四川川润股份有限公司公告(系列)

2017-08-12 来源: 作者:

  证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2017-026号

  四川川润股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

  2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  现场会议时间:2017年8月11日(星期五)下午14:30

  网络投票时间:2017年8月10日-2017年8月11日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年8月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年8月10日15:00至2017年8月11日15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

  3、会议召集人:公司董事会

  4、会议主持人:董事长罗永忠先生

  5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

  6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

  二、会议出席情况

  ■

  其中:参加本次会议的中小投资者共7人,代表的股份总数为43,500股,占公司有表决权股份总数的0.0104%。

  公司董事、监事、高管人员出席本次会议,北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  大会采取现场投票和网络投票表决的方式,形成决议如下:

  1、采取累计投票制表决,审议通过《关于推选第四届董事会独立董事候选人的议案》

  出席本次会议的股东代表的股份数为130,894,850股,最大选举有效表决权数为261,789,700股。

  表决结果如下:

  ■

  以上董事任期至第四届董事会届满。

  2、审议通过《关于推选第四届董事会董事候选人的议案》

  表决结果:赞成票130,865,150股,占出席会议有表决权股份的99.98%;反对票29,700股,占出席会议有表决权股份的0.02%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  其中,中小投资者表决情况为:同意13,800股,占出席会议中小股东所持股份的31.72%;反对29,700股,占出席会议中小股东所持股份的68.28%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  以上董事任期至第四届董事会届满。

  3、审议通过《第四届董事会外部董事津贴方案》

  表决结果:赞成票130,865,150股,占出席会议有表决权股份的99.98%;反对票29,700股,占出席会议有表决权股份的0.02%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

  其中,中小投资者表决情况为: 同意13,800股,占出席会议中小股东所持股份的31.72%;反对19,700股,占出席会议中小股东所持股份的45.29%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的22.99%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所

  2、律师姓名:张利国、郭昕、潘继东

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、四川川润股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;

  2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  四川川润股份有限公司

  董 事 会

  2017年8月11日

  

  证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2017-027号

  四川川润股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2017年8月11日以现场表决方式召开。公司董事会办公室于2017年8月4日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。会议由董事长罗永忠先生主持,以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

  (一)、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

  鉴于第四届董事会原独立董事王平先生、周辉先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专业委员会相关职务,公司于2017年7月24日召开第四届董事会第十次会议,会议同意推选殷占武先生、王运陈先生为第四届董事会独立董事候选人、王平先生为第四届董事会董事候选人,并于2017年8月11日公司2017年第一次临时股东大会审议通过,详见公司于2017年8月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

  根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求,现对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人选进行调整 ,调整后各专业委员会委员构成如下:

  ■

  任期至第四届董事会届满。

  (二)、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于会计政策变更的议案》

  董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》详见公司2017-030号公告(刊载于2017年8月12日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对该议案出具了独立意见,详见公司于2017年8月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容。

  三、备查文件

  1、公司2017年第一次临时股东大会决议

  2、公司第四届董事会第十一次会议决议;

  3、公司第四届监事会第八次会议决议;

  4、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见

  特此公告。

  四川川润股份有限公司

  董 事 会

  2017年8月12日

  

  证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2017-028号

  四川川润股份有限公司

  关于调整董事会专业委员会委员的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川川润股份有限公司 (以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》,相关情况如下:

  鉴于第四届董事会原独立董事王平先生、周辉先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专业委员会相关职务,公司于2017年7月24日召开第四届董事会第十次会议,会议同意推选殷占武先生、王运陈先生为第四届董事会独立董事候选人、王平先生为第四届董事会董事候选人,并于2017年8月11日公司2017年第一次临时股东大会审议通过(详见公司于2017年8月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的内容)。

  根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求,现对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成人选进行调整 ,调整后各专业委员会委员构成如下:

  ■

  任期至第四届董事会届满之日止。

  特此公告。

  四川川润股份有限公司

  董 事 会

  2017年8月12日

  

