江南模塑科技股份有限公司公告(系列)

2017-07-18 来源: 作者:

  股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2017-051

  债券代码:127004 债券简称:模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  九届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  【一】董事会会议召开情况

  江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)九届董事会第二十三次会议已于2017年7月7日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2017年7月17日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名,实出席董事5名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  【二】董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》;

  公司现任独立董事马丽英女士,因个人原因,提出辞去公司第九届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。经公司董事会提名委员会提名,选举狄瑞鹏先生为公司第九届董事会独立董事,同时担任董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期自当选之日起至第九届董事会届满时止。简历详见附件。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事对该项议案发表了独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司增补独立董事事项的独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  2、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于2017年8月2日(星期三)下午在公司商务大厦六楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。

  本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

  【三】备查文件

  1、经与会董事签字的公司九届董事会第二十三次会议决议;

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2017年7月18日

  

  附件:

  独立董事候选人简历

  狄瑞鹏,男,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学国际经济学硕士,美国新奥尔良大学金融经济学博士(财务管理方向)。历任清华大学金融系助理教授、清华大学 EMBA 项目副主任、清华大学经管学院助理院长,2016 年 1 月至今任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任。曾兼任浙江广厦集团、江苏模塑科技公司财务顾问,现任青海华鼎(600243)、童石网络 (833377)和香港主板上市公司上海证大(0755.HK)独立董事,顺峰餐饮、至简科技财务顾问。

  狄瑞鹏先生未持有本公司股份与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形;其任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司独立董事的条件。经在最高人民法院网查询确认,狄瑞鹏先生不属于“失信被 执行人”。

  

  股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2017-052

  江南模塑科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司九届董事会第二十三次会议决定召开公司2017年第二次临时股东大会,现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会

  (二)股东大会的召集人:公司董事会

  公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

  (三)会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2017年8月2日下午2:00

  网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为:2017年8月2日9:30-11:30,13:00-15:00;

  通过互联网投票系统投票的具体时间为:2017年8月1日15:00至2017年8月2日15:00期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (六)会议的股权登记日:2017年7月26日

  (七)出席对象:

  (1)截止2017年7月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

  (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  (八)现场会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

  2、本次会议审议的议案:

  (1)审议《关于公司增补独立董事的议案》;

  特别提醒:

  1、以上议案经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,详细情况请查阅2017年7月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

  2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间:2017年8月1日上午9:00至下午5:00

  2、登记方法:

  ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

  ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

  ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

  《授权委托书》请见本通知附件二。

  ④股东可以书面信函或传真办理登记。

  3、登记地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

  信函登记地址:公司董秘办,信函上请注明“临时股东大会”字样。

  通讯地址:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董秘办

  邮 编:214423

  传真号码:0510-86242818

  4、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

  5、会议联系方式:江南模塑科技股份有限公司董秘办

  联系电话:0510-86242802

  联系传真:0510-86242818

  联系人:单琛雁女士

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

  六、备查文件

  1、九届董事会第二十三次会议决议。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2017年7月18日

  

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  (一)网络投票的程序

  1.投票代码:360700;投票简称:“模塑投票”。

  2.本公司无优先股,故不设置优先股投票。

  3.议案设置及意见表决。

  (1)本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (2)本次股东大会不设置总议案, 1.00代表议案 1,2.00代表 议案2,依此类推。

  (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2017年8月2日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月1日(股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2017年8月2日(股东大会结束当日)15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

  体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

  委托人签名(或盖章): 委托人身份证号码:

  委托人股东帐号: 委托人持股数:

  受托人签名(或盖章): 受托人身份证号码:

  本单位(本人)对本次会议案的投票表决意见如下:

  ■

  

  股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2017-053

  债券代码:127004 债券简称:模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司关于公司

  独立董事辞职暨增补独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日,公司董事会收到了独立董事马丽英女士的辞职申请,因个人原因,马丽英女士辞去公司独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后将不再担任公司职务。

  因马丽英女士辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,马丽英女士仍将继续履行独立董事职责直至公司股东大会选举出新任独立董事为止。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快选举产生新任董事。

  为保证公司董事会正常运作,公司于2017年7月17日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》。经董事会提名委员会审议,提名狄瑞鹏先生(已取得独立董事资格证书)为公司第九届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止,连选可连任。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

  公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会对马丽英女士在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2017年7月18日

  附件:

  独立董事候选人简历

  狄瑞鹏,男,1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学国际经济学硕士,美国新奥尔良大学金融经济学博士(财务管理方向)。历任清华大学金融系助理教授、清华大学 EMBA 项目副主任、清华大学经管学院助理院长,2016 年 1 月至今任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任。曾兼任浙江广厦集团、江苏模塑科技公司财务顾问,现任青海华鼎(600243)、童石网络 (833377)和香港主板上市公司上海证大(0755.HK)独立董事,顺峰餐饮、至简科技财务顾问。

  狄瑞鹏先生未持有本公司股份与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形;其任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司独立董事的条件。经在最高人民法院网查询确认,狄瑞鹏先生不属于“失信被 执行人”。

本版导读

2017-07-18

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