北京燕京啤酒股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

2017-07-18 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2017年7月17日14:00

  (2)网络投票时间:2017年7月16日-2017年7月17日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年7月16日下午15:00至2017年7月17日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

  3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:董事长赵晓东先生

  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数共47人,代表股份1795145232股,占公司有表决权股份总数2818539341股的63.69%。

  其中:

  (1)出席现场会议的股东及股东授权代表21人,代表股份 1703093529股,占公司有表决权股份总数2818539341股的60.42%;

  (2)通过网络投票出席会议的股东26人,代表股份共92051703股,占公司有表决权股份总数2818539341股的3.27%。

  2、持有公司5%以下股份的中小股东出席的情况

  出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数40人,代表股份124591429股,占公司有表决权股份总数2818539341股的4.42%。

  其中:

  (1)出席现场会议的股东及股东授权代表 14人,代表股份32539726股,占公司有表决权股份总数2818539341股的 1.15%;

  (2)通过网络投票出席会议的股东26人,代表股份共92051703股,占公司有表决权股份总数2818539341股的3.27%。

  3、公司董事、监事、部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

  1、审议通过了《关于控股股东进一步明确部分承诺履行条件的议案》

  本议案中,公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司(持有的本公司股票1617727568股不计入本次股东大会有效表决权股份总数)及其一致行动人北京燕京啤酒集团公司(持有的本公司股票52686697股不计入本次股东大会有效表决权股份总数)为公司关联股东,在审议本议案时回避表决。本次股东大会有效表决权股份总数为124730967股。

  总表决情况:

  同意124697867股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9735%;

  反对33100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0265%;

  弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

  同意124558329股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9734%;

  反对33100股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0266%;

  弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市信利律师事务所

  2、律师姓名:谢思敏、杨中华

  3、结论性意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2017年第二次临时股东大会决议。

  2、公司2017年第二次临时股东大会法律意见书。

  北京燕京啤酒股份有限公司

  董事会

  二○一七年七月十七日

本版导读

2017-07-18

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