董事长陈健先生。

  6、本次股东大会会议的股权登记日:2017年7月12日。

  7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  (二)会议出席情况:

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人(代表股东8名),代表的股份总数为6,393.4282万股,占公司股份总数的比例为7.0585%。

  (1)现场会议出席情况:

  出席本次现场会议的股东及股东代理人共5名(代表股东6名),代表的股份总数为6,390.3771万股,占公司股份总数的比例为7.0551%。

  (2)通过网络投票股东参与情况:

  通过网络投票系统出席本次会议的股东共2人,代表的股份总数3.0511万股,占公司股份总数的0.0034%;

  (3)参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东,下同】情况:

  参加投票的中小投资者共3人,代表的股份总数55.5132万股,占公司股份总数的0.0613%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

  二、议案表决情况:

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,与会股东及股东代理人经过认真审议,审议了以下议案,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:

  1、审议通过了《关于调整募投项目"年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目"部分实施内容的议案》;

  表决结果:6,393.4282万股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;0.00万股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;0.00万股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意55.5132万股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;0.0000万股反对,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;0.0000万股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见:

  国浩律师(杭州)事务所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

  四、会议备查文件:

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第一次临时股东大会决议;

  2、国浩律师(杭州)事务所关于本次股东大会的《法律意见书》;

  3、公司2017年第一次临时股东大会会议资料。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司董事会

  二零一七年七月十七日

本版导读

2017-07-18

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