深圳市证通电子股份有限公司公告(系列)

2017-08-12 来源: 作者:

  证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2017-063

  深圳市证通电子股份有限公司

  关于控股子公司重大诉讼进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日,深圳市证通电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股子公司广州云硕科技发展有限公司(以下简称"云硕科技")收到广东省广州市中级人民法院(以下简称"广州中院")送达的(2017)粤01执3169号《执行通知书》,具体情况如下:

  一、有关本次诉讼的基本情况

  2016年6月,上海华东电脑科技股份有限公司(以下简称"华东电脑")就《广州云硕云谷数据中心二期项目(百度项目)总承包合同》工程款结算纠纷向广东省中级人民法院提起诉讼。2017年7月4日,云硕科技收到广东省高级人民法院民事判决书(【2017】粤民终172号),终审判决如下:

  1、维持广东省广州市中级人民法院(2016)粤01民初272号民事判决第一项(自本判决发生法律效力之日起十日内,被告广州云硕科技发展有限公司应向原告上海华东电脑科技股份有限公司支付工程款人民币105,903,221.50元)、第三项(驳回原告上海华东电脑科技股份有限公司的其余诉讼请求。);

  2、变更广东省广州市中级人民法院(2016)粤01民初272号民事判决第二项为:自本判决发生法律效力之日起十天内,广州云硕科技发展有限公司应向上海华东电脑股份有限公司支付工程款的利息(以105,903,221.50元为本金,自2016年4月9日起按中国人民银行同期贷款利率标准计至付清上述款项之日止)。

  相关情况详见公司2017年7月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于控股子公司重大诉讼进展公告》(公告编号:2017-054)。

  二、本次重大诉讼进展及执行情况

  根据广东省高级人民法院民事判决书(【2017】粤民终172号)要求,云硕科技已于2017年7月12日(即本判决发生法律效力之日起十日内)向上海华东电脑科技股份有限公司支付工程款人民币105,903,221.50元及该工程款的利息费用5,839,649.42元。云硕科技支付前述工程款的利息费用参照中国人民银行1年内同期贷款利率4.35%标准计算。

  2017年8月10日,云硕科技收到广东省广州市中级人民法院送达的(2017)粤01执3169号《执行通知书》,主要内容为责令云硕科技在收到本通知书后立即持本通知到广州市中级人民法院执行局办公区履行如下义务:1、向申请执行人上海华东电脑股份有限公司支付案款574,113.93元;2、交纳执行费8,141.14元。

  云硕科技认为其已按广东省高级人民法院民事判决书(【2017】粤民终172号)的要求,支付了华东电脑该诉讼相关的工程款及该工程款的利息费用。故对广州中院的《执行通知书》存在异议,计划于近期向广州中院提起执行异议。

  三、有关本次诉讼的背景及相关诉讼情况

  2015年1月公司控股子公司云硕科技与上海华东电脑系统工程有限公司(以下简称"工程公司")签订《广州云硕云谷数据中心二期项目(百度项目)施工总承包合作协议》,约定由工程公司对云硕科技位于广州市南沙区的数据中心的IDC机房设备的采购和安装进行总承包。2015年5月,双方针对上述设备安装工程再次签订了《广州云硕云谷数据中心二期项目(百度项目)总承包合同》(以下简称"总承包合同"),《总承包合同》对《合作协议》部分内容进行了进一步的明确,并细化了相关内容。2015年12月29日,工程公司完成工商注销登记,由华东电脑吸收合并,工程公司全部资产、债务和业务都由华东电脑予以承继履行。

  (一)2016年6月,华东电脑就《广州云硕云谷数据中心二期项目(百度项目)总承包合同》工程款结算纠纷向广东省中级人民法院提起诉讼请求,该案件情况详见本公告"一、有关本次诉讼的基本情况"中的具体描述。

