深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

2017-07-18 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、会议时间:2017年7月17日(星期一)下午14:00

  2、会议地点:深圳市光明新区高新技术产业园同观路远望谷射频识别产业园会议室

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会

  5、会议主持人:董事长陈光珠女士

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

  二、本次股东大会出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东共24人,代表有表决权的股份数为239,847,534股,占公司有表决权股份总数739,757,400股的32.4225%。其中:

  (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数共9人,代表有表决权的股份数为237,449,351股,占公司股份总数739,757,400股的32.0983%;

  (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共15人,代表有表决权的股份数为2,398,183股,占公司股份总数739,757,400股的0.3242%。

  2、出席会议其他人员

  公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

  1、审议通过了《关于以子公司股权作为出资对外投资暨关联交易的议案》, 关联股东陈光珠女士及其一致行动人徐玉锁先生共持有表决权股份数为215,293,641股,对本议案回避表决。

  表决结果:同意23,240,193股,占出席股东大会非关联股东及非关联股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的94.6497%;反对1,313,700股,占出席股东大会的非关联股东及非关联股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的5.3503%;弃权0股,占出席股东大会的非关联股东及非关联股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意3,213,005股,占出席股东大会的非关联中小投资者股东所持有表决权股份总数的70.9789%;反对1,313,700股,占出席股东大会的非关联中小投资者股东所持有表决权股份总数的29.0211%;弃权0股,占出席股东大会的非关联中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  该议案获得出席会议的非关联股东及非关联股东授权委托代表人所持表决权的二分之一以上通过。

  2、审议通过了《关于对合作发起设立的产业投资基金进行调整的议案》。

  表决结果:同意239,843,634股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的99.9984%;反对3,900股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意4,522,805股,占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.9138%;反对3,900股,占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0862%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  该议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表人所持表决权的二分之一以上通过。

  3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司合作发起设立的产业投资基金相关事宜的议案》。

  表决结果:同意239,843,634股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的99.9984%;反对3,900股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0000%。

  该议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表人所持表决权的二分之一以上通过。

  4、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》。

  表决结果:同意239,843,634股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的99.9984%;反对3,900股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意4,522,805股,占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.9138%;反对3,900股,占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0862%;弃权0股,占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  该议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表人所持表决权的二分之一以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所

  2、律师姓名:殷长龙、李 航

  3、结论性意见:

  本所律师认为,贵公司2017年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2017年第三次临时股东大会决议;

  2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的关于公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

  二〇一七年七月十七日

本版导读

2017-07-18

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