四川升达林业产业股份有限公司公告(系列)

2017-08-12 来源: 作者:

  证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2017-047

  四川升达林业产业股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年8月11日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年8月8日以邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长江昌政先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议:

  (一)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《补选公司独立董事》的议案;

  公司第四届董事会独立董事罗正英女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务,同时公司独立董事向显湖先生因病于2017年3月21日辞世。经公司第四届董事会提名,并经第四届董事会提名委员会审核,董事会同意推选蔡春先生和李玉周先生为公司第四届董事会独立董事候选人,蔡春先生和李玉周先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示,其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。上述《关于补选公司独立董事的议案》经公司股东大会审议通过后,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表独立意见,具体内容详见2017年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

  本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。

  (二)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《补选公司非独立董事》的议案;

  公司独立董事对该事项发表独立意见,具体内容详见2017年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

  本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

  (三)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《聘任公司副总经理、董事会秘书》的议案;

  公司独立董事对该事项发表独立意见,具体内容详见2017年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

  (四)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案;

  具体内容详见2017年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

  (五)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《召开2017年第三次临时股东大会》的议案;

  具体内容详见2017年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司

  董事会

  二〇一七年八月十一日

  

  证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2017-048

  四川升达林业产业股份有限公司

  关于部分董事辞职及补选的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日分别收到公司独立董事罗正英女士和董事、副总经理兼董事会秘书方峻先生的书面辞职报告。罗正英女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,罗正英女士的辞职将导致公司独立董事人数小于董事会人数的三分之一,其辞职将在新任独立董事填补其空缺后方能生效,此前罗正英女士将继续按照有关规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会的职责。同时方峻先生因个人身体原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务,辞职后方峻先生将不再担任公司任何职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  罗正英女士在担任公司独立董事期间独立公正,勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作发挥了积极作用;方峻先生在担任公司董事期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对罗正英女士和方峻先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

  为了保证公司董事会工作的正常进行,经董事会提名委员会资格审查,公司第四届董事会第二十七次会议分别审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》及《关于补选公司非独立董事的议案》,同意推选蔡春先生和李玉周先生(简历附后)为公司第四届董事会独立董事候选人,蔡春先生和李玉周先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司2017年第三次临时股东大会审议。同时补选张昌林先生(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事候选人,张昌林先生担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形,符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

  上述补选董事的任期自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事已对本次补选独立董事及非独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见2017年8月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司

  董事会

  二〇一七年八月十一日

  附件:

  1、蔡春先生个人简历:

  蔡春先生,男,1963年1月生,中国国籍,西南财经大学教授(二级)、博士生导师,西南财经大学中国政府审计研究中心主任,被学术界誉为“系统研究审计理论结构第一人”,财政部会计名家培养培养工程入选者(2014),财政部内部控制标准委员会咨询专家。国家审计署国家审计准则咨询专家,中国重要审计学专家名录入选者。世界银行贷款资助项目首席专家、教育部哲学社会科学重大课题攻关项目首席专家、国家社科基金重大项目首席专家、国务院政府特殊津贴专家、国务院学位委员会全国审计专业学位研究生教学指导委员会委员。中国审计学会副会长、中国审计学会教育审计分会副会长。

  蔡春先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。蔡春先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。通过在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

  2、李玉周先生个人简历:

  李玉周先生,男,1964年6月生,中国国籍,西南财经大学管理学博士毕业,目前担任西南财经大学会计学院教授、硕士生导师;中国会计学会会员、成都市卫生局高级咨询专家;四川省财政厅管理会计咨询专家,四川省市场品牌咨询专家库专家,四川二滩水电集团评标专家,教育部教师教学比赛评委专家组成员。

  李玉周先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。李玉周先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。通过在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

  3、张昌林先生个人简历:

  张昌林先生,男,中国国籍,1961年9月生,公司创始人之一。西南师范大学本科毕业,西南财经大学EMBA,高级工程师。90年代曾在美国华盛顿州立大学、博茨瓦纳等作访问学者和专家,历任公司董事、副总经理、监事会主席,现任公司副总经理。

  截止目前持有公司股份2,779,678股,持股比例为0.37%,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。通过在最高人民法院网查询,张昌林先生不属于“失信被执行人”。

  张昌林先生于2015年4月10日因任期届满离任公司监事会主席职务,其离任至今未满三年且离任期间未买卖公司股份。本次补选张昌林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人是公司经营所需,有利于进一步促进经营和管理水平。

  

  证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2017- 049

  四川升达林业产业股份有限公司

  关于变更公司董事会秘书及

  证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日分别收到公司董事、副总经理兼董事会秘书方峻先生及证券事务代表李艳秋女士递交的书面辞职报告。方峻先生因个人身体原因,申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会专门委员会相关职务;李艳秋女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后,方峻先生和李艳秋女士将不再担任公司任何职务。根据相关规定,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

  方峻先生和李艳秋女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司规范运作、三会运行及信息披露等工作方面发挥了积极的作用。公司及董事会对方峻先生和李艳秋女士在任职期间对公司做出的贡献致以诚挚的感谢!

