深圳市物业发展(集团)股份有限公司公告(系列)

2017-07-18 来源: 作者:

  北地深证字(2017)045号

  致:深圳市物业发展(集团)股份有限公司

  北京市地平线(深圳)律师事务所(以下称"本所")接受贵公司的委托,指派律师参加贵公司2017年第一次临时股东大会(以下称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细则》)以及《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,按照律师行业公认业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果进行见证并出具法律意见书。

  本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项的合法目的使用,本所同意贵公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件进行公告,同时对本法律意见书承担相应的法律责任。

  一、本次股东大会的召集和召开

  2017年6月30日,贵公司董事会作为召集人在《证券时报》、《大公报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上以公告形式刊登了《深圳市物业发展(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(上述文件简称《会议通知》),公告了本次股东大会的会议召开时间、地点、召开方式、审议事项及议案、出席对象及股东大会登记办法等内容。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2017年7月17日上午9:30时在深圳市人民南路国贸大厦39层会议室如期召开。现场会议由贵公司董事长陈玉刚先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年7月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月16日下午15:00至2017年7月17日下午15:00期间的任意时间。

  经本所律师核查,本次股东大会召开的时间、地点及审议事项与前述《会议通知》中所披露的内容一致。本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的有关规定。

  二、参加本次股东大会的人员资格

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人

  经本所律师验证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人4名,持有贵公司股份380392197股,占贵公司总股本的63.82%。其中A股股东4名,持有股份380386897股,占A股总股本的63.82%;B股股东1名,持有股份5300股,占B股总股本的0.00089%。

  2、参加网络投票的人员

  根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表,本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东2名,代表股份7900股,占贵公司总股本的0.0013%。

  以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

  3、出席本次股东大会的其他人员

  出席本次股东大会现场会议人员除贵公司上述股东及股东代理人之外,还包括贵公司董事、监事、董事会秘书、本所律师,贵公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

  4、本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

  经本所律师核查,参加本次股东大会的人员资格均符合《公司法》、《规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定。

  三、本次股东大会的表决程序和表决结果

  经本所律师见证,本次股东大会采取现场记名投票和网络投票的方式,对《会议通知》中列明的《关于向深圳巴士集团股份有限公司转让公司下属两家出租汽车公司100%股权的议案》进行了审议和表决。

  根据《规则》、《网络投票细则》和《公司章程》等规定的程序,经过对现场投票和网络投票截止后深圳证券信息有限公司向贵公司提供的网络投票数据合并统计,本次股东大会的议案获得参加本次股东大会股东所持表决权二分之一以上有效通过。

  参加本次股东大会的人员对表决结果没有提出异议,表决程序符合《公司法》、《规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

  四、结论意见

  综上所述,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

  北京市地平线(深圳)律师事务所

  负责人: 经办律师:

  二O一七年七月十七日

  

  证券代码:000011 200011 股票简称:深物业A 深物业B 编号:2017-32号

  深圳市物业发展(集团)股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。

  2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议:2017年7月17日上午9:30

  网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月16日下午3:00至2017年7月17日下午3:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。

  3、召开方式:现场投票和网络投票表决相结合

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:陈玉刚董事长

  6、 通知情况:本公司分别于2017年6月30日、2017年7月11日在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。

  7、本次股东大会由北京市地平线(深圳)律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》,本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次大会的股东(代理人)6人、代表股份数380,400,097 股,占公司有表决权总股份 63.8278%,其中:

  出席现场会议的A 股股东(代理人)共4人,代表股份380,386,897股,占公司有表决权A 股股份总数的 71.9920% ;B 股股东(代理人)共1人,代表股份5300股,占公司B 股有表决权总股份数的0.0078%(其中1名股东同时拥有A、B股)。

  通过网络投票的A股股东(代理人)共2人,代表股份7,900 股,占公司有表决权A 股股份总数的0.0015%;B 股股东(代理人)共0人,代表股份0股,占公司B 股有表决权总股份数的0% 。

  公司部分董事、监事出席了会议,公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题。

  1、以赞成股份380,400,097股(其中A股380,394,797股, B股5,300股),反对股份0股,赞成股份占出席会议有表决权股份总数的100%,通过了《关于向深圳巴士集团股份有限公司转让公司下属两家出租汽车公司100%股权的议案》。

  其中,中小股东(单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

  同意21,200股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  四、律师出具的法律意见书

  1、律师事务所名称:北京市地平线(深圳)律师事务所

  2、律师姓名:伍勖、杜兴

  3、结论性意见:

  律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2.北京市地平线(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市物业发展(集团)股份有限公司

  2017年7月17日

本版导读

2017-07-18

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