成都三泰控股集团股份有限公司公告(系列)

2017-08-12 来源: 作者:

  证券代码:002312 证券简称:*ST三泰 公告编号:2017-099

  成都三泰控股集团股份有限公司

  第四届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议通知于2017年8月8日以邮件方式发出,会议于2017年8月11日上午以通讯表决方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

  (一) 审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

  由于目前全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦公司”)重大资产重组尚处于交割办理中,为满足我来啦公司过渡期间的经营发展需要,同意我来啦公司向公司控股股东补建先生借款人民币1.05亿元,借款期限不超过两个月,利息按中国人民银行同期贷款基准利率计算。前述借款将用于我来啦公司补充日常营运资金。本次借款利息金额未达到公司股东大会审议标准。

  独立董事对全资子公司向公司控股股东补建先生借款暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,具体详见2017年8月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案关联董事补建先生进行了回避表决。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本次全资子公司向控股股东借款暨关联交易事项具体情况详见公司于2017年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。

  (二) 审议通过《关于公司申请授信业务并由全资子公司提供担保的议案》

  同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请信贷业务,申请授信额度为人民币2亿元,期限为1年,同时由公司控股股东补建先生本人及全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司为本次信贷业务提供连带责任保证担保,本次担保不收取担保手续费等任何费用。

  本次授信业务经公司董事会审议通过之日起一年内且所有贷款偿还之日止有效,同时授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  本次公司申请授信业务并由全资子公司提供担保具体情况详见公司于2017年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司申请授信业务并由全资子公司提供担保的公告》。

  (三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

  本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司会计政策变更。

  独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见,具体详见2017年8月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  本次会计政策变更具体情况详见公司于2017年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

  三、 备查文件

  1、 第四届董事会第三十六次会议决议。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一七年八月十一日

  

  证券代码:002312  证券简称:*ST三泰 公告编号:2017-100

  成都三泰控股集团股份有限公司

  第四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通知于2017年8月8日以电子邮件方式发出,会议于2017年8月11日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事5人,实到监事5名。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

  二、 监事会会议审议情况

  经与会监事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

  (一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为:依据财政部的要求,对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、第四届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司监事会

  二〇一七年八月十一日

  

  证券代码:002312   证券简称:*ST三泰  公告编号:2017-101

  成都三泰控股集团股份有限公司关于

  全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示:

  1、 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、 本次交易构成关联交易,但不超过董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。董事会审议本次交易时,关联董事进行了回避表决。

  一、 关联交易概述

  1、 由于目前全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司(以下简称“我来啦公司”)重大资产重组尚处于交割办理中,为满足我来啦公司过渡期间的经营发展需要,我来啦公司拟向成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东补建先生借款人民币1.05亿元,用于补充日常营运资金,借款期限不超过两个月,利息按中国人民银行同期贷款基准利率计算。2017年8月11日,公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于控股股东及实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》,关联董事补建先生回避表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案,独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

  2、 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、 补建先生为公司控股股东、实际控制人,目前担任公司董事长、总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成关联交易。本次关联交易未超过董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。

  二、 关联方基本情况

  1、姓名:补建

  2、 职务:董事长、总经理

  3、 关联关系说明:补建先生为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长、总经理,现持有公司股份351,994,386股,占公司股份总数的25.54%。补建先生为公司的关联自然人。

  三、 交易协议的主要内容和定价依据

  我来啦公司拟向公司控股股东补建先生借款人民币1.05亿元,借款期限不超过两个月,利息按中国人民银行同期贷款基准利率计算。我来啦公司与补建先生已于2017年8月11日签订《借款协议》。

  四、 交易目的和对上市公司的影响

  我来啦公司向补建先生借款是出于经营发展之需要,本次借款将用于我来啦公司补充日常营运资金。本次借款利息按中国人民银行同期贷款基准利率计算,不存在损害公司及公司全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

  五、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2017年初至本公告披露日,除本次关联交易外,公司与补建先生未发生其他关联交易。

  六、 独立董事事前认可意见

  公司已在召开本次董事会前就上述议案的具体情况向我们进行了说明,控股股东补建先生向公司全资子公司我来啦公司提供借款,利息按中国人民银行同期贷款基准利率计算,有利于我来啦公司的经营发展,不存在损害公司及全体股东利益的行为。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,我们同意将上述议案提交董事会审议。

  七、 独立董事意见

  经核查,我们认为,公司全资子公司我来啦公司向控股股东补建先生借款事项事前取得了我们的认可,决策程序合法公正,补建先生进行了回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定;我来啦公司向控股股东借款,符合公司经营发展的实际需要,有利于公司经营发展。此次借款利息按中国人民银行同期贷款基准利率计算,不存在损害公司及公司全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

  八、备查文件

  1、 第四届董事会第三十六次会议决议;

  2、 独立董事关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见;

  3、 独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见;

  4、借款协议。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一七年八月十一日

  

  证券代码:002312 证券简称:*ST三泰 公告编号:2017-102

  成都三泰控股集团股份有限公司

  关于公司申请授信业务并由

  全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 担保情况概述

  成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中信银行股份有限公司成都分行(以下简称“中信银行成都分行”)申请信贷业务,拟申请授信金额为人民币2亿元,期限为1年。本次申请授信由公司控股股东补建先生本人及全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司(以下简称“维度金融”)提供连带责任保证担保,本次担保不收取担保手续费等任何费用。本次授信业务经公司董事会审议通过之日起一年内且所有贷款偿还之日止有效,同时授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

