中国振华(集团)科技股份有限公司公告(系列)

2017-08-12 来源: 作者:

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2017-66

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  第七届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议于2017年8月11日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2017年8月1日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议由董事长杨林主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名方式对议案进行了投票表决,经与会董事审议,通过如下议案:

  (一)《关于召开2017年度第二次临时股东大会的议案》;

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  议案内容详见2017年8月12日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

  (二)《关于孙子公司开展融资租赁业务的议案》;

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  议案内容详见2017年8月12日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

  (三)《关于控股子公司为其全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交股东大会审议。

  议案内容详见2017年8月12日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

  三、备查文件

  董事会决议

  特此公告。

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  董事会

  2017年8月12日

  

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2017-67

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  关于召开2017年度第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2017年8月11日召开的中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2017年度第二次临时股东大会的议案》,现将召开会议的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2017年度第二次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:

  本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  (四)会议召开时间:

  1. 现场会议时间:2017年8月28日上午9:30

  2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年8月28日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月27日15:00至2017年8月28日15:00期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (六)股权登记日:2017年8月23日(星期三)

  (七)出席对象:

  1. 2017年8月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

  2. 公司董事、监事及高级管理人员。

  3. 公司聘请的律师。

  (八)会议地点:现场会议在公司办公楼四楼会议室召开

  二、会议审议事项

  ■

  以上议案内容请查阅2017年6月7日和2017年8月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、本次股东大会提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)登记方式:

  1. 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

  2. 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记。

  3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。

  4. 联系方式

  联系人:杨依凡

  联系电话:0851--86302675

  联系传真::0851-86302674

  5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

  (二)登记时间:2017年8月25日上午8:30-11:30;下午14:30-17:00。

  (三)登记地点:公司经理部

  五、参与网络投票的具体操作流程

  公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。

  六、备查文件

  1. 公司第七届董事会第二十八次会议决议;

  2. 会议议案

  附件:

  1. 参加网络投票的具体操作流程;

  2. 授权委托书

  中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

  2017年8月12日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码:“360733”;投票简称:“振华投票”

  2. 意见表决

  填报表决意见:同意、反对、弃权

  3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2017年8月28日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月27日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017年8月28日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹全权委托先生/女士(身份证号:_____________________)代表本人(单位)出席中国振华(集团)科技股份有限公司2017年度第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示,受托人可按自己意见投票表决。

  本委托书有效期限:自签署日起至中国振华(集团)科技股份有限公司2017年度第二次临时股东大会结束止。

  ■

  注:请在相应栏内以“√”单选表示投票意向。

  委托人签名(盖章):委托人持有股票数量:

  日期:年 月 日

  

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2017-68

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  关于孙子公司开展融资租赁业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易情况概述

  南昌振华通信设备有限公司(以下简称“振华南昌”)为中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司深圳市振华通信设备有限公司(以下简称“振华通信”)之全资子公司。振华南昌为满足生产经营活动对资金的需求,拟与中电通商融资租赁有限公司(以下简称“中电通商”)开展融资租赁(售后回租)业务。振华南昌将账面价值4,105万元的生产设备(以下简称租赁物)转让让给中电通商,转让价款(租赁本金)为人民币 4,000万元,中电通商根据合同约定的支付条件向振华南昌支付租赁物转让价款时,振华南昌向中电通商转让租赁物所有权。振华南昌向中电通商租赁该租赁物并向中电通商支付租金,设备租赁期限自起租日起共 36个月,预计支付租金4,342.20万元(含租赁本金)。租赁期届满,振华南昌履行完融资租赁合同约定的全部义务,并向中电通商支付租赁设备期末购买价款后,租赁物所有权转移给振华南昌。

  中电通商与本公司不存在关联关系,此交易不构成关联交易。

  按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,本交易事项无须提交股东大会审议。

  二、交易对方基本情况

  (一)公司基本情况

  1. 公司名称:中电通商融资租赁有限公司

  2. 营业执照注册号:310000400735365

  3. 企业性质:有限责任公司(中外合资)

  4. 注册资本:美元 8,110 万元

  5. 法定代表人:邓向东

  6. 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5集

  中辅助区三层3645室

  7. 成立日期:2014年4月23日

  8. 经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务。

  (二)股权结构:

  1. 中国电子投资控股有限公司占该公司权益比例为75%;

  2. CHINA ELECTRONICS CORPORATION HUA HONGINTERNATIONAL LTD占该公司权益比例为25%。

  三、交易标的基本情况

  (一)名称: 通信手机生产加工设备

  (二)类别:固定资产

  (三)权属: 振华南昌

  (四)所在地: 江西省南昌高新技术开发区内

  (五)资产价值:人民币4,105万元。

  四、融资租赁合同主要内容

  (一)租赁物:贴片机、在线锡膏厚度测试仪、印刷及等通信产品加工设备。

  (二)租赁物转让价:人民币4,000万元

  (三)融资方式:采取售后回租方式,即将上述租赁物件转让给中电通商,同时再与中电通商就该租赁物件签订融资租赁合同,租赁合同期内按照合同的约定向中电通商分期支付租金。