  (二)2016年9月27日,云硕科技就《广州云硕云谷数据中心二期项目(百度项目)总承包合同》建设工程施工纠纷,向广东省中级人民法院提起诉讼请求,请求依法判令被告华东电脑完成设备安装工程,替换不符合设计要求的设备并通过项目终验合格;承担逾期违约金和一次性违约金合计人民币69,514,255.85元,违约金在结算款中扣除,同时本案诉讼费用由被告华东电脑承担。2016年12月21日,云硕科技收到广东省广州市中级人民法院民事判决书(【2016】粤01民初472号),法院驳回原告广州云硕科技发展有限公司的诉讼请求。相关情况详见公司2016年9月30日、2016年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于控股子公司重大诉讼公告》(公告编号:2016-093)、《公司关于控股子公司重大诉讼进展公告》(公告编号:2016-118)。

  云硕科技不服广东省广州市中级人民法院的本次民事判决,已向广东省高级人民法院提起上诉,截至本公告披露日,前述案件二审尚未开庭审理。

  四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

  截至本公告日,公司、公司全资子公司及公司控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

  五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

  如云硕科技按广东省广州市中级人民法院送达的(2017)粤01执3169号《执行通知书》执行,云硕科技预计还将有工程款的利息费574,113.93元计入其2017年当年损益。预计不会对公司产生重大影响。

  公司将及时对该工程合同的相关诉讼事项的进展情况,履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件:

  1、广东省广州市中级人民法院送达的(2017)粤01执3169号《执行通知书》;

  特此公告!

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○一七年八月十二日

  

  证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2017-064

  深圳市证通电子股份有限公司

  2017年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

  2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式;

  3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,本次提交股东大会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于5%(不含)及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果,公司进行了单独计票并公开披露。

  一、会议的召开情况

  1、现场会议召开时间:2017年8月11日(星期五)下午14:00-16:00;

  网络投票时间:2017年8月10日-2017年8月11日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年8月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年8月10日15:00 至2017年8月11日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

  3、会议方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:由于董事长曾胜强先生出差,本次会议由董事许忠慈先生主持。

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席会议股东总体情况

  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共26人,代表有表决权的股份169,770,896股,占公司总股本519,678,668股的32.6684%。

  参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共22人,代表有表决权的股份32,835,338股,占公司总股本的6.3184%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东代理人为8人,代表有表决权的股份137,911,237股,占公司总股本的26.5378%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共18人,代表有表决权的股份31,859,659,占公司总股本的6.1306%。

  4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议、公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

  三、议案审议情况

  本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行,出席会议股东(含现场投票及网络投票,下同)以记名投票的方式审议通过了以下议案:

  1、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

  表决结果:有表决权股份总数为32,712,938股;其中同意32,697,438股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9526%;其中反对15,500股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0474%;其中弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者的表决情况:有表决权股份总数为32,712,938股,同意32,697,438股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数99.9526%;反对15,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0474%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

  表决结果:有表决权股份总数为32,712,938股;其中同意32,697,438股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9526%;其中反对15,500股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0474%;其中弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者的表决情况:有表决权股份总数为32,712,938股,同意32,697,438股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数99.9526%;反对15,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0474%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

  表决结果:有表决权股份总数为32,712,938股;其中同意32,697,438股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9526%;其中反对15,500股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0474%;其中弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者的表决情况:有表决权股份总数为32,712,938股,同意32,697,438股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数99.9526%;反对15,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0474%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《公司为子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

  表决结果:有表决权股份总数为33,003,338股;其中同意32,987,838股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9530%;其中反对15,500股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0470%;其中弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者的表决情况:有表决权股份总数为32,835,338股,同意32,819,838股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数99.9528%;反对15,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0472%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  四、律师见证情况

  北京国枫(深圳)律师事务所委派律师出席本次会议,认为公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2017年第四次临时股东大会会议决议;

  2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告!

  深圳市证通电子股份有限公司

  董事会

  二○一七年八月十二日

本版导读

2017-08-12

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