上海科华生物工程股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

2017-07-18 来源: 作者:

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  上海科华生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议通知于2017年7月12日以电子邮件方式发出,会议于2017年7月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:

  一、 以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任王莹女士为公司副总裁的议案》;

  同意聘任王莹女士为公司副总裁,分管公司销售和商务运营管理工作,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。王莹女士简历详见附件。

  特此公告。

  上海科华生物工程股份有限公司董事会

  二〇一七年七月十八日

  附:王莹女士简历

  王莹,女,1973年10月年出生,拥有香港永久居留权,毕业于香港科技大学市场营销专业,香港中文大学MBA。王莹女士在IVD行业拥有20多年的从业经验,曾任贝克曼中国区商业运营部负责人,生物梅里埃大中华区商务运营高级总监。王莹女士未持有公司股份,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。王莹女士除上述披露的任职关系外,与公司其他董事、监事之间不存在关联关系。

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2017-07-18

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