  (四)租赁期限:自租赁物起租日开始,共36个月。起租日为出租人首次支付租赁物转让价款之日。

  (五)租赁保证:振华通信与中电通商签订保证合同,振华通信承担连带责任保证。

  (六)租赁手续费:无。

  (七)租金及支付方式:租金包括租赁物转让款及租息,租息率为银行同期贷款基准利率上浮11%。租金每2个月支付一次,共18期,每期租金为241.23万元,租金共计4,342.20万元。

  在租赁期内,如遇中国人民银行贷款基准利率调整时,出租人将对租金所依据的年租息率,作出同方向、同幅度的调整,中国人民银行贷款基准利率调整后的各期租金按本合同约定的年租息率浮动方式计算,并按照本合同约定的方式计算对应各期租金。

  (八)租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归中电通商所有。租赁合同履行完毕后,振华南昌以期末购买价人民币100元(含税)购买该租赁设备,设备所有权归振华南昌。

  (九)定价依据:按照公平、公正、公开的原则,参照市场平均价格水平协商确定租赁利率。

  五、本次融资租赁目的和对公司的影响

  (一)通过开展融资租赁业务,利用振华南昌的设备筹措资金,可以优化公司债务结构,缓解资金压力,拓宽融资渠道,有利于公司发展。

  (二)本次交易不影响公司融资租赁的相关生产设备的正常使用,对生产经营不会产生重大影响,因此,不会损害公司及全体股东的利益,回购风险可控,不影响公司业务的独立性。

  六、附件

  (一)公司第七届董事会第二十八次会议决议;

  (二)《融资租赁合同》;

  (三)振华通信股东会决议;

  (四)中电通商营业执照(复印件) 。

  特此公告。

  中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

  2017年8月12日

  

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2017-69

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  关于控股子公司为其全资子公司

  开展融资租赁业务提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市振华通信设备有限公司(以下简称“振华通信”)之全资子公司南昌振华通信设备有限公司(以下简称“振华南昌”)为满足生产经营活动对资金的需求,拟与中电通商融资租赁有限公司(以下简称“中电通商”)开展融资租赁(售后回租)业务(具体内容详见《关于控股孙子公司开展融资租赁业务的公告》,公告编号2017-68)。

  为支持振华南昌的发展,确保《融资租赁合同(售后回租)》的履行,振华通信同意为振华南昌融资租赁提供担保,振华通信与中电通商签订《保证合同》,就租赁合同项下的保证范围内向中电通商提供连带责任保证。

  2017年8月11日召开的公司第七届董事会第二十八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,本担保事项须提交公司股东大会审议。

  二、被担保方基本情况

  (一)公司名称:南昌振华通信设备有限公司

  (二)成立日期:2017年2月10日

  (三)注册地点:江西省南昌市南昌高新技术产业区高新二路18号高新创业园创业大厦202室

  (四)法定代表人:严维

  (五)注册资本:人民币50,000.00万元

  (六)主营业务:传真机、通讯设备、电源、报警器、气敏器件、网络通信产品及传输设备、电视机、计算机、汽车电子、机顶盒、智能电子设备的设计、生产、销售等。

  (七)与上市公司存在的关联关系:该公司为振华通信全资子公司,为本公司孙子公司。

  (八)财务状况:

  金额:万元

  ■

  三、担保事项主要内容

  (一)保证人:振华通信

  (二)被担保人:振华南昌

  (三)保证金额:预计人民币4,342.2万元

  (四)保证期间:自保证合同生效之日起至融资租赁合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年。

  (五)保证类型:信用担保

  四、董事会意见

  满足振华南昌经营活动对资金的需求,有利于振华通信的发展,符合公司整体发展需要,为此,公司董事会同意振华通信为振华南昌提供担保。

  振华南昌反担保承诺:以其全部资产向振华通信提供连带反担保责任,反担保期限与振华通信提供的担保期限相同。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2017年8月11日,本公司对控股子公司担保总额(含控股子公司对外提供担保)为人民币260,892万元,占公司最近一期经审计净资产的64.44%。

  本公司和控股子公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提供担保,也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

  六、附件

  (一)公司第七届董事会第二十八次会议决议;

  (二)《保证合同》;

  (三)振华通信股东会决议;

  (四)振华南昌反担保承诺函。

  特此公告。

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  董事会

  2017年8月12日

本版导读

2017-08-12

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