深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司公告(系列)

2017-08-12 来源: 作者:

  证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2017-032

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

  关于全资子公司为母公司

  申请银行授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称 “公司”或“母公司”)于2017年8月11日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳科技园支行申请授信额度》。公司为满足生产经营的需要,拟向华夏银行股份有限公司深圳科技园支行申请授信额度人民币贰亿元,最终授信额度以银行实际核准为准,用于采购原材料等日常经营周转,授信有效期限为一年,本次授信由公司全资子公司惠州市金美幕墙工程有限公司(以下简称“金美幕墙”)及公司实际控制人李苏华为公司提供连带责任担保。本议案尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、名称:深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

  2、成立日期:1984年11月22日

  3、注册地址:深圳市福田区八卦四路科研楼7栋1-6层

  4、法定代表人:李苏华

  5、注册资本:人民币10,134万元

  6、经营范围:建筑装修装饰工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;建筑智能化工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;消防设施工程专业承包;空调工程安装,园林绿化工程施工;空气净化系统工程的安装,实验室配套工程的装修;室内外装饰设计、建筑幕墙设计、建筑机电与建筑智能化设计(上述范围需凭资质证经营);计算机室的超静化技术开发(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);建筑装饰材料销售。第二类医疗器械经营;第三类医疗器械经营(不含体外诊断试剂)。

  7、公司最近一年又一期主要财务指标数据

  单位:元

  ■

  三、担保事项说明

  本次由金美幕墙及公司实际控制人李苏华为公司银行授信提供的担保为连带责任担保,实际担保金额和期限以与银行正式签署的协议为准,公司将在以后的定期报告中予以披露。

  四、董事会意见

  经与会董事审议,认为本次申请授信额度为公司实现业务发展及经营的正常所需,有利于促进公司发展;且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,实际控制人李苏华诚信状况良好,具有较强偿债能力,全资子公司金美幕墙为公司提供担保风险可控。因此,本次为申请授信提供的担保符合公司整体利益,不会给公司带来较大财务风险及损害公司利益。董事会同意子公司金美幕墙为公司上述银行授信提供连带责任担保。

  五、独立董事意见

  独立董事认为,本次担保符合公司整体利益,不会给公司带来较大财务风险及损害公司利益。本次担保及决策程序合法有效,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东的利益。我们同意《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳科技园支行申请授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日,公司及控股子公司未发生对外担保事项,不存在累计对外担保情况,亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等事项。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第十一次会议决议;

  2、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

  2017 年8月11日

  

  证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2017-033

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

  关于召开2017年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年8月29日召开2017年第三次临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:本次股东大会为2017年第三次临时股东大会。

  (二)股东大会召集人:公司董事会,公司第二届董事会第十一次会议审议通过同意召开。

  (三)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  (四)现场会议时间:2017年8月29日(星期二)下午14:30,会期半天;网络投票时间为:2017年8月28日(星期一)至2017年8月29日(星期二)。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年8月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2017年8月28日15:00至2017年8月29日15:00期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (六)会议的股权登记日:2017年8月22日(星期二)。

  (七)会议出席对象:

  1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东,凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

  2.公司董事、监事、高级管理人员。

  3.公司聘请的见证律师。

  (八)现场会议地点:深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  本次临时股东大会将审议以下议案:

  (一)《关于调整独立董事津贴的议案》

  详见2017年7月20日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告的《第二届董事会第十次会议决议公告》。

  (二)《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳科技园支行申请授信额度的议案》

  详见2017年8月11日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告的《第二届董事会第十一次会议决议公告》和《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的公告》。

  议案(一)和议案(二)分别经公司第二届董事会第十次会议和第十一次审议通过,上述议案均为普通决议议案。

  三、议案编码

  表1 2017年第三次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  四、会议登记事项

  (一)登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

  (二)登记时间及地点:

  登记时间:2017年8月23日星期三(上午9:00-11:30,下午14:30-17:30)。

  登记地点:深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会办公室,邮政编码:518029。

  (三)会议联系方式:

  联系人:王雪群、李金泉,联系电话:(0755)83262887,传真:(0755)83227418,电子邮箱:电子信箱:king@szmeizhi.com

  (四)参加会议的股东费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十次会议决议;

  2、公司第二届董事会第十一次会议决议。

  特此公告

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

  2017 年 8月11日

  附件一

  参与网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  (一)投票代码:362856

  (二)投票简称:美芝投票

  (三)意见表决

  1. 股东根据本通知表1《2017年第三次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表》,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  2.本次股东大会设置“总议案”,股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  3.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  (一)投票时间:2017年8月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  (一)互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年8月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

  2017年第三次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2017年第三次临时股东大会并代表本单位(个人)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人持股数:股份性质:

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账户:

  受托人签名:受托人身份证号:

  委托书有效期限:委托日期:年月日

  附注:

  1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2.股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。

  3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

  

