江苏金智科技股份有限公司公告(系列)

2017-07-18 来源: 作者:

  证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2017-040

  江苏金智科技股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议时间:2017年7月17日下午15:00;

  (2)网络投票时间:2017年7月16日—2017年7月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月17日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月16日15:00至2017年7月17日15:00的任意时间。

  2、召开地点:南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室;

  3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式;

  4、召集人:公司董事会;

  5、主持人:董事长徐兵先生;

  6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表 13名,代表有表决权股份102,358,145股,占公司有表决权总股份 237,802,904 股的 43.0433%,其中:出席现场投票的股东 13 人,代表有表决权的股份 102,358,145 股,占公司总股本的 43.0433%;通过网络投票的股东 0 人,代表有表决权的股份 0 股,占公司总股本的 0.00%。

  出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者(除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共 5 人,代表有表决权股份 4,245,700 股,占公司股份总数的 1.7854 %。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会;

  3、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  出席会议的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议批准了以下议案:

  1、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为中电新源向银行申请基建贷款提供担保的议案》,表决结果为:

  同意股数 102,358,145 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 4,245,700 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

  本议案为股东大会特别表决事项,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  2、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为悠阔电气向银行申请综合授信提供担保的议案》,表决结果为:

  同意股数 102,358,145 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 4,245,700 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

  本议案为股东大会特别表决事项,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  3、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》,表决结果为:

  同意股数 102,358,145 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 4,245,700 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。

  本议案为股东大会特别表决事项,已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:江苏致邦律师事务所

  2、负责人:毕利炜

  3、见证律师:杭仁春、王新绳

  4、结论性意见:公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、会议备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的公司2017年第一次临时股东大会决议;

  2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2017年7月17日

  

  证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2017-041

  江苏金智科技股份有限公司关于

  国家电网公司输变电项目集采中标的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日,国家电网公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)相继发布了“国家电网公司输变电项目2017年第一、二、三次变电设备(含电缆)招标采购继电保护和变电站计算机监控系统推荐的中标候选人公示”,在国家电网公司的上述招标活动中,公司累计中标金额7,478.82万元。相关中标情况如下:

  一、中标项目概况

  2017年至今,公司在国家电网公司输变电项目2017年第一、二、三次变电设备(含电缆)招标采购继电保护和变电站计算机监控系统中,继续取得良好业绩,累计中标金额7,478.82万元。具体情况如下:

  ■

  二、中标项目对公司的影响

  公司在上述招标采购中累计中标总金额7,478.82万元,已超过2016年全年公司在国家电网公司输变电项目集采中的订单总额5,900万元,其合同的履行预计会对公司2017年或以后年度经营业绩产生积极的影响。

  三、中标项目风险提示

  截至目前,公司已收到上述全部中标项目的中标通知书,相关合同已陆续签署。

  合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2017年7月17日

  

  证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2017-042

  江苏金智科技股份有限公司

  关于控股子公司中标江苏有线三网融合枢纽中心机房关键设备采购项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、中标项目情况

  近日,我公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司(以下简称“金智信息”)成功中标了江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“江苏有线”)的“江苏有线三网融合枢纽中心机房关键设备采购项目”,中标总金额1,388万元。

  江苏有线三网融合枢纽中心项目地处南京市麒麟科技创新园,是集公司总部、技术中心、传输交换中心、数据中心、客服中心、运营支撑中心等多功能为一体的现代化基地。本项目提供的关键设备,包含多套大型不间断电源系统以及若干套中小型不间断电源及相关电池、配套设备等,作为保障江苏有线三网融合枢纽中心安全可靠运行的基础设施,确保数据中心机房每天24小时不间断运行。

  二、中标对公司的影响

  本项目是金智信息首次中标江苏有线数据中心机房关键设备大规模采购项目,也是和法国施耐德电气公司首次在江苏有线成功合作的大型项目,为公司今后在江苏有线数据中心集成相关业务的拓展奠定了基础,将有助于进一步提升公司在智慧城市建设业务领域的品牌影响力和中标业绩。同时,本项目的履行将对公司2017年的经营业绩产生积极影响。

  三、中标项目风险提示

  截至目前,公司已收到项目中标通知书,相关合同正在签署之中。

  合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2017年7月17日

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2017-07-18

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