  为保证相关工作顺利开展,公司第四届董事会第二十七次会议分别审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》,经公司董事长提名,提名委员会审查,同意聘任龙何平先生(简历附后)为公司副总经理、董事会秘书;同时经董事长提名,同意聘任易津禾女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书龙何平先生履行职责,上述人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  龙何平先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议通过,公司独立董事已对本次聘任其为公司副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2017年8月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司

  董事会

  二〇一七年八月十一日

  附件:

  一、龙何平先生个人简历

  龙何平,男,1988年1月生,中国国籍,毕业于四川理工学院,大学本科学历,曾就职于四川盛豪律师事务所,任专职律师,2013年进入本公司工作,2014年7月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书,担任公司证券事务代表,2016年7月至2017年7月任成都新潮传媒集团股份有限公司上市负责人。龙何平先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。通过在最高人民法院网查询,龙何平先生不属于“失信被执行人”。

  龙何平先生联系方式如下:

  1、办公地址:四川省成都市东华正街42号26楼

  2、邮政编码:610016

  3、联系电话:028-86783590

  4、传真号码:028-86755286

  5、办公邮箱:longheping988@163.com

  二、易津禾女士简历:

  易津禾,女,1986年9月生,中国国籍,英国赫尔大学财务管理硕士研究生,于2016年8月进入本公司,担任董事长助理。2012年11月获“会计从业”资格证书;2014年7月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。易津禾女士未持有本公司股份,与公司董事、监事、其他高管及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。通过在最高人民法院网查询,易津禾女士不属于“失信被执行人”。

  易津禾女士联系方式如下:

  1、办公地址:四川省成都市东华正街 42 号 26 楼

  2、邮政编码:610016

  3、联系电话:028-86783590

  4、传真号码:028-86755286

  5、办公邮箱:yjhsdgf@163.com

  

  证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2017-050

  四川升达林业产业股份有限公司

  关于召开2017年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2017年第三次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2017年8月29日(星期二)下午14:00

  网络投票时间:2017年8月28日—2017年8月29日,其中:

  (1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年8月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  (2)通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2017年8月28日下午15:00至2017年8月29日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东在投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  6、股权登记日:2017年8月22日(星期二)

  7、出席对象:

  (1)截至2017年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师及其他人员。

  8、会议地点:四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)本次股东大会将审议以下议案:

  1、关于《补选公司非独立董事》的议案;

  2、关于《补选公司独立董事》的议案。

  2.1选举蔡春为第四届董事会独立董事

  2.2选举李玉周为第四届董事会独立董事

  议案2对独立董事候选人的选举将采用累积投票制逐项进行表决,本次应选独立董事2人。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  上述议案已经2017年8月11日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见于2017年8月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  上述议案将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  (二)本次股东大会提案编码

  ■

  三、会议登记方法

  1、现场股东大会会议登记方式:

  (1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

  (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  2、登记时间:2017年8月25日、28日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

  3、登记地点:公司证券部。

  4、会上若有股东发言,请于2017年8月28日下午5点前,将发言提纲提交公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他

  1、联系方式

  公司地址:四川省成都市锦江区东华正街42号26楼

  邮 编:610016

  联系电话:028-86783590

  传 真:028-86755286

  联 系 人:易津禾

  2、会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司

  董事会

  二〇一七年八月十一日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码:362259

  2、投票简称:升达投票

  3、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  1、补选独立董事(如议案2,采用等额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  2、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2017年8月29日的交易时间,即 9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年8月29日(现场股东大会结束当日) 下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  四川升达林业产业股份有限公司

  2017年第三次临时股东大会授权委托书

  本单位(本人)作为四川升达林业产业股份有限公司股东,委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席2017年8月29日(周二)召开的四川升达林业产业股份有限公司2017年第三次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

  ■

  1、请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为 弃权,“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理;

  2、本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证或营业执照号码: 受托人身份证号码:

  委托人持有股数:

  委托人股东帐户: 委托日期:

  注:此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

本版导读

2017-08-12

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