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

  独立董事关于第二届董事会

  第十一次会议相关事项的独立意见

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2017年8月11日在公司会议室召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关条款的要求,作为公司独立董事,基于独立判断,就本次会议相关事项发表独立意见如下:

  一、关于会计政策变更的议案

  经审核,我们认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。

  二、关于公司向华夏银行股份有限公司深圳科技园支行申请授信额度的议案

  本次申请授信额度为公司实现业务发展及经营的正常所需,有利于促进公司发展;且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,实际控制人李苏华诚信状况良好,具有较强偿债能力,全资子公司为公司提供担保风险可控,截止目前,公司及控股子公司未发生对外担保事项,不存在累计对外担保情况,亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等事项。本次担保符合公司整体利益,不会给公司带来较大财务风险及损害公司利益。本次担保及决策程序合法有效,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东的利益。我们同意《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳科技园支行申请授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  独立董事签署:

  刘晓一 方志钢 赖玉珍

  2017 年8月11日

  

  证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2017-029

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于 2017 年 8月11日上午在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于 2017 年 8 月9日以邮件形式发出。本次会议由副董事长杨水森先生召集并主持,应出席董事 7 名,实到 7 名,其中董事长李苏华和独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:7票同意0票反对0票弃权。

  具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《关于会计政策变更的公告》

  公司董事会审计委员会就本项议案发表了同意的意见。

  公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见,详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  (二)审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

  表决结果:7票同意0票反对0票弃权。

  公司因筹划购买资产重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:美芝股份,证券代码:002856)自2017年6月19日开市起停牌,于2017年6月30日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。

  公司原预计于2017年8月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),但鉴于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大,相关工作尚未完成,公司无法在上述期限内披露重组预案(或报告书),重组事项尚存在不确定性。因此,为保障本次重大资产重组事项的顺利进行,保护投资者的合法权益,避免造成公司股价的异常波动,董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年8月18日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过1个月,即预计将在2017年9月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次重大资产重组预案(或报告书)。

  公司董事会战略委员会就本项议案发表了同意的意见。

  (三)审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳科技园支行申请授信额度的议案》

  表决结果:7票同意0票反对0票弃权。

  董事会同意公司根据生产经营的需要,向华夏银行股份有限公司深圳科技园支行申请授信额度人民币贰亿元,最终授信额度以银行实际核准为准,用于采购原材料等日常经营周转,授信有效期限为一年,由公司全资子公司惠州市金美幕墙工程有限公司及公司实际控制人李苏华为公司提供连带责任担保,实际担保金额和期限以与银行正式签署的协议为准,公司将在以后的定期报告中予以披露。

  本次申请授信额度为公司实现业务发展及经营的正常所需,有利于促进公司发展;且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来较大财务风险及损害公司利益。

  本次担保的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的公告》

  公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交股东大会审议。

  (四)审议通过《关于公司向北京银行深圳分行申请授信额度的议案》

  表决结果:同意7票反对0票弃权0票。

  董事会同意公司根据生产经营的需要,向北京银行深圳分行申请综合授信额度人民币叁亿元,最终授信额度以银行实际核准为准,授信期为一年,授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。

  本次申请授信额度为公司实现业务发展及经营的正常所需,有利于促进公司发展;且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来较大财务风险及损害公司利益。

  (五)审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意7票反对0票弃权0票。

  鉴于本次董事会所审议的《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳科技园支行申请授信额度的议案》尚需提交公司股东大会审议通过,董事会决定于2017年8月29日(星期二)召开公司2017年度第三次临时股东大会,详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《关于召开2017年度第三次临时股东大会通知》。

  三、备查文件

  公司第二届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

  2017年8月11日

  

  证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2017-030

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于 2017 年 8月11 日上午在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于 2017 年8 月 9 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席陈向阳先生召集并主持,应出席监事3名,实到3名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:同意3票反对0票弃权0票。

  财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知(财会〔2017〕15号),公司根据相关法律法规要求对本次会计政策进行变更。

  经审核,监事会认为本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

  三、备查文件

  公司第二届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

  2017 年 8月11日

  

  证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2017-031

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称 “公司”)于2017年8月11日召开第二届董事会第十一会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

  一、本次会计政策变更情况

  1、变更的原因

  财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号),对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订。

  2、变更日期

  根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  3、变更前采用的会计政策

  2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第16号—政府补助》。

  4、变更后采用的会计政策

  财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》(财会〔2017〕15号)。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  1、财务报表列报

  根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知(财会[2017]15号)的要求,公司将修改财务报表列报,与日常活动有关且与收益有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  2、除上述事项外,其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响,也无需进行追溯调整。

  三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况

  本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

  本次会计政策变更经公司审计委员会审议通过后提交公司董事会,公司于2017年8月11日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  四、独立董事意见

  公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。

  五、 监事会意见

  经审核,监事会认为:本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第十一次会议决议;

  2、公司第二届监事会第七次会议决议;

  3、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

  董事会

  2017 年8月11日

本版导读

2017-08-12

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