  上述事项已经2017年8月11日召开的公司第四届董事会第三十六次会议审议,以8票同意、0票反对、0票弃权通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次担保事项无需提交股东大会审议。本次信贷业务涉及的相关协议尚未签署。

  二、 担保人基本情况

  1、补建

  补建先生,身份证号码为51010319640305****,为公司控股股东、实际控制人,目前担任公司董事长、总经理,现持有公司股份351,994,386股,占公司股份总数的25.54%。

  2、 维度金融外包服务(苏州)有限公司

  (1) 成立时间:2011年7月14日

  (2) 注册资本:人民币6,000万元

  (3) 法定代表人:补建

  (4) 注册地址:昆山市花桥镇徐公桥路2号313室

  (5) 与公司的关系:维度金融为公司全资子公司。

  (6) 经营范围:接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包;接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务;计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务;计算机软件开发;计算机及通讯设备租赁;计算机软件及辅助设备销售;企业管理服务、除行政许可项目外的商务信息咨询服务;物业管理。

  三、 被担保人基本情况

  1、 公司全称:成都三泰控股集团股份有限公司

  2、 成立日期:1997年5月20日

  3、 注册资本:人民币1,378,091,733元

  4、 注册地址:成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

  5、 法定代表人:补建

  6、 主营业务:许可经营项目:生产、销售商用密码产品;安全技术防范;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。(以上项目及期限以许可证为准)。一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):计算机软件业、技术服务业;电子、电气、机电产品的开发、生产;安全技术防范工程的设计、施工;建筑智能化工程的设计、施工;进出口业;职业技能培训;档案管理服务;商品批发与零售;银行自助设备的清机、维修、远程值守服务;票据及其档案影像处理外包服务;物流、仓储信息系统设计及技术服务;金融外包服务。

  最近一年一期主要财务指标:

  单位:人民币元

  ■

  四、 担保事项的主要内容

  1、 担保方:补建、维度金融外包服务(苏州)有限公司

  2、 被担保方:成都三泰控股集团股份有限公司

  3、 担保方式:本次申请授信由公司控股股东补建先生本人及全资子公司维度金融提供连带责任保证担保,本次担保不收取担保手续费等任何费用。

  4、 担保金额:上述担保金额合计不超过人民币2亿元。

  5、 担保期限:自公司董事会通过之日起1年。

  本次信贷业务涉及的担保协议尚未签署。

  五、 董事会意见

  同意公司向中信银行成都分行申请信贷业务,申请授信额度为人民币2亿元。

  同时同意由公司控股股东补建先生本人及全资子公司维度金融为本次信贷业务提供连带责任保证担保,本次担保不收取担保手续费等任何费用。

  六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本次担保公告披露前,公司累计提供担保总额为10.20亿,占2016年度经审计净资产的33.04%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为9.50亿元;对参股公司深圳辰通智能股份有限公司提供2,000万元流动资金贷款担保,对关联公司成都三泰电子有限公司提供3,000万元流动资金贷款担保,对关联公司成都三泰智能科技有限公司提供2,000万元流动资金贷款担保。

  本次公司全资子公司维度金融拟向公司提供不超过20,000万元的保证担保,占2016年度经审计净资产的6.48%。本次担保实施完成后,公司实际累计提供担保总额为12.20亿元,占2016年度经审计净资产的39.52%。公司目前不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一七年八月十一日

  

  证券代码:002312 证券简称:*ST三泰 公告编号:2017-103

  成都三泰控股集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月11日召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,决定根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知的相关规定,执行新的企业会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更具体情况如下:

  一、 本次会计政策变更概述

  1、 会计政策变更的背景及原因

  为规范相关会计处理,提高会计信息质量,2017年4月28日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行;2017年5月10日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号),自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

  2、 变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。其中,政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。

  3、 变更后采用的会计政策

  本次变更后,持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部2017年4月28日发布的财会[2017]13号通知的相关规定执行;政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的财会[2017]15号通知的相关规定执行。

  其他部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

  4、 变更的日期

  本次会计政策变更日期以财政部发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知规定的起始日开始执行。

  二、 本次会计政策变更对公司的影响

  1、 财务报表列报

  根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》要求,公司将修改财务报表列报,将与日常活动有关且与收益有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  2、 除上述事项外,其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响,无需进行追溯调整。

  三、 董事会意见

  本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  四、 独立董事意见

  经核查,我们认为,本次会计政策变更是依据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》和《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  五、 监事会意见

  监事会认为:依据财政部的要求,对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  六、 备查文件

  1、 第四届董事会第三十六次会议决议;

  2、 第四届监事会第十九次会议决议;

  3、 独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一七年八月十一日

  

  证券代码:002312 证券简称:*ST三泰 公告编号:2017-104

  成都三泰控股集团股份有限公司

  关于增加指定信息披露媒体的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  为扩大成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,公司决定自2017 年8 月11 日起增加《证券日报》为指定信息披露媒体。

  增加后,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准, 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一七年八月十一日

本版导读

2017-08-12

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