  证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2017-029号

  四川川润股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川川润股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第八次会议于2017年8月11日在公司成都工业园办公楼第三会议室召开。公司董事会办公室于2017年8月4日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘小明主持,经投票表决,形成如下决议:

  二、监事会会议审议情况

  以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

  以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于会计政策变更的议案》

  经审核,监事会认为:依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

  三、备查文件

  公司第四届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  四川川润股份有限公司

  监 事 会

  2017年8月12日

  

  证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2017-030号

  四川川润股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月11日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

  一、变更概述

  (一)变更日期:2017年6月12日

  (二)变更介绍:

  1、变更前采取的会计政策

  2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

  2、变更后采取的会计政策

  财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)。

  (三)变更原因

  财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号),对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订,自2017年6月12日起施行。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  1、财务报表列报

  根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知(财会2017]15号)的要求,公司将修改财务报表列报,与日常活动有关且与收益有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  2、除上述事项外,其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响,也无需进行追溯调整。

  三、董事会对会计政策变更合理性的说明

  董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

  四、监事会意见

  经审核,监事会认为:依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

  五、公司独立董事意见

  经审核,独立董事认为:公司根据国家财政部《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

  2、公司第四届监事会第八次会议决议;

  3、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。

  特此公告。

  四川川润股份有限公司

  董事会

  2017年8月12日

  

  北京国枫律师事务所

  关于四川川润股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会的

  法律意见书

  国枫律股字[2017]A0465号

  致:四川川润股份有限公司(贵公司)

  北京国枫律师事务所(以下称“本所”)接受贵公司委托,指派本所律师出席贵公司2017年第一次临时股东大会(以下称“本次会议”),并出具本法律意见书。

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称“《执业规则》”)及贵公司章程(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,本所指派律师出具贵公司2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并出具本法律意见书。

  本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。

  本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告,并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的。

  根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证(以下简称“查验”),现出具法律意见如下:

  一、本次会议的召集、召开程序

  (一)本次会议的召集

  经查验,本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于2017 年7 月 25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公开发布了《四川川润股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》,并公开发布了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项,并列明了本次股东大会的审议事项,并对议案内容进行了充分披露。

  (二)本次会议的召开

  本次股东大会于2017年8月11日下午14:30在四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室以现场会议与网络投票方式召开,会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长罗永忠先生主持。

  本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格

  (一)本次会议的召集人

  经查验,本次股东大会的召集人为贵公司董事会,具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

  (二)出席本次会议人员的资格

  1.出席现场会议的股东及股东代理人

  根据出席现场会议的股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名,代表股份130,865,050股,占贵公司股份总数的31.18%。除贵公司股东及股东代理人外,出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事会秘书和部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

  2.参加网络投票的股东及股东代理人

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共6人,代表股份29800股,占贵公司股份总数的0.0071%。

  经查验,出席本次股东大会及参加表决的股东,均为截至2017年8月7日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。

  经查验,上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

  三、本次会议的表决程序及表决结果

  (一)本次会议的表决程序

  贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。

  本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议,以记名投票的方式进行表决,并按《公司章程》的规定进行计票、监票,当场公布表决结果,出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。

  贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票,贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。

  (二)本次会议的表决结果

  出席本次股东大会的股东及股东代理人审议并通过了列入本次股东大会通知的下列议案:

  1.《关于推选第四届董事会独立董事候选人的议案》;

  2.《关于推选第四届董事会董事候选人的议案》;

  3.《第四届董事会外部董事津贴方案》。

  综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  四、结论意见

  综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  本法律意见书一式贰份。

  负责人:张利国

  北京国枫律师事务所 经办律师:

  潘继东

  郭 昕

  2017年8月11日

  

  四川川润股份有限公司独立董事

  关于会计政策变更事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,作为四川川润股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神,在审阅有关文件及尽职调查后,基于独立判断的立场,现对公司会计政策变更事项发表独立意见如下:

  公司根据国家财政部《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

  

  独立董事:姚刚 殷占武 王运陈

  2017年8月11日

本版导读

2017-08-12

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