浙江嘉欣丝绸股份有限公司公告(系列)

2017-07-18 来源: 作者:

  证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2017-029

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司第六届

  董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十三次会议的通知于2017年7月14日以邮件方式发出,董事会于2017年7月17日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持,会议在公司董事认真审议,并充分表达意见的前提下,以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下决议:

  一、审议通过了《公司及全资子公司关于嘉欣苗木城相关事项承诺的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案无需提交股东大会审议通过。

  《公司及全资子公司关于嘉欣苗木城相关事项承诺的公告》详见2017年7月17日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2017年7月17日

  

  证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2017-30

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司

  公司及全资子公司关于嘉欣苗木城

  相关事项承诺的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司") 于2017年7月17日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《公司及全资子公司关于嘉欣苗木城相关事项承诺的议案》。公司及全资子公司浙江嘉欣苗木城开发有限公司(以下简称"嘉欣苗木城")就嘉欣苗木城经营及未来发展规划情况作出如下声明与承诺:

  嘉欣苗木城的经营范围将其"苗木城房屋及配套设施开发建设、销售"区域限定于苗木城范围内,即桐土储[2011]14号A、B地块以内,地理位置:屠甸镇,沪杭高速东侧,盐湖公路南侧,长山河北侧。嘉欣苗木城未来不会在苗木城范围以外从事商铺、房屋及配套设施等房地产开发业务。此外,根据桐乡市发展和改革局、桐乡市服务业发展局核发的《关于屠甸镇拟建市场及配套项目土地出让条件设置的意见》(桐发改服[2011]108号),苗木城该地块的项目建设内容为"集花卉、苗木、假山奇石、鸟类、水族渔具、工艺雕刻等为一体的花卉苗木专业市场及其配套建设"。故嘉欣苗木城须严格按照该等土地利用规划确定的用途使用土地,不会也不能用于普通住宅房地产的开发。

  嘉欣苗木城自设立至今,仅于苗木城范围内(即桐土储[2011]14号A、B地块以内)开发建设有"桐乡花木城"一例项目,系其为搭建苗木花卉交易市场必要经营场所而开发建设。嘉欣苗木城目前的主要业务为对"桐乡花木城"专业市场商铺的出租、出售以及市场管理。

  除"桐乡花木城"项目(一期已完工,二期拟建),嘉欣苗木城无其他正在开发的房地产项目和拟建项目,亦未参与除"桐乡花木城"项目用地之外的其他土地使用权的竞拍,未来亦没有竞拍其他土地使用权和开发其他地产项目的规划。"桐乡花木城"项目全部建设完成后,嘉欣苗木城将以运营该花木城及其配套商业服务为核心经营业务,嘉欣苗木城不会开发任何与房地产相关的项目。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2017年7月17日

  

  证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2017-31

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于收到控股股东、实际控制人承诺函的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"嘉欣丝绸"、"公司")于2017年7月17日收到公司控股股东、实际控制人周国建先生出具的《关于嘉欣苗木城相关事项的承诺函》。作为公司的控股股东、实际控制人,以及作为浙江嘉欣苗木城开发有限公司(以下简称"嘉欣苗木城")的董事长、法定代表人,周国建先生就嘉欣苗木城的经营情况和未来发展规划、本人及本人控制的其他企业(除嘉欣丝绸及其控制的企业外)的业务作出声明与承诺如下:

  一、对嘉欣苗木城经营情况和未来发展规划的声明与承诺

  嘉欣苗木城的经营范围将其"苗木城房屋及配套设施开发建设、销售"区域限定于苗木城范围内,即桐土储[2011]14号A、B地块以内,地理位置:屠甸镇,沪杭高速东侧,盐湖公路南侧,长山河北侧。嘉欣苗木城未来不会在苗木城范围以外从事商铺、房屋及配套设施等房地产开发业务。此外,根据桐乡市发展和改革局、桐乡市服务业发展局核发的《关于屠甸镇拟建市场及配套项目土地出让条件设置的意见》(桐发改服[2011]108号),苗木城该地块的项目建设内容为"集花卉、苗木、假山奇石、鸟类、水族渔具、工艺雕刻等为一体的花卉苗木专业市场及其配套建设"。故嘉欣苗木城须严格按照该等土地利用规划确定的用途使用土地,不会也不能用于普通住宅房地产的开发。

  嘉欣苗木城自设立至今,仅于苗木城范围内(即桐土储[2011]14号A、B地块以内)开发建设有"桐乡花木城"一例项目,系其为搭建苗木花卉交易市场必要经营场所而开发建设。嘉欣苗木城目前的主要业务为对"桐乡花木城"专业市场商铺的出租、出售及市场管理。

  除"桐乡花木城"项目(一期已完工,二期拟建),嘉欣苗木城无其他正在开发的房地产项目和拟建项目,亦未参与除"桐乡花木城"项目用地之外的其他土地使用权的竞拍,未来亦没有竞拍其他土地使用权和开发其他地产项目的规划。"桐乡花木城"项目全部建设完成后,嘉欣苗木城将以运营该花木城及其配套商业服务为核心经营业务,嘉欣苗木城不会开发任何与房地产相关的项目。

  二、对本人及本人控制的其他企业(除嘉欣丝绸及其控制的企业外)的业务的未来发展的承诺

  自本承诺签署之日起,本人及本人所控制的企业(除嘉欣丝绸及其控制的企业外)将不开发与苗木花卉交易市场相关的房地产建设项目,不从事任何与苗木花卉交易相关的经营业务,不直接或间接经营任何与嘉欣苗木城所经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与嘉欣苗木城所经营业务构成竞争或可能构成竞争的法人或组织。

  以上承诺于本承诺签署之日起生效,在公司存续期间且本人依照有关规定被认定为不得从事与公司相同或类似业务的关联人期间持续有效,且不可撤销。若以上承诺内容被证明不真实或未被遵守,本人因违反承诺而取得的一切利益归公司所有,并将赔偿公司因此遭受的一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。

  特此公告。

  浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

  2017年7月17日

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2017-07-18

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